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• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):650982
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119194
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33576
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32804
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27160
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27160
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
  11.期末總資產(仟元):4049195
  12.期末總負債(仟元):2550920
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1498275
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法說會
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/09
  1.召開法人說明會之日期：113/05/09
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：第一金證券:台北市長安東路一段35號2樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之實體法說會，說明本公司營運概況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」 進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。
• 發言日期: 20240414
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/12
  2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司因發行國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五次無擔保轉換公司債,
  於112年9月1日已向中國證監會進行備案,經審理後於113年4月12日通知備案退回。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.增資資金來源:112年度盈餘
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣2,437,750元及243,775股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:無
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發3股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止股票過戶日起五日內，至本公司股務
  代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折
  付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購之,凡參加
  帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
  13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
  14.本次增資資金用途:配合公司發展需要
  15.其他應敘明事項:
  本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日、發放
  日及其他相關事宜。
  本次盈餘轉增資發行新股，若因本公司股本變動或主客觀因素致影響流通在外股
  份數量，致配股率因此有所變動時，擬請授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,125,830
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.03000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：243,775
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案)
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(增列)
  (5)募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債及國內第五次無擔保
  轉換公司債之事項報告。
  (6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。
  (7)112年度董事薪資報酬報告。(增列)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)盈餘轉增資發行新股案。(增列)
  (2)修訂「公司章程」部份條文案。(增列)
  8.召集事由四、選舉事項::無。
  9.召集事由五、其他議案::無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起更換會計師
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/25
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  陳宗哲
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  陳國宗
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  高鈺倫
  7.新任簽證會計師姓名2:
  陳宗哲
  8.變更會計師之原因:
  配合會計師事務所內部調整
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/20
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  無
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  無
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
  2.審計委員會通過日期:113/03/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2310590
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):256014
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67606)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73406)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54313)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54313)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)
  11.期末總資產(仟元):4076202
  12.期末總負債(仟元):2617059
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1459143
  14.其他應敘明事項:無