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• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)原普通股發放股利種類及金額:
     盈餘分配現金股利新台幣277,598,596元,每股配發4元。
  (2)變更後普通股發放股利種類及金額:
     盈餘分配現金股利新台幣277,598,596元,每股配發3.55441541元。
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
  因本公司113/03/22辦理初次上市現金增資，致流通在外股數由69,399,649股
  增加至78,099,649股，故調整每股配息率。

• 主旨: (更正屬三分之一以上董事發生變動情形) 公告本公司股東會全面改選董事
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
  董事：俞思平
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
  董事：鄧富吉
  獨立董事：葉惠心
  獨立董事：馬小康
  獨立董事：何文賢
  4.舊任者簡歷:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
  董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
  董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
  獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：何文賢/眾福科技(股)獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
  董事：俞思平
  董事：鄧富吉
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
  獨立董事：葉惠心
  獨立董事：馬小康
  獨立董事：朱炫璉
  6.新任者簡歷:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
  董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
  董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
  獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
  法人董事：佳世達股份有限公司 20,000,000股
  董事 俞思平 3,827,516股
  董事：鄧富吉 4,041,366股
  獨立董事：葉惠心 0股
  獨立董事：馬小康 0股
  獨立董事：朱炫璉 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：葉惠心
  獨立董事：馬小康
  獨立董事：何文賢
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：葉惠心/維勤會計師事務所負責人
  (2)獨立董事：馬小康/中華化學公司獨立董事
  (3)獨立董事：何文賢/台灣金融研訓院菁英講座
  5.新任者姓名:
  獨立董事：葉惠心
  獨立董事：馬小康
  獨立董事：朱炫璉
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：葉惠心/維勤會計師事務所負責人
  (2)獨立董事：馬小康/中華化學公司獨立董事
  (3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
   董事長:黃漢州
   副董事長:俞思平
  
