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• 主旨: 代子公司東裕國際有限公司公告新增背書保證金額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款之標準
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/24
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:東浦精密光電股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  對公司間接持有100%之母公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,537,296
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):130,000
  (8)本次新增背書保證之原因:
  協助母公司取得金融機構之融資額度
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,231,047
  (2)累積盈虧金額(仟元):189,995
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  無
  (2)日期:
  114年6月30日
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,537,296
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  130,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  6.15
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  6.15
  10.其他應敘明事項:
  本次公告是因金融合約舊約換新約。

• 主旨: 公告本公司董事會通過第六屆薪酬委員委任案
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王慧玲
  (2)官志亮
  (3)陳盈壽
  4.舊任者簡歷:
  (1)王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
  (2)官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
  (3)陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
  5.新任者姓名:
  (1)王慧玲
  (2)官志亮
  (3)陳盈壽
  (4)鄭傳士
  6.新任者簡歷:
  (1)王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
  (2)官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
  (3)陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
  (4)鄭傳士：博觀投資股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  原薪酬委員任期屆滿，董事會任命第六屆薪酬委員，任期與新任董事任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/14
  10.新任生效日期:113/07/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告案
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/24
  2.審計委員會通過日期:113/07/24
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):863,861
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,004
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,515
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,658
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,649
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,649
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
  11.期末總資產(仟元):3,398,742
  12.期末總負債(仟元):1,284,499
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,243
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/16
  2.董事會預計召開日期:113/07/24
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:東浦精密光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
  6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依國內第三次有擔保轉換公司債發行及
  轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，故自113年7月14日起，
  國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣19.33元調整為新臺幣18.67元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,520,130元，每股配發新台幣1元。
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,520,130元，
  每股配發新台幣0.99525139元。
  4.變更原因:因本公司發行之國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股，
  致流通在外普通股股份總數發生變動。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:董事長:戴建樟、副董事長:陳榮樹
  4.舊任者簡歷:
  董事長:戴建樟/東浦精密光電(股)公司董事長
  副董事長:陳榮樹/東浦精密光電(股)公司董事
  5.新任者姓名:董事長:戴建樟、副董事長:陳榮樹
  6.新任者簡歷:
  董事長:戴建樟/東浦精密光電(股)公司董事長
  副董事長:陳榮樹/東浦精密光電(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選後選任
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王慧玲
  (2)官志亮
  (3)陳盈壽
  4.舊任者簡歷:
  (1)王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
  (2)官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
  (3)陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
  5.新任者姓名:
  (1)王慧玲
  (2)官志亮
  (3)陳盈壽
  (4)鄭傳士
  6.新任者簡歷:
  (1)王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
  (2)官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
  (3)陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
  (4)鄭傳士：博觀投資股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，
  審計委員會由全體獨立董事組成，任期與新任董事任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王慧玲
  (2)官志亮
  (3)陳盈壽
  4.舊任者簡歷:
  (1)王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
  (2)官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
  (3)陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
  5.新任者姓名:待董事會聘任後公告
  6.新任者簡歷:待董事會聘任後公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿解任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/14
  10.新任生效日期:尚未聘任
  11.其他應敘明事項:第六屆新任薪酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  青衡投資(股)公司代表人：戴建樟董事
  全貿投資(股)公司代表人：劉時立董事
  申裕投資有限公司代表人：林永南董事
  美律實業(股)公司代表人：黃朝豊董事
  陳榮樹董事
  王慧玲獨立董事
  官志亮獨立董事
  陳盈壽獨立董事
  鄭傳士獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
  之同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  陳榮樹董事、林永南董事、黃朝豊董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  陳榮樹董事：東莞東裕塑膠製品有限公司董事長兼總經理
  林永南董事：
  (1)浙江申裕線纜有限公司董事長兼總經理
  (2)天津津裕電業股份有限公司董事
  黃朝豊董事：
  (1)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事
  (2)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事
  (3)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)東莞東裕塑膠製品有限公司:東莞市長安鎮烏沙江貝第三工業區
  (2)浙江申裕線纜有限公司：浙江省嘉興市秀洲區陶涇路68號
  (3)天津津裕電業股份有限公司:天津市北辰區北辰科技園區華盛道67號
  (4)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:廈門市海滄區翁角西路2064號
     生物醫藥產業園B8號樓第3層
  (5)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區康元路800號
  (6)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:廈門市海滄區後祥路71號廈門
     生物醫藥產業協同創新創業中心工程9號樓第1層
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)東莞東裕塑膠製品有限公司:生產和銷售精密模具、電子塑料製品、塑膠製品等
  (2)浙江申裕線纜有限公司：電線、電纜、電器配件、汽車線束、汽車連接器的製造、
     加工、從事進出口業務等服務
  (3)天津津裕電業股份有限公司:各類工程機械線束、發動機線束、農用機械線束、
     汽車線束及相關電瓶線等產品的研發、生產及銷售
  (4)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:從事助聽器，聽力設備及聲學相關設備生產與銷售
  (5)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:醫療器材之生產
  (6)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:從事聽力相關產品販售之專銷門市　
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無