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STEMINENT

標章圖

仲恩

STEMINENT BIOTHERAPEUTICS

Stemstromal

Stemchymal

StemFactor

仲恩生醫科技 STEMINENT

用於多麩醯胺酸(POLYQ)疾病之治療

具優異細胞保護及免疫調節之ＱＵＡＤＲＩ－正之基質細胞

血袋漸凍盒

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 30
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  符合條款第XX款：30
  事實發生日：113/07/23
  1.召開法人說明會之日期：113/07/23
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。
  5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
  6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
  7.其他應敘明事項：無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗霖、內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/12
  8.其他應敘明事項:
  (1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
  (2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

• 主旨: 公告本公司法人董事辭任
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:中華開發生醫創業投資股份有限公司
  4.舊任者簡歷:本公司法人董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
  8.異動原因:法人董事辭任
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113/06/28接獲辭任書，法人董事中華開發生醫創業投資股份有限公司
  於113/06/28起辭任本公司董事之職務，其法人董事代表人吳欣芳一併解任。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
     通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
     通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
     通過修訂本公司「股東會議事規則」。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣516,000元
  6.發行價格:新台幣12元
  7.員工認購股數或配發金額:43,000股
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
  12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
  13.其他應敘明事項:
  本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年5月13日，並依法令規定
  辦理相關變更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (增列報告事項及刪除選舉事項)。
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    1.本公司112年度營業報告書。
    2.本公司112年度審計委員會查核報告。
    3.本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增)
    4.虧損達實收資本額二分之一報告。
    5.修訂本公司「董事會議事辦法」。
  6.召集事由二、承認事項:
    1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
    1.修訂本公司「股東會議事辦法」。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/30
  12.停止過戶截止日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:
  一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
  (1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
  股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
  (2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
  (3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
  凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
  以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
  並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
  (4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
  （地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
  電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
  (5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
  (6).本公司董事會得不列入議案之情形：
  1.該議案非股東會所得決議者。
  2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
  3.該議案於公告受理期間外提出者。
  二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
  其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
  本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
  三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。
  (2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
  網址：https://www.stockvote.com.tw

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.法人名稱:昌祥投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:李展宇
  4.舊任者簡歷:
  華上生技醫藥(股)公司董事
  臺灣微脂體(股)公司董事
  5.新任者姓名:林泓陞
  6.新任者簡歷:
  泓達投資(股)公司研究部經理
  臺灣微脂體(股)公司專案研究員
  倫敦大學聖喬治學院-內外全科醫學士(MBBS)
  倫敦大學學院-醫學物理及生醫學學士
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/01/26至116/01/25
  9.新任生效日期:113/04/30
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議虧損撥補案
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/25
  2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
  6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):941
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,036)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,459)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,229)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,229)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,229)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)
  11.期末總資產(仟元):593,876
  12.期末總負債(仟元):100,889
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,987
  14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
  公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。