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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,257
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,229
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,734
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,657
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,886
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,263
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
  11.期末總資產(仟元):868,930
  12.期末總負債(仟元):230,261
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,655
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司東莞微端電子科技有限公司公告 累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:東莞微端電子科技有限公司(以下稱東莞微端)
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:東莞微端董事會通過2023年度財務報表之累積虧損達實收資本額二分之一。
  6.因應措施:依法提報至東莞微端之最近一次股東會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議民國112年度股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,735,324
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告。
    (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
    (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
    (4)修訂『董事會議事規則』報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)承認112年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。
    (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)資本公積發放現金案。
    (2)修訂「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  本公司113年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所:
    (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
        得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。
        本公司擬訂於民國113年4月4日起至民國113年4月15日止受理股東就
        本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月15日17時前
        寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
        請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
    (二)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，
        (地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):745,370
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,516
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,263
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,059
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,952
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,029
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
  11.期末總資產(仟元):854,916
  12.期末總負債(仟元):235,823
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,730
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過自112年第四季起，配合會計師事務所內部 職務調整，更換會計師案。
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):112/11/10
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  翁博仁會計師
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  郭乃華會計師
  5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  池瑞全會計師
  7.新任簽證會計師姓名2:
  郭乃華會計師
  8.變更會計師之原因:
  配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/09/26
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  不適用
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司會計主管、財務主管、公司治理主管 暨代理發言人職務異動。
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管、財務主管、公司治理主管、代理發言人
  2.發生變動日期:112/11/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭仲銓/總管理處協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:郭仲銓/總管理處副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:晉升
  7.生效日期:112/12/01
  8.其他應敘明事項:經112/11/10董事會通過決議自112/12/01生效。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
  2.審計委員會通過日期:112/11/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):568,264
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,478
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,046
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,124
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,377
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,682
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
  11.期末總資產(仟元):933,168
  12.期末總負債(仟元):312,028
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):602,756
  14.其他應敘明事項:無