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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:NA
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書暨個別財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
  6.重要決議事項五、其他事項:NA
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,720
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,845
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,293)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,244)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,244)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,244)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.85)
  11.期末總資產(仟元):515,458
  12.期末總負債(仟元):163,032
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):352,426
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:杜依純 本公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:本公司已於113/04/19發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
  本案經113/05/10審計委員會及董事會追認通過。

• 主旨: 公告本公司預計提報113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:高文玲 本公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:杜依純 本公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/04/19
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會追認通過後另行公告。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:高文玲 本公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/04/19
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)110年現金增資案營運改善計畫執行情形報告。
  (4)111年私募普通股現金增資案執行情形報告。
  (5)112年董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書暨個別財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：
   (a)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
      得向公司就本次股東常會提出議案。但以一項並以300字為限。
   (b)受理提案期間:113年3月15日起至113年3月25日上午9時前送達，
      受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間
      內寄達為憑。
   (c)受理提案地點:本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,502
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,431
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,438)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,015
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,015
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,015
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
  11.期末總資產(仟元):552,659
  12.期末總負債(仟元):158,989
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,670
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告決議認購元勝國際實業股份有限公司私募普通股
• 發言日期: 20231130
• 符合條款: 24
• 事實發生日: 20231130
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
  如股息率等）:
  元勝國際實業股份有限公司私募普通股
  2.事實發生日:112/11/30
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:5,000,000股
  每單位價格:新台幣7.20元
  交易總金額:新台幣36,000,000元整
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
  之關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：元勝國際實業股份有限公司
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
  關係、前次移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
  關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
  債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
  之債權帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
  說明認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
  約定事項:
  交付或付款條件：將認購股款以電匯方式支付到元勝國際實業股份有限公司
  指定之股款專戶
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  決定方式及決策單位:董事會決議於額度內授權董事長辦理
  價格參考依據:依元勝國際實業股份有限公司私募普通股訂定之價格認購
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:1.83
  12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是
  13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
  持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：5,000,000股
  金額：新台幣36,000,000元整
  持股比例：3.16%
  權利受限情形：依私募有價證券轉讓限制之規定。
  14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
  務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  (1)占總資產之比例：7.44%
  (2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：10.53%
  (3)營運資金數額：新台幣301,076仟元
  15.經理人及經紀費用:
  無
  16.取得或處分之具體目的或用途:
  賺取未來資本利得
  17.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  18.本次交易為關係人交易:
  否
  19.董事會通過日期:
  不適用
  20.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  22.會計師事務所名稱:
  不適用
  23.會計師姓名:
  不適用
  24.會計師開業證書字號:
  不適用
  25.其他敘明事項:
  無