  4.舊任者簡歷:
   黃漢州:眾褔科技股份有限公司董事長
   俞思平:眾褔科技股份有限公司副董事長
  
  5.新任者姓名:
   董事長:黃漢州
   副董事長:俞思平
  
  6.新任者簡歷:
   黃漢州:眾褔科技股份有限公司董事長
   俞思平:眾褔科技股份有限公司副董事長
  
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任生效日期:113/05/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及 其代表人競業限制
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
  法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
  董事:俞思平
  董事:鄧富吉
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
  佳世達光電股份有限公司     董事長
  明基透析科技股份有限公司   董事長
  Qisda Vietnam Corporation  董事長
  佳氫能源股份有限公司       董事
  明基電通股份有限公司       董事長
  明基生物技術(上海)有限公司 董事長
  達利投資股份有限公司       董事長
  明基材料股份有限公司       董事長
  達方電子股份有限公司       董事
  杏合生醫股份有限公司       董事
  友達光電股份有限公司       董事
  拍檔科技股份有限公司       董事長
  友通資訊股份有限公司       董事長
  邁達特數位股份有限公司     董事長
  勝品電通股份有限公司       董事
  明泰科技股份有限公司       董事長
  矽瑪科技股份有限公司       董事長
  國韶實業股份有限公司       董事長
  大江基因醫學股份有限公司   董事
  鐳洋科技股份有限公司       董事
  (2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
  佳世達科技股份有限公司     總經理
  友達光電股份有限公司       法人董事代表人
  佳世達科技股份有限公司     法人董事代表人
  明泰科技股份有限公司       法人董事代表人
  矽瑪科技股份有限公司       法人董事代表人
  同星科技股份有限公司       董事長
  鈺緯科技開發股份有限公司   法人董事代表人
  佳世達光電股份有限公司     法人董事代表人
  財團法人明基文教基金會     董事
  (3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  佳世達光電股份有限公司                      法人董事代表人
  明基電通股份有限公司                        法人董事代表人
  南京明基醫院有限公司                        法人董事代表人
  蘇州明基醫院有限公司                        法人董事代表人
  明基（南京）醫院管理諮詢有限公司            法人董事代表人
  蘇州明基投資有限公司                        法人董事代表人
  明基醫務管理顧問股份有限公司                法人董事代表人
  明基生物技術(上海)有限公司                  法人董事代表人
  上海費爾特科技有限公司                      法人董事代表人
  達利投資股份有限公司                        法人董事長代表人
  達利貳投資股份有限公司                      法人董事長代表人
  達利管理顧問股份有限公司                    法人董事長代表人
  達方電子股份有限公司                        法人董事代表人
  邁達特數位股份有限公司                      法人董事代表人
  勝品電通股份有限公司                        法人董事代表人
  明泰科技股份有限公司                        法人董事代表人
  Qisda (L) Corp.                             董事
  Qisda (Hong Kong) Limite 佳世達科技有限公司 董事
  Qisda Sdn. Bhd.                             董事
  BenQ BM Holding Cayman Corp.                董事
  BenQ BM Holding Corp.                       董事
  Darly Venture (L) Ltd.                      董事
  (4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
  佳世達光電股份有限公司      法人董事代表
  Qisda America Corp.         董事
  鈺緯科技開發股份有限公司    法人董事代表
  (5)董事:俞思平
  Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長
  眾福科技(蘇州)有限公司             董事長
  (6)董事:鄧富吉
  富鼎先進電子(股)公司                         董事長兼策略長
  富鼎科技顧問(股)公司                         董事長
  橙毅科技(股)公司                             法人(富先)代表董事長
  台聯電訊(股)公司                             法人(富科)代表董事
  Future TechnologyConsulting (B.V.I.),Inc.    法人(富科)代表董事
  PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA)                    法人(富先)代表董事
  無錫橙芯微電子科技有限公司                   法人(富先)代表董事
  撼訊科技(股)公司                             獨立董事
  富鴻投資(股)公司                             法人董事代表人
  新埔之星創業投資(股)公司                     法人董事長代表人
  指南之星創業投資(股)公司                     董事
  台科之星創業投資(股)公司                     董事
  政大之星創業投資股份有限公司                 法人(富科)代表董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  (2)董事：俞思平
  (3)董事：鄧富吉
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  南京明基醫院有限公司法人董事代表人
  蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
  明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
  蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
  明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
  上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
  (2)董事：俞思平
  眾福科技(蘇州)有限公司董事長
  (3)董事：鄧富吉
  無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號
  蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號
  明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號
  蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號
  明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號
  上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
  (2)董事：俞思平
  眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號
  (3)董事：鄧富吉
  無錫橙芯微電子科技有限公司:無錫市建築西路777號A10幢2層202-34
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  南京明基醫院有限公司:醫療服務
  蘇州明基醫院有限公司:醫療服務
  明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢
  蘇州明基投資有限公司:投資控股公司
  明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售
  上海費爾特科技有限公司：醫療器材之銷售
  眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造
  無錫橙芯微電子科技有限公司:電子產品、儀器儀表之銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東會全面改選董事
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
  董事：俞思平
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
  董事：鄧富吉
  獨立董事：葉惠心
  獨立董事：馬小康
  獨立董事：何文賢
  4.舊任者簡歷:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
  董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
  董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
  獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：何文賢/眾福科技(股)獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
  董事：俞思平
  董事：鄧富吉
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
  獨立董事：葉惠心
  獨立董事：馬小康
  獨立董事：朱炫璉
  6.新任者簡歷:
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
  董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
  董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
  董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
  獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
  獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
  法人董事：佳世達股份有限公司 20,000,000股
  董事 俞思平 3,827,516股
  董事：鄧富吉 4,041,366股
  獨立董事：葉惠心 0股
  獨立董事：馬小康 0股
  獨立董事：朱炫璉 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選董事九名（含獨立董事三名）:
  黃漢州(佳世達科技股份有限公司代表人)
  俞思平
  鄧富吉
  薛道隆(佳世達科技股份有限公司代表人)
  洪秋金(佳世達科技股份有限公司代表人)
  李自培(佳世達科技股份有限公司代表人)
  葉惠心(獨立董事)
  馬小康(獨立董事)
  朱炫璉(獨立董事)
  6.重要決議事項五、其他事項:
  核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113-03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,386
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,672
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,531
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,817
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,979
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,224
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
  11.期末總資產(仟元):3,991,474
  12.期末總負債(仟元):1,421,824
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,772,846
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無