1.董事會決議日期:113/07/23
2.減資緣由:為提升股東權益和整體投資報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣850,000,000元
4.消除股份:85,000,000股
5.減資比率:62.96296%
6.減資後股本:新台幣500,000,000元
7.預定股東會日期:113/08/12
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟股東臨時會決議通過後，擬授權董事會另訂定減資換股基準日。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣302,739,309元(每股配發0.9元)
股票股利：新台幣269,101,608元(每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/26
2.捐贈原由:為支持台灣服務業聯盟協會辦理拓展我國服務業者的國際觀
並增加其國際參與度等各項事務。
3.捐贈金額:新台幣10萬元
4.受贈對象:台灣服務業聯盟協會
5.與公司關係:公司董事長兼任該協會理事長
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利計新台幣276,600,000元(每股0.6元)，以現金方式發放。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日113/07/31

1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:遠雄自貿港投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報 C04 版
6.報導內容:報載遠雄港今年營收目標希望能有18%的成長
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
(1)報導之數據係由媒體自行推估臆測，特此澄清。
(2)有關本公司資訊，請參閱主管機關指定之網際網路資訊申報系統之公告。
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司
法人董事代表人:葉鈞耀、賴嘉玲、陳美玲
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或
經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉鈞耀
4.舊任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉鈞耀
6.新任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:
為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，
全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲
監察人：
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：劉明芳
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長
(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理
(3)陳美玲：遠雄集團副總經理
監察人：
(1)劉明芳：遠雄集團法務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲
監察人：
(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳
6.新任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長
(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理
(3)陳美玲：遠雄集團副總經理
監察人：
(1)劉明芳：遠雄集團法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:解任及新任。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/108,000,000股
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/108,000,000股
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/108,000,000股
監察人:
(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳/27,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30-116/04/29
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，
全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。

1.股東臨時會日期:113/06/20
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)改選本公司董事及監察人案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:
為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，
全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。