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• 主旨: 公告本公司民國113年第2季合併財務報告業經董事會決議
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/26
  2.審計委員會通過日期:113/07/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/6/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,436,717
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,903,153
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):859,438
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,522,914
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,230,114
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,230,114
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
  11.期末總資產(仟元):53,354,897
  12.期末總負債(仟元):4,426,596
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,928,301
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/18
  2.董事會預計召開日期:113/07/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之座談會
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段219號11樓
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及產業發展
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘分派現金紅利，每股3.75元，金額計新台幣2,792,533,271元。
  4.除權（息）交易日:113/05/23
  5.最後過戶日:113/05/24
  6.停止過戶起始日期:113/05/25
  7.停止過戶截止日期:113/05/29
  8.除權（息）基準日:113/05/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:依據本公司113年02月01日董事會決議通過授權董事長訂定。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:高火文
  4.舊任者簡歷:頎邦科技股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:施政宏
  6.新任者簡歷:頎邦科技股份有限公司湖口營運中心資深副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:公司營運需求
  9.新任生效日期:113/05/08
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會任命新執行長
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:執行長
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:應公司營運需求，原總經理高火文升任執行長。
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會任命第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：鄭文鋒
  獨立董事：游敦行　
  獨立董事：魏幸雄
  獨立董事：黃亭融
  4.舊任者簡歷:	
  獨立董事：鄭文鋒-精誠資訊股份有限公司獨立董事
  獨立董事：游敦行-旺宏電子股份有限公司資深副總經理暨行銷長及董事
  獨立董事：魏幸雄-經貿聯網科技股份有限公司董事
  獨立董事：黃亭融-永威資本股份有限公司執行董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事：鄭文鋒
  獨立董事：游敦行　
  獨立董事：林宗怡
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：鄭文鋒-精誠資訊股份有限公司獨立董事
  獨立董事：游敦行-旺宏電子股份有限公司資深副總經理暨行銷長及董事
  獨立董事：林宗怡-歐美商務旅行社股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:配合董事全面改選重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/11-113/04/29
  10.新任生效日期:113/05/08
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任新董事長
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳非艱
  4.舊任者簡歷:頎邦科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:吳非艱
  6.新任者簡歷:頎邦科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/05/08
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.法人名稱:聯華電子股份有限公司
  3.舊任者姓名:張士昌
  4.舊任者簡歷:聯華電子股份有限公司資深副總經理
  5.新任者姓名:張士昌
  6.新任者簡歷:聯華電子股份有限公司資深副總經理
  7.異動原因:新任法人董事依法指定自然人代表行使職務
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27-113/04/29
  9.新任生效日期:113/04/30
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選，同時解任
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：鄭文鋒
  獨立董事：游敦行　
  獨立董事：魏幸雄
  獨立董事：黃亭融
  4.舊任者簡歷:	
  獨立董事：鄭文鋒-精誠資訊股份有限公司獨立董事
  獨立董事：游敦行-旺宏電子股份有限公司資深副總經理暨行銷長及董事
  獨立董事：魏幸雄-經貿聯網科技股份有限公司董事
  獨立董事：黃亭融-永威資本股份有限公司執行董事
  5.新任者姓名:第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告	
  6.新任者簡歷:第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/03-113/04/29
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無