電晶體製造(261212)

其他未分類電子零組件製造(269999)

COYO 科宥

九豪

應用於半導體裝置之高強度氧化鋯一氧化鋁複合陶瓷基板及其製造方法

發光二極體照明燈具之燈絲載體及其製造方法

發光二極體陶瓷基板及其製造方法

高反射率之薄型氮化鋁基板及其製造方法

高強度與高反射率之薄型陶瓷基板的製備方法

模組化接線盒

連接器端子

製造複合基板之方法

低溫共燒陶瓷材料

表面拋光之固晶基板

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
    獨立董事：郭憲章
    獨立董事：賴杉桂
    獨立董事：陳家榮
    獨立董事：王錦燕
  4.舊任者簡歷:
    獨立董事：郭憲章 / 台灣財務工程學會榮譽理事長
    獨立董事：賴杉桂 / 崇越集團副董事長
    獨立董事：陳家榮 / 中宇環保工程(股)公司獨立董事
    獨立董事：王錦燕 / 顥宇會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:
    獨立董事：郭憲章
    獨立董事：林  靖
    獨立董事：陳家榮
    獨立董事：王錦燕
  6.新任者簡歷:
    獨立董事：郭憲章 / 台灣財務工程學會榮譽理事長
    獨立董事：林  靖 / 國立臺北大學國際企業研究所專任教授
    獨立董事：陳家榮 / 中宇環保工程(股)公司獨立董事
    獨立董事：王錦燕 / 顥宇會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董事  陳清金
    董事  陳雋廷
    董事  吳王祺
    董事  黃聯成
    董事  淞展國際(股)公司代表人 劉靜容
    獨立董事  郭憲章
    獨立董事  林  靖
    獨立董事  陳家榮
    獨立董事  王錦燕
  3.許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似
    之公司並擔任董事之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
    意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    董事陳清金
    董事陳雋廷
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    董事陳清金：九豪精密陶瓷(昆山)有限公司董事長兼總經理
                九豪應用材料(昆山)有限公司董事長兼總經理
    董事陳雋廷：九豪精密陶瓷(昆山)有限公司董事
                九豪應用材料(昆山)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    九豪精密陶瓷(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市高新區南甸路8號
    九豪應用材料(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市高新區南甸路8號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    九豪精密陶瓷(昆山)有限公司：氧化鋁陶瓷基板製造及買賣
    九豪應用材料(昆山)有限公司：精密陶瓷材料應用、光電產品元件等製造及買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
    董事長：陳清金
    副董事長：陳雋廷
  4.舊任者簡歷:
    董事長：陳清金 九豪精密陶瓷股份有限公司 董事長
    副董事：長陳雋廷 九豪精密陶瓷股份有限公司 副董事長
  5.新任者姓名:
    董事長：陳清金
    副董事長：陳雋廷
  6.新任者簡歷:
    董事長：陳清金 九豪精密陶瓷股份有限公司 董事長
    副董事長：陳雋廷 九豪精密陶瓷股份有限公司 副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會選舉董事當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事：陳清金
    董事：陳雋廷
    董事：吳澤堯
    董事：黃聯成
    董事：淞展國際股份有限公司 代表人：劉靜容
    獨立董事：郭憲章
    獨立董事：賴杉桂
    獨立董事：陳家榮
    獨立董事：王錦燕
  4.舊任者簡歷:
    董事：陳清金/九豪精密陶瓷股份有限公司董事長
    董事：陳雋廷/九豪精密陶瓷股份有限公司副董事長
    董事：吳澤堯/九豪精密陶瓷股份有限公司董事
    董事：黃聯成/聯洲企管顧問股份有限公司總經理
    董事：淞展國際股份有限公司 代表人 劉靜容/集成工業有限公司財務
    獨立董事：郭憲章/台灣財務工程學會榮譽理事長
    獨立董事：賴杉桂/崇越集團副董事長
    獨立董事：陳家榮/中宇環保工程(股)公司獨立董事
    獨立董事：王錦燕/顥宇會計師事務所執業會計師
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：陳清金
    董事：陳雋廷
    董事：吳王祺
    董事：黃聯成
    董事：淞展國際股份有限公司 代表人：劉靜容
    獨立董事：郭憲章
    獨立董事：林  靖
    獨立董事：陳家榮
    獨立董事：王錦燕
  6.新任者簡歷:
    董事：陳清金/九豪精密陶瓷股份有限公司董事長
    董事：陳雋廷/九豪精密陶瓷股份有限公司副董事長
    董事：吳王祺/九豪精密陶瓷股份有限公司製造資深處長
    董事：黃聯成/聯洲企管顧問股份有限公司總經理
    董事：淞展國際股份有限公司 代表人 劉靜容/集成工業有限公司財務
    獨立董事：郭憲章/台灣財務工程學會榮譽理事長
    獨立董事：林  靖/國立臺北大學國際企業研究所專任教授
    獨立董事：陳家榮/中宇環保工程(股)公司獨立董事
    獨立董事：王錦燕/顥宇會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事 陳清金  5,211,045股
    董事 陳雋廷  2,314,184股
    董事 吳王祺  17,000股
    董事 黃聯成  1,708,000股
    董事 淞展國際(股)公司  1,550,000股
    獨立董事  郭憲章  0股
    獨立董事  林  靖  0股
    獨立董事　陳家榮  0股
    獨立董事  王錦燕  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)擬以資本公積發放現金案。
    (2)解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年股東常會中英文版議事手冊
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.公司名稱:九豪精密陶瓷股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年股東常會中英文版議事手冊
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會中英文版議事手冊
  7.更正前金額/內容/頁次:
      項目             頁次                      內容
   -----------------  -------  -----------------------------------------
    議事手冊           p14      財務收支及獲利能力分析
                                  110年稅前利(損)益占實收資本比率 7.83
    議事手冊(英文版)   p16      財務收支及獲利能力分析
                                  110年稅前利(損)益占實收資本比率 7.83
    議事手冊(英文版)   p39      董事候選人名單吳澤堯相關資訊
  8.更正後金額/內容/頁次:
      項目             頁次                      內容
   -----------------  -------  -----------------------------------------
    議事手冊           p14      財務收支及獲利能力分析
                                  110年稅前利(損)益占實收資本比率 9.18
    議事手冊(英文版)   p16      財務收支及獲利能力分析
                                  110年稅前利(損)益占實收資本比率 9.18
    議事手冊(英文版)   p39      董事候選人名單吳王祺相關資訊
  9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:原113年股東常會中英文版議事手冊已於113/05/28上傳。

• 主旨: 公告本公司董事會決議以資本公積配發現金
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/05/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,231,900
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
                (1)本公司112年度營業報告
                (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
                (3)本公司112年度背書保證情形報告
                (4)本公司112年度資金貸與他人情形報告
                (5)本公司112年員工酬勞及董監酬勞案報告
                (6)大陸投資情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
                (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
                (2)承認本公司112年度盈餘分派表案
  7.召集事由三、討論事項:
                (1)本公司擬以資本公積發放現金案
  8.召集事由四、選舉事項:
                (1)全面改選本公司董事案
  9.召集事由五、其他議案:
                (1)解除新任董事競業禁止之限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,514
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,724
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-47,418
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-28,477
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-29,635
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-29,635
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.27
  11.期末總資產(仟元):3,428,557
  12.期末總負債(仟元):2,225,154
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,203,403
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/09
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無