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- 主旨: 公告本公司股東會全面改選董事
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：劉松平
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
4.舊任者簡歷:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事
獨立董事：劉松平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
獨立董事：游庭瑄
6.新任者簡歷:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事
獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：游庭瑄/得魚創新投資有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州 20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森 20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆 20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平 20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三 20,856,000股
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕 3,639,101股
獨立董事：林建平 0股
獨立董事：楊德勝 0股
獨立董事：游庭瑄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 本公司董事長決定現金股利配息及資本公積發放現金基準日
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利73,335,246元，每股配發1.25元。
(每股盈餘分配1.05820484元及資本公積0.19179516元)
4.除權（息）交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240430
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,515
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,590
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,909
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,293,692
12.期末總負債(仟元):308,510
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):985,182
14.其他應敘明事項:無。
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