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新代

SYNTEC

新代科技股份有限公司標章

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雷射加工系統

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雷射加工機台控制系統

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• 主旨: 公告本公司營運主管異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:營運主管
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳飛旭 台灣營業處處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
  (1)召開法人說明會之日期：113年6月13日(星期四)
  (2)召開法人說明會之時間：14時30分
  (3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18號(艾麗酒店 蘭廳)
  (4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
  針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
  (5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於會後至公開資訊觀測站之法人說明
  會一覽表或法說會項目下查閱。
  (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
  3.因應措施:不適用。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年 第一次股東臨時會
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/11
  2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東
  臨時會
  (1)董事會決議日期：113/06/11
  (2)股東臨時會召開日期：113/07/30 (二)上午十時整
  (3)股東臨時會召開地點：新竹市東區研發二路25號
  (本公司會議室)
  (4)股東臨時會召開方式：實體股東會
  (5)股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月30日
  (6)召集事由：
  一、報告事項
  訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
  「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
  則」報告。
  二、討論事項
  (1)本公司申請股票上市案。
  (2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行新股
  為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原股東全數
  放棄認購案。
  (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  (4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
  (5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事
  選任程序」案。
  三、選舉事項
  全面改選董事案。
  四、其他事項
  解除董事競業行為之限制案。
  五、臨時動議
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:
  依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項
  如下：
  (1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股
  份總數百分之一以上股份之股
  東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得
  超過董事應選名額。
  (2)受理期間：中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。
  (3)受理處所：新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。