一般事業廢棄物處理(382111)

一般事業廢棄物清除(381111)

資源回收物清除(381114)

水泥製造(233100)

群運環保CHYUNN ENVIRONMENT

CHYUNN

用於派工車輛之鑰匙使用管理系統

清運車管理系統

• 主旨: 公告本公司原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風 停止上班，現金股利發放將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:群運環保股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
  6.因應措施:
  本公司本年度現金股利部分以匯款方式發放者，原訂於113年7月25日發放，
  倘因颱風影響，停止上班地區之金融機構匯款作業可能須順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  如未受颱風停班影響，仍依原訂日期發放現金股利。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  董事長 李天佑
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  4.舊任者簡歷:
  董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
  董事長 李天佑
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  6.新任者簡歷:
  董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆永續發展委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆薪資報酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定112年下半年度現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.現金股利發放日期:113/07/25
  10.其他應敘明事項:
  嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
  授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長(補充簡歷)
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李天佑
  4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
  5.新任者姓名:李天佑
  6.新任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員(補充簡歷)
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (補充簡歷)
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 李天佑
  董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
  董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
  董事 吳俊泰
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  4.舊任者簡歷:
  董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
  董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
                                     同翔創能(股)公司董事
  董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、
                                     同翔創能(股)公司董事
  董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 李天佑
  董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
  董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
  董事 吳俊泰
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  6.新任者簡歷:
  董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
  董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
                                     同翔創能(股)公司董事
  董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、
                                     同翔創能(股)公司董事
  董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任者選任時持股數:
  董事 李天佑                       ，選任時持股數： 625,283股
  董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
  董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
  董事 吳俊泰                       ，選任時持股數： 756,000股
  獨立董事 王文德                   ，選任時持股數：       0股
  獨立董事 嚴小梅                   ，選任時持股數：       0股
  獨立董事 林恒輝                   ，選任時持股數：       0股
  獨立董事 曾荷                     ，選任時持股數：       0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李天佑
  4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:李天佑
  6.新任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:
  獨立董事 王文德
  獨立董事 嚴小梅
  獨立董事 林恒輝
  獨立董事 曾荷
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
  獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
  獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
  獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
  (一)董事當選名單如下：
      董事 李天佑
      董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
      董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
      董事 吳俊泰
  (二)獨立董事當選名單如下：
      獨立董事 王文德
      獨立董事 嚴小梅
      獨立董事 林恒輝
      獨立董事 曾荷
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。