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線路板與使用此線路板的電子構裝

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物聯網的佈署系統及其佈署方法

CPU應用於人工智慧相關程序時的執行方法

可同步連動的手工具

電腦系統、遠端監控系統與遠端監控方法

Docker映像檔的保護執行方法

伺服機箱之把手結構

板卡固定結構

線路基板

• 主旨: 代重要子公司新漢智能系統股份有限公司公告- 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
  通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會委任永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  林茂昌
  陳宏銘
  戴正傑
  4.舊任者簡歷:
  林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長
  陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、
  資訊網路與多媒體研究所特聘教授
  戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理
  5.新任者姓名:
  林茂昌
  林玲芳
  陳立君
  6.新任者簡歷:
  林茂昌 /新漢股份有限公司/董事長
  林玲芳 /科立視材料科技有限公司/副總經理暨首席財務官
  陳立君 /台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東會改選，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/03~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  王永耀
  陳清印
  麥慈慧
  4.舊任者簡歷:
  王永耀/十速科技股份有限公司 董事長兼總經理
  陳清印/蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理
  麥慈慧/中崴管理顧問公司-總經理室經理
  5.新任者姓名:
  王永耀
  陳清印
  麥慈慧
  6.新任者簡歷:
  王永耀/十速科技股份有限公司 董事長兼總經理
  陳清印/蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理
  麥慈慧/中崴管理顧問公司-總經理室經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林茂昌
  4.舊任者簡歷:新漢股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:林茂昌
  6.新任者簡歷:新漢股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並推選新任董事長
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  林茂昌/董事
  林正泰/董事
  杜淑玲/董事
  陳立君/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:許可投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除以上董事競業禁止之限制
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  林茂昌 董事
  杜淑玲/董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  林茂昌 董事
  深圳新漢安防科技有限公司 執行董事(法定代表人)
  上海新杏信息科技有限公司 執行董事(法定代表人)
  廣州興博科技有限公司 董事長(法定代表人)
  杜淑玲/董事
  廣州興博科技有限公司 監  事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  深圳新漢安防科技有限公司 :
  深圳市龍崗區布吉街道甘坑社區臻翰路臻翰工業城C棟5樓
  上海新杏信息科技有限公司 :
  上海市普陀區雲嶺東路609號604室
  廣州興博科技有限公司:
  廣州市南沙區香江金融商務中心南沙街金隆37號1805房005號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  深圳新漢安防科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
  上海新杏信息科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
  廣州興博科技有限公司:電腦及其週邊設備之買賣業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司永續發展委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  林茂昌
  陳宏銘
  戴正傑
  4.舊任者簡歷:
  林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長
  陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、
  資訊網路與多媒體研究所特聘教授
  戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/03~113/08/26
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  王永耀
  陳清印
  麥慈慧
  4.舊任者簡歷:
  王永耀/十速科技股份有限公司 董事長兼總經理
  陳清印/蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理
  麥慈慧/中崴管理顧問公司-總經理室經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員，將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 本公司審計委員會任期屆滿及新任名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  王永耀
  陳清印
  陳宏銘
  戴正傑
  4.舊任者簡歷:
  王永耀 / 十速科技股份有限公司 董事長兼總經理
  陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理
  陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、
  資訊網路與多媒體研究所特聘教授
  戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理
  5.新任者姓名:
  王永耀
  陳清印
  陳立君
  林玲芳
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：王永耀 / 十速科技股份有限公司/董事長兼總經理
  獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司/總經理
  獨立董事：陳立君 / 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總
  獨立董事：林玲芳 / 科立視材料科技有限公司/副總經理暨首席財務官
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年度股東常會董事全面改選
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：林茂昌
  董事：林正泰
  董事：陳文川
  獨立董事：王永耀
  獨立董事：陳清印
  獨立董事：陳宏銘
  獨立董事：戴正傑
  4.舊任者簡歷:
  董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長
  董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長
  董事：陳文川 / 福鈉米應材有限公司 經理
  獨立董事：王永耀 / 兆輝光電股份有限公司 董事
  獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理
  獨立董事：陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、
  資訊網路與多媒體研究所特聘教授
  獨立董事：戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：林茂昌
  董事：林正泰
  董事：杜淑玲
  獨立董事：王永耀
  獨立董事：陳清印
  獨立董事：陳立君
  獨立董事：林玲芳
  6.新任者簡歷:
  董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長
  董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長
  董事：杜淑玲 / 新漢股份有限公司/財務長
  獨立董事：王永耀 / 十速科技股份有限公司/董事長兼總經理
  獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司/總經理
  獨立董事：陳立君 / 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總
  獨立董事：林玲芳 / 科立視材料科技有限公司/副總經理暨首席財務官
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿改選
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：林茂昌       7,457,657股
  董事：林正泰         808,656股
  董事：杜淑玲       6,968,755股
  獨立董事：王永耀           0股
  獨立董事：陳清印           0股
  獨立董事：陳立君           0股
  獨立董事：林玲芳           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  本次選任董事7人(含獨立董事4人)，
  自113年06月19日起至116年06月18日止，任期3年。
  董事當選人：
  林茂昌
  林正泰
  杜淑玲
  獨立董事當選人：
  王永耀
  陳清印
  陳立君
  林玲芳
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。