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• 主旨: 法人董事代表人改派
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/16
  2.法人名稱:日商古河電氣工業株式會社
  3.舊任者姓名:
  豊田尚之
  4.舊任者簡歷:
  豊田尚之/古河國際股份有限公司董事長暨總經理
  5.新任者姓名:
  加藤真
  6.新任者簡歷:
  加藤真/古河國際股份有限公司董事暨副總經理
  7.異動原因:改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/16
  9.新任生效日期:113/07/16
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正113年7月8日公告代子公司-奇宏光電(武漢)有限公司公告 自地委建興建廠房及宿舍
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/7/8~113/7/8
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  興建廠房及宿舍第一階段工程（含土建、鋼結構、一次消防、室外道路工程）
  合約金額：人民幣8800萬元(約折合新台幣39,116萬元)
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  不適用
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  業務擴展需要
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本次更正公告內容:
  本次交易為關係人交易:否

• 主旨: (補充111年2月21日公告)代子公司-奇宏光電(武漢)有限公司公告 自地委建興建廠房及宿舍
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/7/8~113/7/8
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  深圳市創興建設股份有限公司(本次更新)
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  興建廠房及宿舍第一階段工程（含土建、鋼結構、一次消防、室外道路工程）
  合約金額：人民幣8800萬元(約折合新台幣39,116萬元)
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  業務擴展需要
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國111年2月21日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  奇宏光電(武漢)有限公司於111年2月21日經董事會通過以不超過人民幣1.5億元興建
  廠房及宿舍，本次補充公告113年7月8日與深圳市創興建設股份有限公司簽訂第一階
  段工程（含土建、鋼結構、一次消防、室外道路工程）簽約金額為人民幣8800萬元。

• 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期 財務報表淨值百分之五以上。
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  為本公司直接持有表決權股份100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):21,495,805
  (4)原背書保證之餘額(仟元):7,678,800
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,296,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,974,800
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,617,742
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,419,917
  (2)累積盈虧金額(仟元):42,038
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。
  (2)日期:
  銀行授信契約到期，償還借款日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  42,991,610
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  21,821,150
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  101.51
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  47.47
  10.其他應敘明事項:
  一、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)為：
  AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.：NTD 1,419,917
  
  二、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)為：
  AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.：NTD 42,038

• 主旨: 更新代子公司東莞明鑫電子有限公司公告擴建廠房
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/6/14~113/6/14
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人:
  興建廠房:未定
  與公司關係：無
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  興建廠房：
  對象：未招標
  金額：RMB12,700萬元(本次更新)
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  不適用
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年6月14日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月14日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:是
  15.尚未取得估價報告之原因:
  無
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本次為更新113年3月13日公告代子公司東莞明鑫電子有限公司取得土地使用權
  並擴建廠房，因原先規劃興建廠房為五層，因新增系統整合生產車間及倉庫，
  擬將新廠房增建為八層。廠房建設費用由原本人民幣7.5千萬元更新為人民幣
  1.27億元。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,683,171,099元（盈餘1,916,550,785元
  及資本公積-發行溢價766,620,314元），每股配發新台幣7元
  4.除權（息）交易日:113/08/15
  5.最後過戶日:113/08/18
  6.停止過戶起始日期:113/08/19
  7.停止過戶截止日期:113/08/23
  8.除權（息）基準日:113/08/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/20
  13.其他應敘明事項:現金股利將於民國113年9月20日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」
  支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及支票處理費由股東應發股
  利中扣除，倘現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費者僅郵寄通知書，請股東逕洽
  本公司股務代理機構洽領。

• 主旨: 公告股東會通過解除董事競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也／法人代表人董事
  (2)日商古河電氣工業株式會社代表人：豊田尚之／法人代表人董事
  (3)黃祖模／董事
  (4)陳易成／董事
  (5)高百齡／董事
  (6)王瑞賓／董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也／法人代表人董事
  (1.1)古河電氣工業株式會社/散熱產品電子零件事業部門長
  (1.2)古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
  (1.3)NTEC LIMITED 董事
  (1.4)古河國際股份有限公司董事
  (1.5)ORIEX LIMITED 董事
  (1.6)Furukawa Electric Thermal Management Solutions And Products Laguna
   Inc.董事
  (2)日商古河電氣工業株式會社代表人：豊田尚之／法人代表人董事：
  古河國際股份有限公司董事長及總經理
  (3)黃祖模／董事：Fositek America Inc. 法人代表人董事兼董事長
  (4)陳易成／董事：柏友照明科技股份有限公司法人代表人董事
  (5)高百齡／董事：柏友照明科技股份有限公司法人代表人董事
  (6)王瑞賓／董事：惠民實業股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:在本公司董事任職期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權二
  分之一以上之同意行之。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也／法人代表人董事：
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)日商古河電氣工業株式會社代表人：川(火田)賢也／法人代表人董事：
  古河奇宏電子(蘇州)有限公司法人代表人董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  古河奇宏(蘇州)有限公司:蘇州工業園區浦田路169號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  古河奇宏(蘇州)有限公司:迴焊機、錫膏印刷機及筆記型散熱模組等
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加「Computex Tech Trip group meeting」
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉大飯店 (台北市敦化南路二段 201 號)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券舉辦「Computex Tech Trip group meeting」
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加「2024 Q2產業投資論壇」
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加參加永豐金證券舉辦「2024 Q2產業投資論壇」
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。