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• 主旨: 本公司股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司私募有價證券發行案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司私募有價證券發行案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定
  人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、
  關係人(名單如公開資訊觀測站投資專區中的私募專區公告內容)，另策略投資人尚未確
  定。應募人之選擇由股東常會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
  4.私募股數或張數:預計不超過已發行股份總數5,000仟股之普通股額度內一次或分次(不
  超過三次)辦理之。
  5.得私募額度:預計私募金額為48,800仟元。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
  算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個
  營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
  股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東
  會決議成數之範圍內授權董事會或董事長視日後洽特定人情形決定之。
  (2)若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之
  定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生
  影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。
  7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過三次)
  ，私募募集資金將用以引進長期策略合作對象及償還銀行借款、充實營運資金以健全財
  務結構，一次或分次(不超過三次)私募預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、
  擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
  私募普通股5,000仟股之額度內，預計私募金額為48,800仟元(私募價格尚待股東會決議
  後之實際定價為準)。以公司目前平均借款利率2.374%估算，預計每年度可節省利息支出
  約1,159仟元，效益尚屬合理。
  8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
  更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公
  開募集而擬以私募方式發行普通股。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:不適用。
  11.參考價格:不適用。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
  13.本次私募新股之權利義務:與普通股權利義務相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證
  券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、
  預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所
  修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會(增加議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)
  上午09:00整
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營運狀況
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊
  (3)本公司112年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表
  (2)112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司私募有價證券發行案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案權期間：113/04/03~113/04/15
  受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東九路30號2樓)

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,422
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,393
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,337)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,074)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,777)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,742)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
  11.期末總資產(仟元):1,164,042
  12.期末總負債(仟元):428,074
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,285
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):584,522
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):202,277
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,527)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(141,259)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,406)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,198)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)
  11.期末總資產(仟元):1,188,635
  12.期末總負債(仟元):454,302
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):733,627
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項：
  1.精算(損)益列入未分配盈餘5,531,723元
  2.資本公積彌補虧損2,004,399元
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)
  上午09:00整
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營運狀況
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊
  (3)本公司112年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表
  (2)112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案權期間：113/04/03~113/04/15
  受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東九路30號2樓)

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20231227
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231228
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/28
  1.召開法人說明會之日期：112/12/28
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：新竹科學園區工業東四路21號1樓(本公司會議室)
  4.法人說明會擇要訊息：112年營運說明暨未來展望
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
  2.審計委員會通過日期:112/11/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):433,437
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,090
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,043)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(60,632)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,453)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,222)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
  11.期末總資產(仟元):1,306,211
  12.期末總負債(仟元):463,624
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,087
  14.其他應敘明事項:無。