- 主旨: 本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,344
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
11.期末總資產(仟元):939,929
12.期末總負債(仟元):390,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,338
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司取得土地之相關公告(更正誤植估價事務所)
- 發言日期: 20240403
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240321
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市北屯區大湖段887-2地號
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:4067.04平方公尺
每單位價格:59,011元
交易總金額:240,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
一般自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易及付款條件:依契約約定
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定方式:參考鄰近土地行情
決策單位:董事會通過授權董事長權處理相關事宜
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華信不動產估價師聯合事務所
估價金額:437,980,710
11.專業估價師姓名:
江晨旭
12.專業估價師開業證書字號:
(103)中市地估字第000060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得目的:投資獲取收益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國113年3月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年3月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議召開113年度股東常會(修訂報告事項)
更正誤植事實發生日
- 發言日期: 20240325
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240321
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告
(4)112年股東會決議通過「擬辦理私募普通股案」之處理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案。
112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/23~113/6/21，
債券持有人如擬轉換，最遲應於停過開始前二日113/4/19日向往來券商辦理轉換手續。
(因最後過戶日4/22開始前2日為假日,故再往前推算一日))
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- 主旨: 本公司取得土地之相關公告(更正誤植事實發生日)
- 發言日期: 20240325
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240321
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市北屯區大湖段887-2地號
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:4067.04平方公尺
每單位價格:59,011元
交易總金額:240,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
一般自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易及付款條件:依契約約定
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定方式:參考鄰近土地行情
決策單位:董事會通過授權董事長權處理相關事宜
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價事務所
估價金額:432,104,029
11.專業估價師姓名:
蔡家和
12.專業估價師開業證書字號:
(94)台內估字第000080號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得目的:投資獲取收益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國113年3月21 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年3月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議召開113年度股東常會(修訂報告事項)
- 發言日期: 20240321
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240320
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告
(4)112年股東會決議通過「擬辦理私募普通股案」之處理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案。
112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/23~113/6/21，
債券持有人如擬轉換，最遲應於停過開始前二日113/4/19日向往來券商辦理轉換手續。
(因最後過戶日4/22開始前2日為假日,故再往前推算一日))
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- 主旨: 本公司取得土地之相關公告
- 發言日期: 20240321
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240320
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市北屯區大湖段887-2地號
2.事實發生日:113/3/20~113/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:4067.04平方公尺
每單位價格:59,011元
交易總金額:240,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
一般自然人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易及付款條件:依契約約定
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定方式:參考鄰近土地行情
決策單位:董事會通過授權董事長權處理相關事宜
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價事務所
估價金額:432,104,029
11.專業估價師姓名:
蔡家和
12.專業估價師開業證書字號:
(94)台內估字第000080號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得目的:投資獲取收益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國113年3月20 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年3月20 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過
- 發言日期: 20240307
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240307
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過日期:113/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,050,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,798
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,729)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,403)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,566)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):934,557
12.期末總負債(仟元):437,878
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):496,679
14.其他應敘明事項:無
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