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- 主旨: 更正公告本公司現金股利配發基準日
- 發言日期: 20240617
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,765,313元
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.現金股利發放日期:113/07/30
10.其他應敘明事項:
因本公司執行買回公司股份386,000股，致影響流通在外股數，故調整配息
比率每股配發金額0.4元。
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- 主旨: 公告本公司現金股利配發基準日
- 發言日期: 20240617
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,765,313元
4.除權（息）交易日:113/7/3
5.最後過戶日:113/7/4
6.停止過戶起始日期:113/7/5
7.停止過戶截止日期:113/7/9
8.除權（息）基準日:1131/7/9
9.現金股利發放日期:113/7/30
10.其他應敘明事項:
因本公司執行買回公司股份386,000股，致影響流通在外股數，故調整配息
比率每股配發金額0.4元。
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- 主旨: 公告本公司董事競業行為許可
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
.吳學宗-董事
.蔡幸樺-董事
.江肇欽-獨立董事
.黃詩瑩-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東表決權總數14,356,551權票決後，贊成權數14,134,221權(其中以電子
方式行使表決權數9,330,114權)佔表決權總數98.45%，反對權數128權(其中以電子方
式行使表決權數128權)，棄權權數222,202權(其中以電子方式行使表決權數218,202權)
，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 吳學宗
董事 吳家宗
董事 蔡幸樺
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
獨立董事 江肇欽
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 莊東漢
4.舊任者簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 吳學宗
董事 吳家宗
董事 蔡幸樺
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
獨立董事 江肇欽
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 莊東漢
6.新任者簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 吳學宗 2,057,000 股
董事 吳家宗 899,021 股
董事 蔡幸樺 928,259 股
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 3,185,848 股
獨立董事 江肇欽 0股
獨立董事 黃詩瑩 0股
獨立董事 莊東漢 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240322
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240322
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,765,313
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.本次盈餘分配數額以112年度盈餘為優先。
2.以本公司目前股本數26,913,282股計算（已扣除庫藏股386,000股）。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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