1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,257,789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):260,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182,358
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.78
11.期末總資產(仟元):4,336,475
12.期末總負債(仟元):3,386,424
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):950,051
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:昇益開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司章程及113年3月12日董事會決議分派
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
員工及董事酬勞分派金額如下：
員工酬勞為新台幣101,243元(提撥比率為0.1%)，均以現金發放之
董事酬勞為新台幣0元

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一二年度營業概況報告。
(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一二年度營業報告書及財務報告案。
(二) 一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過日期:113/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,616,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,506
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,309
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,180
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):166,180
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):166,180
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.54
11.期末總資產(仟元):5,471,388
12.期末總負債(仟元):4,704,737
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766,651
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
2.審計委員會通過日期:112/11/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,313
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-18,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-24,254
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-24,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-24,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.37
11.期末總資產(仟元):5,340,306
12.期末總負債(仟元):4,765,402
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,904
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心111/04/08證櫃監字第1110200620號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年9月份
4.自結流動比率:110.76%
5.自結速動比率:6.78%
6.自結負債比率:89.29%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分售
2.事實發生日:112/10/17~112/10/17
3.契約相對人及其與公司之關係:
交易相對人為自然人與本公司非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
地主提供：新竹市民主段1008、1013地號土地
合建分售比率：地主與本公司合建分售比率為
             土地：66.00%，建方：34.00%
預計投入金額約新台幣36,600萬元
契約起訖日期：自合約簽訂日起至本案結案為止
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
黃小娟不動產估價師事務所
估價結果：
合建分售地主：63.42%
合建分售建方：36.58%
6.不動產估價師姓名:
黃小娟不動產估價師事務所：黃小娟
7.不動產估價師開業證書字號:
黃小娟：(99)竹縣估字第000003號
8.取得之具體目的:
投資興建住宅大樓
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
董事會授權董事長處理與地主簽約及相關事項