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JETWELL

• 主旨: 公告本公司配發現金股利之除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  普通股現金股利195,030,495元，每股配發新台幣5元
  4.除權（息）交易日:113/08/20
  5.最後過戶日:113/08/21
  6.停止過戶起始日期:113/08/22
  7.停止過戶截止日期:113/08/26
  8.除權（息）基準日:113/08/26
  9.債券最後申請轉換日期:無	
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:
  現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
  由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:決議通過承認112年
  度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,008,050
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):159,868
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,542
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,356
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,280
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,280
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
  11.期末總資產(仟元):2,896,043
  12.期末總負債(仟元):1,735,752
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,160,291
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240501
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240501
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/01
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之「2024第一季法人說明會」
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/25
  1.召開法人說明會之日期：113/04/25
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心206廳(台北市復興北路99號2樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司接受富邦證券邀請參加2024年第一季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/11
  2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:發佈重大訊息公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)員工酬勞為新台幣2,864,000元。
  (2)董事酬勞為新台幣2,864,000元。
  (3)以現金方式發放。
  (4)以上決議數與112年度認列費用金額無異。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,030,495
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告業已提報董事會通過
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,989,155
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):705,168
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):329,199
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):362,995
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):287,783
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):287,783
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.39
  11.期末總資產(仟元):3,013,347
  12.期末總負債(仟元):1,739,140
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,207
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
• 發言日期: 20240219
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240219
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/19
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.112 年度營業報告。
  2.審計委員會審查112 年度決算表冊報告。
  3.112 年度董事酬金報告。
  4.112 年度員工酬勞分派情形報告。
  5.112 年度盈餘分配現金股利情形報告。
  6.修訂「董事會議事規則」部份條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.112 年度營業報告書及財務報表案。
  2.112 年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂「公司章程」部份條文案。
  2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  (1) 依公司法第172條之1規定，受理股東常會議案提案，
      受理時間：113年2月20日至113年2月29日
      受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部（高雄市民族一路1163號3樓）
  (2) 本次股東常會擬自民國113年4月24日起至113年5月21日止為受理股東電子投票期
      間。
  (3) 視訊輔助股東會召開時間：113年05月24日09時00分
  (4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
  i.  本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則
      (下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
  ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
      公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
      及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁網址：
  https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
  iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
  iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自 113 年04 月 24 日起，
      至遲於股東會二日前（112/05/21 前），於集保公司股東 e 票通平台
      網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）
      辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看 直播、文字提問及投票。
  v.  已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者
      ，應於股東會開會二日前，以與登記相同之 方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以
      視訊方式參與股東會。
  vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會開
      會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤
      銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。

• 主旨: 更正本公司112年08月及09月為他人背書保證申報事項
• 發言日期: 20231107
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20231107
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/07
  2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:增列對子公司JETWELL INFOTECH COMPANY LLC.背書保證明細
  6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證申報事項
  7.更正前金額/內容/頁次:漏列子公司JETWELL INFOTECH COMPANY LLC.背書保證明細
  8.更正後金額/內容/頁次:增列子公司JETWELL INFOTECH COMPANY LLC.背書保證明細
  9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無