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膠黏劑及其製備的方法

液態矽橡膠組合物、液態矽橡膠組合物之製造方法以及液態矽橡膠組合物所製之口腔隔離器

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• 主旨: 代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司公告董事會決議 辦理現金減資
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/02
  2.減資緣由:返還股東股款，調整資本結構
  3.減資金額:USD15,000,000元
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:46.15%
  6.減資後股本:USD17,500,000元
  7.預定股東會日期:113/07/02
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
  3.舊任者姓名:
  趙振綱-獨立董事
  江海邦-獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  趙振綱：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
  江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
  5.新任者姓名:
  江海邦-獨立董事
  謝萬華-獨立董事
  靳偉君-獨立董事
  6.新任者簡歷:
  江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
  謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
  靳偉君：University of California, Merced Professor
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  趙振綱-獨立董事
  江海邦-獨立董事
  謝萬華-獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  趙振綱：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
  江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
  謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:
  江海邦-獨立董事
  謝萬華-獨立董事
  靳偉君-獨立董事
  6.新任者簡歷:
  江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
  謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
  靳偉君：University of California, Merced Professor
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐文麟
  4.舊任者簡歷:董事長
  5.新任者姓名:徐文麟
  6.新任者簡歷:董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 暨變動達三分之一
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  徐文麟-董事
  姜同會-董事
  英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事
  英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事
  趙振綱-獨立董事
  江海邦-獨立董事
  謝萬華-獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  徐文麟-董事：英濟公司董事長
  姜同會-董事：英濟公司總經理
  英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事
  英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事：英濟公司執行長室特助
  趙振綱-獨立董事：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
  江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
  謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  徐文麟-董事
  姜同會-董事
  徐婉晟-董事
  褚敏雄-董事
  英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事
  英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事
  江海邦-獨立董事
  謝萬華-獨立董事
  靳偉君-獨立董事
  6.新任者簡歷:
  徐文麟-董事：英濟公司董事長
  姜同會-董事：英濟公司總經理
  徐婉晟-董事：英濟公司執行長室特助
  褚敏雄-董事：查理士有限公司董事長
  英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事
  英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事：英濟集團財務長
  江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
  謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師
  靳偉君-獨立董事：University of California, Merced Professor
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  徐文麟-董事：4,991,508股
  姜同會-董事：1,421,356股
  徐婉晟-董事：1,523,640股
  褚敏雄-董事：2,140,217股
  英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：38,983,802股
  英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事：38,983,802股
  江海邦-獨立董事：0股
  謝萬華-獨立董事：0股
  靳偉君-獨立董事：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  徐文麟-董事
  姜同會-董事
  徐婉晟-董事
  褚敏雄-董事
  呂理力-法人董事代表人
  張嘉正-法人董事代表人
  江海邦-獨立董事
  謝萬華-獨立董事
  靳偉君-獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司之利益前提下，從事與本公司營業範圍相同
  或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  徐文麟-董事
  張嘉正-法人董事代表人
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  徐文麟-上海英備精密模具有限公司董事長
  張嘉正-上海英備精密模具有限公司監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  上海市青浦工業園區新達路930號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  精密模具之製造及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  上海英備精密模具有限公司為本公司持股90%之子公司，採權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）選舉案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂股東會議事規則部分條文案
  (2)通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):996,894
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,893
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,501)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,749
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,010
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,724
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.067
  11.期末總資產(仟元):5,337,917
  12.期末總負債(仟元):3,088,790
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,234,763
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公司治理主管異動公告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張嘉正 本公司財務長兼發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃燕華 本公司集團財務處處長兼代理發言人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/03
  8.其他應敘明事項:無