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HUANG HSIANG

UniWork 設計圖

皇翔

御琚

皇翔　御琚

HUANG HSIANG 商標

• 主旨: 新北市永和區保福段453地號之拆除工程契約(住宅棟)
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:委建
  2.事實發生日:113/7/22~113/7/22
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：北昌營造股份有限公司；
  其與公司之關係：本公司之子公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  合約金額：84,294,737元(未稅)
  契約起迄日期:尚未正式簽約
  限制條款及其他重要約定事項：無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建大樓出售
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年7月22日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月22日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司除息基準日公告。
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股2.3元
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.債券最後申請轉換日期:-
  10.債券停止轉換起始日期:-
  11.債券停止轉換截止日期:-
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獲選為「三鶯線臺北大學站捷運開發案」之 最優申請人
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:皇翔建設股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:投標新北市政府捷運工程局公開徵求主旨所揭土地開發案之投資人
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 皇翔建設薪酬委員解任。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
  3.舊任者姓名:
  呂振隆
  洪素嬌
  楊銘泗
  4.舊任者簡歷:-
  5.新任者姓名:-
  6.新任者簡歷:-
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  解任
  8.異動原因:因董事任期屆滿，全體薪酬委員解任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:-
  11.其他應敘明事項:待重新聘任。

• 主旨: 皇翔建設解除新任董事競業禁止。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事代表人：廖年吉
  兼任皇吉投資股份有限公司董事長
  兼任富氏企業股份有限公司董事長
  兼任普立斯國際開發股份有限公司董事長
  兼任仁愛企業股份有限公司董事長
  兼任皇銘實業股份有限公司董事
  兼任富蓁投資股份有限公司董事
  (2)法人董事代表人：廖林淑花
  兼任皇銘實業股份有限公司董事長
  兼任皇俊投資股份有限公司董事長
  兼任富蓁投資股份有限公司董事長
  兼任富翔資產管理股份有限公司董事長
  兼任皇吉投資股份有限公司董事
  兼任北昌營造股份有限公司董事
  兼任富氏企業股份有限公司董事
  兼任慶隆開發股份有限公司董事
  (3)自然人董事：陳嘉根
  兼任北昌營造股份有限公司董事長
  兼任嘉旭投資股份有限公司監察人
  (4)自然人董事：廖宇祥
  兼任皇銘實業股份有限公司董事
  兼任皇俊投資股份有限公司董事
  兼任北昌營造股份有限公司董事
  (5)自然人董事：蔡哲雄
  兼任國揚實業股份有限公司董事
  (5)自然人董事：鄭惠秋
  兼任嘉旭投資股份有限公司董事
  (6)獨立董事：陳順天
  兼任漢來美食股份有限公司獨立董事
  兼任鼎基先進材料股份有限公司獨立董事
  兼任鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事
  (7)獨立董事：林芳祺
  兼任台灣金控台銀人壽股份有限公司獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營
  其他與本公司營業範圍相同或類似
  之公司並擔任董事之情形。
  4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時表決總權數：249,302,501權
  贊成權數：238,690,377權
  反對權數：7,658,658權
  無效權數：0權
  棄權權數：2,953,466權
  本案照原案表決通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 皇翔建設審計委員會。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會。
  3.舊任者姓名:
  陳順天
  呂振隆
  洪素嬌
  林芳祺
  4.舊任者簡歷:-
  5.新任者姓名:
  陳順天
  洪素嬌
  林芳祺
  曾學智
  6.新任者簡歷:-
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/07~116/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 皇翔建設選任董事長案。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:皇銘實業股份有限公司法人代表：廖年吉
  4.舊任者簡歷:-
  5.新任者姓名:皇銘實業股份有限公司法人代表：廖年吉
  6.新任者簡歷:-
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:改選
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 皇翔建設全面改選董事。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:選任
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉
  (2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花
  (3)自然人董事：張炳煌
  (4)自然人董事：陳嘉根
  (5)自然人董事：廖宇祥
  (6)自然人董事：蔡哲雄
  (7)自然人董事：鄭惠秋
  (8)獨立董事：陳順天
  (9)獨立董事：呂振隆
  (10)獨立董事：洪素嬌
  (11)獨立董事：林芳祺
  4.舊任者簡歷:-
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉
  (2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花
  (3)自然人董事：張炳煌
  (4)自然人董事：陳嘉根
  (5)自然人董事：廖宇祥
  (6)自然人董事：蔡哲雄
  (7)自然人董事：鄭惠秋
  (8)獨立董事：陳順天
  (9)獨立董事：洪素嬌
  (10)獨立董事：林芳祺
  (11)獨立董事：曾學智
  6.新任者簡歷:-
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:113/06/07~116/06/06
  12.同任期董事變動比率:0
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:-
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  選舉董事十一席(含獨立董事四席)，任期三年，
  自113年6月7日起至116年6月6日止。
  當選名單：
  (1)皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉
  (2)皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花
  (3)張炳煌
  (4)陳嘉根
  (5)廖宇祥
  (6)蔡哲雄
  (7)鄭惠秋
  (8)陳順天
  (9)洪素嬌
  (10)林芳祺
  (11)曾學智
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
  2.審計委員會通過日期:113/05/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,430,173
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,041,772
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):812,199
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):647,497
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):598,527
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):598,527
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
  11.期末總資產(仟元):53,904,079
  12.期末總負債(仟元):41,823,319
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,080,760
  14.其他應敘明事項:無