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廣越企業股份有限公司標章圖

• 主旨: 公告本公司決議股利配發基準日及轉換公司債停止轉換期間
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:分派現金股利537,812,366元(每股分派新台幣5.20元)
  4.除權（息）交易日:113/08/27
  5.最後過戶日:113/08/28
  6.停止過戶起始日期:113/08/29
  7.停止過戶截止日期:113/09/02
  8.除權（息）基準日:113/09/02
  9.債券最後申請轉換日期:113/08/06
  10.債券停止轉換起始日期:113/08/08
  11.債券停止轉換截止日期:113/09/02
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/26
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時由董事長全權處理。
  (2)本次現金股利分配至元為止，不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 主旨: 代子公司金漢實業股份有限公司公告決議股利配發基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣3元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/15
  6.停止過戶起始日期:113/08/16
  7.停止過戶截止日期:113/08/20
  8.除權（息）基準日:113/08/20
  9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日113/08/30

• 主旨: 代子公司金漢實業股份有限公司公告董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳朝筆
  4.舊任者簡歷:廣越企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:吳朝筆
  6.新任者簡歷:廣越企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司金漢實業股份有限公司公告股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事　廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆
  (2)董事　廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅
  (3)董事　吳洋辰
  (4)董事　廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事吳朝筆
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事：吳朝筆
  尚弘羽絨沭陽有限公司：董事長
  嘉興廣越服裝有限公司：董事
  尚弘服裝沭陽有限公司：董事
  安徽星星服裝股份有限公司：法人董事代表人
  宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：董事
  宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：董事
  啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  尚弘羽絨沭陽有限公司：
  中國江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮張塘路東側
  嘉興廣越服裝有限公司
  中國浙江省嘉興市平湖市新埭鎮平興公路同心段318號
  尚弘服裝沭陽有限公司
  中國江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮工業園區
  安徽星星服裝股份有限公司：
  中國安徽省六安市經濟技術開發區皋城東路
  宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：
  中國浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號
  宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：
  中國湖北省仙桃市三伏潭鎮工業園南環路16號
  啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：
  中國浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  尚弘羽絨沭陽有限公司：羽絨製品生產、加工及買賣。
  嘉興廣越服裝有限公司：成衣加工、製造及買賣。
  尚弘服裝沭陽有限公司：成衣加工及製造。
  安徽星星服裝股份有限公司：服裝、服飾加工及製造。
  宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司：醫用衛生材料、特種紡織品
  、無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。
  宏昌生物醫療科技（仙桃）有限公司：醫用衛生材料、無紡布複合
  面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。
  啟欣滅菌技術（平湖）有限公司：醫療耗材滅菌。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  上述公司如屬本公司轉投資事業，皆按權益法認列投資損益。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司金漢實業股份有限公司公告董監事改選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：李敏章
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅
  董    事  吳洋辰
  監 察 人  盧柏志
  監 察 人  廖碩彥
  4.舊任者簡歷:
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理
  董    事  吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理
  監 察 人  盧柏志 中山聯合會計師事務所經理
  監 察 人  廖碩彥 立肯國際股份有限公司總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆
  董    事  劉林菊雲
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅
  董    事  吳洋辰
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷
  監 察 人  張瑞城
  監 察 人  盧柏志
  6.新任者簡歷:
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長
  董    事  劉林菊雲 強漢實業股份有限公司生產部主管
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理
  董    事  吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷
             廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理
  監 察 人  張瑞城 中國信託商業銀行 法金事業處副總經理
  監 察 人  盧柏志 中山聯合會計師事務所經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆；23,054,600股
  董    事  劉林菊雲；1,490,430股
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅；23,054,600股
  董    事  吳洋辰；947,550股
  董    事  廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷；23,054,600股
  監 察 人  張瑞城；0股
  監 察 人  盧柏志；537,870股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/11~113/8/10
  11.新任生效日期:113/6/13
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司金漢實業股份有限公司公告股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
    完成改選董監事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司尚弘羽絨股份有限公司公告股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認112年度盈餘分配案（每股分派現金股利新台幣0.8元）。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司嘉興廣越服裝有限公司公告透過Q.V.C. Limited參與 Sidney Apparels LLC之現金增資
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  Sidney Apparels LLC之股權
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易總金額美金8,000仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  Sidney Apparels LLC為Q.V.C. Limited之兄弟公司，
  均為本公司直接/間接持股100%之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  兄弟公司現金增資
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件：依Sidney Apparels LLC增資時程辦理，總金額美金8,000仟元
  (2)契約限制條款及其他重要約定事項:無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本公司(母公司)：
  (1)累積持有本交易證券之出資額：美金10,000仟元(新台幣318,722仟元)
  (2)累積持有本交易證券之持股比例：63.07%
  (3)權利受限情形：無
  Q.V.C. Limited：
  (1)累積持有本交易證券之出資額：美金8,000仟元(新台幣259,280仟元)
  (2)累積持有本交易證券之持股比例：36.93%
  (3)權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  (1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.05%
  (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：13.26%
  (3)最近期財務報表中營運資金數額：2,309,284仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  營運規劃及有效運用資金
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  美金兌換新台幣匯率依32.41計算

• 主旨: 代子公司嘉興廣越服裝有限公司公告現金增資Q.V.C. Limited
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  Q.V.C. Limited之股權
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：8,010仟股
  (2)每單位價格：美金1元
  (3)交易總金額：美金8,010仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  Q.V.C. Limited為嘉興廣越服裝有限公司持股100%之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  子公司現金增資
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件：待嘉興廣越服裝有限公司報經主管機關備案審查後，
  依Q.V.C. Limited增資時程辦理，總金額美金8,010仟元
  (2)契約限制條款及其他重要約定事項:無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)累積持有本交易證券之數量：8,010仟股
  (2)累積持有本交易證券之金額：美金8,010仟元(新台幣259,604仟元)
  (3)累積持有本交易證券之持股比例：100%
  (4)權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  (1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：10.34%
  (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.46%
  (3)最近期財務報表中營運資金數額：2,309,284仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  營運規劃及有效運用資金
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  美金兌換新台幣匯率依32.41計算