1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:理財周刊
6.報導內容:建榮今年EPS增幅將逾350%
7.發生緣由:澄清媒體報導內容
8.因應措施:
本公司並未提供財務預測資訊，此係屬法人自行臆測，有關本公司營收及獲利情形，
請以公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:建榮股東會開4小時及母公司與子公司之間的資訊落差一事
7.發生緣由:澄清媒體報導內容
8.因應措施:發佈重大訊息說明
9.其他應敘明事項:
(1)有關報載本公司昨日股東會開4小時一事，本公司113年股東常會依規定於6月13日
   上午九時整準時召開，並於十二時四分結束，會議時間共計3小時4分。對於股東
   在會議中之提問，本公司都尊重每位股東之提問，並一一仔細及如實回覆，對於股
   東之提問及回答亦透過中文及日文雙語方式進行說明，以利本公司日籍董事長與股
   東間之溝通清楚明瞭，故花費較多的時間回覆。
(2)有關報導提及母公司與子公司之間的資訊落差一事及對外訊息，本公司依規定並未
   對外公開財務預測，針對獲利資訊必須遵循主管機關規定，並定期公開財務及營運
   概況；另外針對母公司之資訊及相關問題，本公司僅就建榮的問題回覆，並無法代
   母公司回覆。
(3)另有關本公司之財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
安保亮，法人董事日東紡績株式會社代表人
張志良，獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)安保亮：
   三光金屬株式會社取締役
   台灣日東紡股份有限公司董事
   福隆玻璃纖維股份有限公司監察人
(2)張志良：
   遠見科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):432690
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57824
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31109
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40076
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32061
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32061
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):2340307
12.期末總負債(仟元):363228
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1977079
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/02/26
2.法人名稱:日東紡績株式會社
3.舊任者姓名:重岡奏
4.舊任者簡歷:(株)日東紡Techno取締役
5.新任者姓名:安保亮
6.新任者簡歷:
慶應義塾大學經濟學部經濟學科
福隆玻璃纖維股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
9.新任生效日期:113/04/01
10.其他應敘明事項:
本公司於113年2月26日收到法人董事日東紡績株式會社通知改派代表人，
自113年4月1日起生效。

1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告暨一一三年度營業展望。
  (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
  (3)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。
  (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
  (5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
  (2)一一二年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月1日
起至113年3月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務請於民
國113年3月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信
封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份有限公司
(地址：桃園巿楊梅區民豐路277號)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過日期:113/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,232,147
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,819
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,338
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,936
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,936
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):2,295,197
12.期末總負債(仟元):350,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,945,018
14.其他應敘明事項:無