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電子封裝件及其製法

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半導體封裝件及其製法

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量測設備及方法

記憶卡

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• 主旨: 公告本公司董事會任命第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡清典
  (2)邱正仁
  (3)徐嘉華
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡清典/本公司獨立董事
  (2)邱正仁/本公司獨立董事
  (3)徐嘉華/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)徐嘉華
  (2)魏幸雄
  (3)吳基逞
  (4)溫芳郁
  (5)洪千惠
  6.新任者簡歷:
  (1)徐嘉華   本公司獨立董事
  (2)魏幸雄   經貿聯網科技股份有限公司董事
  (3)吳基逞   國立中山大學企業管理學系教授
  (4)溫芳郁   溫芳郁會計師事務所執業會計師
  (5)洪千惠   華南銀行中區通路管理中心協理(退休)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:配合董事全面改選重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/14
  10.新任生效日期:113/07/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告。
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/24
  2.審計委員會通過日期:113/07/24
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,236,389
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,402,218
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):779,215
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,032,670
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):852,937
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):852,937
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
  11.期末總資產(仟元):20,332,900
  12.期末總負債(仟元):9,193,672
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,139,228
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:華泰電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司原訂於113年7月24日發放現金股利；倘因颱風影響，
  停止上班地區之金融機構匯款作業可能需順延至次一營業日。
  6.因應措施:本公司原訂於113年7月24日發放現金股利；倘因颱風影響，
  停止上班地區之金融機構匯款作業可能需順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/16
  2.董事會預計召開日期:113/07/24
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/14
  1.召開法人說明會之日期：113/06/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之法說會，報告本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定特別股除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:
  乙種特別股股息，每股0.21956712元，金額計新台幣19,780,802元。
  丙種特別股股息，每股1.20元，金額計新台幣216,216,000元。
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.特別股最後申請轉換日期:NA
  10.特別股停止轉換起始日期:NA
  11.特別股停止轉換截止日期:NA
  12.特別股現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:依據本公司113年03月27日董事會決議通過授權董事長訂定。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定普通股除息基準日 暨調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   (1)原發放股利種類及金額:
      每股配發新台幣1.2元，計新台幣666,370,000元。
   (2)變更後發放股利種類及金額:
      每股配發新台幣1.18929161元，計新台幣666,370,000元。
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:
   (1)依據本公司113年03月27日董事會決議通過授權董事長訂定。
   (2)本公司因發行限制員工權利新股，致使流通在外股份總數產生
      異動，故現金股利配息率隨之調整。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:董悅明
  4.舊任者簡歷:華泰電子股份有限公司  董事長及董事
  5.新任者姓名:董悅明
  6.新任者簡歷:華泰電子股份有限公司  董事長及董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:全面改選後之選任。
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選，同時解任。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡清典
  (2)邱正仁
  (3)徐嘉華
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡清典   本公司獨立董事
  (2)邱正仁   本公司獨立董事
  (3)徐嘉華   本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
  6.新任者簡歷:
  第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/14
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡清典
  (2)邱正仁
  (3)徐嘉華
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡清典   本公司獨立董事
  (2)邱正仁   本公司獨立董事
  (3)徐嘉華   本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)徐嘉華
  (2)魏幸雄
  (3)吳基逞
  (4)溫芳郁
  (5)洪千惠
  6.新任者簡歷:
  (1)徐嘉華   本公司獨立董事
  (2)魏幸雄   經貿聯網科技股份有限公司董事
  (3)吳基逞   國立中山大學企業管理學系教授
  (4)溫芳郁   溫芳郁會計師事務所執業會計師
  (5)洪千惠   華南銀行中區通路管理中心協理(退休)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:獨立董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無