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• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
  四項總額占稅後純益之比例(%)
  8.更正後金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
  四項總額及占稅後純益之比例(%)，並增加酬金總額
  9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報告(更正)
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
  11.期末總資產(仟元):614,045
  12.期末總負債(仟元):220,293
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
  14.其他應敘明事項:更正主旨。

• 主旨: 股利份派情形
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/17
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,910,179
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司資安主管異動事宜
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資安主管
  2.發生變動日期:113/04/17
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
  聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆資安主管、英業達(股)公司/經理、研華科技(股)
  公司/副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/17
  8.其他應敘明事項:係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（新增報告 事項、承認事項）
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/17
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案（新增）。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。
  (3)大陸投資情形報告案（新增）。
  (4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。
  (5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。
  (2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度財務報告
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
  11.期末總資產(仟元):614,045
  12.期末總負債(仟元):220,293
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
  14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
  關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/17
  2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  董事會重要決議事項
  (1)本公司112年度『內部控制制度聲明書』案。
  (2)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
  (3)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
  (4)本公司資安主管異動案。
  (5)本公司112年度盈餘分配案。
  (6)本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。
  (7)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
  (8)本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。
  (9)擬訂本公司113年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。
  (10)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/20
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無。
  6.召集事由二、承認事項:無。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:財報尚未完成

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/20
  2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  董事會重要決議事項
  (1)本公司113年召開股東常會時間地點案。
  (2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
  (3)處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司33.33%股權案。
  (4)修訂本公司『內控制度』部分條文案。
  (5)擬訂本公司113年股東常會召集事由案。
  (6)少數股東書面提案之公告案。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無