本國銀行(641211)

錢管家New2設計字

New2設計字powered by Union Bank

New設計字power by Union Bank

UB UNION BANK OF TAIWAN

UB 聯邦銀行 UNION BANK OF TAIWAN

聯邦商業銀行股份有限公司標章

第二代現金回饋卡 Cash back 2.0 設計圖

聯邦銀行

MYKONOS

聯邦銀行國民現金卡標章

金融資料之處理系統與處理方法暨處理該金融資料之金融交易系統

• 主旨: 聯邦銀行代子公司聯邦國際租賃股份有限公司代為公告向 聯邦銀行取得使用權資產
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市桃園區桃鶯路343號6樓,及B2層第12.13號共2個車位
  2.事實發生日:113/7/16~113/7/16
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  租賃面積：68.83坪
  每坪月租金價格：658.11元
  每月租金價格：45,298元 
  交易總金額合計：2,717,880元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：聯邦商業銀行股份有限公司
  其與公司之關係：關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：續租作為辦公場所使用
  前次移轉之所有人/前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係/前次移轉日期
  及移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件：月付，每月租金45,298元
  租賃期間：自民國113年9月1日起至民國118年8月31日止
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：比價
  價格決定之參考依據：鄰近區域辦公大樓出租行情
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為辦公使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月16日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用NA。依公司法第128-1條第3項規定，未設置監察人。
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年分派112年度盈餘與員工酬勞轉增資發行 新股暨配發現金股利相關事宜。
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    (1)現金股利:
       普通股現金股利755,790,500元，每股配發0.20元，按配息基準日本行普通股股東
       名冊記載之各股東持有股份比例計算分配至元為止，未滿1元之款項，列入公司之
       其他收入。
    (2)股票股利：
       盈餘轉增資：
       本次盈餘分派之普通股股利為2,645,266,752元，計發行新股264,526,675股(尾數
       2元以現金分派之)。
       員工酬勞轉增資：
       本次員工酬勞96,927,336元，係依本公司董事會決議前一日(113年3月8月)收盤
       價核算，計發行普通股新股6,593,696股(不足發行1股之酬勞，以現金分派之)。
       以上合計發行普通股新股271,120,371股，每股面額10元，業經金融監督管理委員
       會證券期貨局113年7月3日於其網站(http://www.sfb.gov.tw)公告申報生效在
       案。
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:”NA”
  10.債券停止轉換起始日期:”NA”
  11.債券停止轉換截止日期:”NA”
  12.普通股現金股利發放日期:擬定於113年8月27日
  13.其他應敘明事項:
   (1)本次增資配發新股不滿1股之畸零股者得由股東自行拼湊，並於配股基準日起5日
      內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不及1股之畸零
      股，授權由本公司董事長洽特定人以面額承購。

• 主旨: 公布本行113年6月自結盈餘相關資訊。
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:自願公告自結盈餘
                     　　     6月份盈餘                  累積盈餘
       項目           ------------------------  ---------------------------
  　　　　　　　　       稅前         稅後          稅前          稅後
  ------------------  -----------  -----------  -------------  ------------
  歸屬母公司業主        601,353      508,298      3,139,117      2,731,911
  之權益(仟元)
  非控制權益(仟元)          (7)          (7)             84             84
  合併損益(仟元)        601,346      508,291      3,139,201      2,731,995
  每股盈餘(元)              0.15          0.13          0.65          0.55
  註:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
  註2:本行113/06/14股東會決議通過配發特別股現金股利511,845,205元，及配發普通
  股股票股利264,526,675 股，故追溯調整6月份累積每股盈餘。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)6月底逾放比率為0.30% ；呆帳覆蓋率為402.56%。
  (2)本年度累積至6月份之合併稅前盈餘較去年同期增加5.64%。

