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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司將於113年05月31日召開線上法人說明會
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/31
  1.召開法人說明會之日期：113/05/31
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，說明本公司財務及營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代本公司之重要子公司駿永資訊公告現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣65,690,739元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/05/02
  6.停止過戶起始日期:113/05/03
  7.停止過戶截止日期:113/05/07
  8.除權（息）基準日:113/05/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司之重要子公司驊宏國際公告現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,627,011元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/05/02
  6.停止過戶起始日期:113/05/03
  7.停止過戶截止日期:113/05/07
  8.除權（息）基準日:113/05/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司駿永資訊科技股份有限公司公告 113年股東常會(董事會代行)重要決議事項
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/02
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司驊宏國際股份有限公司公告 113年股東常會(董事會代行)重要決議事項
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/02
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放113年第一季股利
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/02
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,164
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,918
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,842
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,768
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,970
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,970
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
  11.期末總資產(仟元):1,220,849
  12.期末總負債(仟元):673,724
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):547,125
  14.其他應敘明事項:有關本公司113年第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
  期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司驊宏國際股份有限公司公告 董事會決議112年股利發放事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.發放股利種類及金額:現金股利 新台幣66,627,011元
  3.其他應敘明事項:無