• 主旨: 公告本公司113年分派112年度特別股現金股利相關事宜。
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:
  本次盈餘分派配發之特別股現金股利511,845,205元，每股配發2.559226025元（平均
  股息年利率為約5.11845%，係依重設利率分段核算），按配息基準日本行特別股股東
  名冊記載之各股東持有股份比例計算分配至元為止，未滿1元之款項，列入公司之其他
  收入。
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.特別股最後申請轉換日期:NA
  10.特別股停止轉換起始日期:NA
  11.特別股停止轉換截止日期:NA
  12.特別股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:如因受不可抗力因素，政府公布放假，股利發放日將順延至下一個
  營業日。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第12屆董事(含獨立董事)選舉案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司盈餘撥充資本發行新股案。
  (2)通過解除第12屆董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本行113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事涂洪茂 2.董事李文明
  3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
  股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)李國璋
  (2)李宗翰
  (3)范玲玉
  4.舊任者簡歷:
  (1)李國璋/聯邦銀行獨立董事
  (2)李宗翰/聯邦銀行獨立董事
  (3)范玲玉/聯邦銀行獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)李耀先
  (2)李宗翰
  (3)范玲玉
  6.新任者簡歷:
  (1)李耀先/聯邦銀行經理
  (2)李宗翰/聯邦銀行獨立董事
  (3)范玲玉/聯邦銀行獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/19
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會委任第三屆董事提名委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:董事提名委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林鴻聯
  (2)李宗翰
  (3)李國璋
  4.舊任者簡歷:
  (1)現任聯邦銀行董事長
  (2)現任聯邦銀行獨立董事
  (3)曾任聯邦銀行獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)林鴻聯
  (2)李宗翰
  (3)范玲玉
  6.新任者簡歷:
  (1)現任聯邦銀行董事長
  (2)現任聯邦銀行獨立董事
  (3)現任聯邦銀行獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:董事提名委員會委員任期與本公司董事會相同。

• 主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)李文明
  (2)李宗翰
  (3)李國璋
  4.舊任者簡歷:
  (1)現任聯邦銀行法人董事代表
  (2)現任聯邦銀行獨立董事
  (3)曾任聯邦銀行獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)李文明
  (2)李宗翰
  (3)范玲玉
  6.新任者簡歷:
  (1)現任聯邦銀行法人董事代表
  (2)現任聯邦銀行獨立董事
  (3)現任聯邦銀行獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本公司董事會相同。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過全面改選董事當選名單。
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事/聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯
  (2)董事/全成投資股份有限公司/代表人：江振雄
  (3)董事/百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇
  (4)董事/友邦股份有限公司/代表人：吳巴珊
  (5)董事/聯邦投資有限公司/代表人：李文明
  (6)董事/涂洪茂
  (7)獨立董事/李國璋
  (8)獨立董事/李宗翰
  (9)獨立董事/范玲玉
  4.舊任者簡歷:
  (1)聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯/聯邦銀行董事、總經理
  (2)全成投資股份有限公司/代表人：江振雄/聯邦銀行董事
  (3)百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇/聯邦銀行董事
  (4)友邦股份有限公司/代表人：吳巴珊/聯邦銀行董事
  (5)聯邦投資有限公司/代表人：李文明/聯邦銀行董事
  (6)涂洪茂/聯邦銀行董事、資深副總經理
  (7)李國璋/聯邦銀行獨立董事
  (8)李宗翰/聯邦銀行獨立董事
  (9)范玲玉/聯邦銀行獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事/聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯
  (2)董事/全成投資股份有限公司/代表人：江振雄
  (3)董事/百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇
  (4)董事/友邦股份有限公司/代表人：謝和銘
  (5)董事/聯邦投資有限公司/代表人：李文明
  (6)董事/涂洪茂
  (7)獨立董事/李耀先
  (8)獨立董事/李宗翰
  (9)獨立董事/范玲玉
  6.新任者簡歷:
  (1)聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯/聯邦銀行董事、總經理
  (2)全成投資股份有限公司/代表人：江振雄/聯邦銀行董事
  (3)百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇/聯邦銀行董事
  (4)友邦股份有限公司/代表人：謝和銘/友嘉科技總經理
  (5)聯邦投資有限公司/代表人：李文明/聯邦銀行董事
  (6)涂洪茂/聯邦銀行董事、資深副總經理
  (7)李耀先/聯邦銀行經理
  (8)李宗翰/聯邦銀行獨立董事
  (9)范玲玉/聯邦銀行獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
  9.新任者選任時持股數:
  聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯：15,902,240股
  全成投資股份有限公司/代表人：江振雄：183,392,986股
  百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇：198,707,789股
  友邦股份有限公司/代表人：謝和銘：54,409,095股
  聯邦投資有限公司/代表人：李文明：15,902,240股
  涂洪茂：421,816股
  李耀先：100,060股
  李宗翰：0股
  范玲玉：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20～113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無