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• 主旨: 公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
             告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
             整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
             度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
             財務業務狀況。
  3.財務業務資訊:
   一、截至113年6月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
       整體融資金額比率：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目            高聚      久新      創新    倍喜客      合計
   向金融機構借款         0         0         0         0         0
   向股東借款             0     2,500    50,000     4,944    57,444
   借款總金額             0     2,500    50,000     4,944    57,444
   股東借款占借款
   總額比率              0%      100%      100%      100%      100%
   二、截至113年6月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目            高聚      久新      創新    倍喜客      合計
   金融機構核准借
   款額度                 0        0          0          0       0
   金融機構借款已
   動用額度               0        0          0          0       0
   金融機構借款可
   動用額度               0        0          0          0       0
   三、截至113年6月底之未來三個月現金收支情形：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目                 113年7月        113年8月      113年9月
   營運現金流入小計            3,360         3,260          3,060
   營運現金流出小計           (7,100)       (7,100)        (7,500)
   營運現金流量               (3,740)       (3,840)        (4,440)
   投資活動淨現金流量          4,900             0              0
   融資活動淨現金流量              0             0              0
   淨現金流量                  1,160        (3,840)        (4,440)
   期初銀行存款餘額           20,424        21,584         17,744
   期末銀行存款餘額           21,584        17,744         13,304
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:
  (1).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
      資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
  (2).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
      資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
  (3).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
      資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
  (4).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
      資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
  (5).於112/03/23公告本公司董事會決議不分派股利
  (6).於112/03/23公告本公司董事會通過子公司-久新新物流股份有限公司
      背書保證新台幣貳千萬元。
  (7).於113/03/05公告本公司董事會決議不分派股利
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無此情形
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 說明本公司請求瓷基公司損害賠償之訟訴， 接獲台灣台中地方法院一審民事判決勝訴。
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:瓷基投資股份有限公司及其法定代理人、曾明煌、曾清標、邱仕謙
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣台中地方法院
  3.法律事件之相關文書案號:103年度重訴字第631號
  4.事實發生日:103/05/13
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司與被告瓷基公司因合意解除股權交易買賣，
  於103年3月28日簽立「解除股權買賣契約書」，被告瓷基公司未依契約規定
  分六期歸還交易價款。本公司對相關當事人提出損害賠償訴訟。
  台中地方法院民事第一審判決要旨如下：
  1.被告瓷基投資股份有限公司應給付原告新臺幣246,006,000元，及自民國
  103年5月13日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
  2.被告曾明煌應給付原告新臺幣240,006,000元，及自民國103年5月13日起
  至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
  3.訴訟費用由被告瓷基投資股份有限公司、曾明煌負擔。
  6.處理過程:台中地方法院民事第一審判決。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案歷經多年爭訟，
  對本公司業務及本年度財務報表尚無重大影響。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度各項財務決算表冊承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  一、修訂「股東會議事規則」案。
  二、擬辦理私募普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/12
  2.股東臨時會召開日期:113/07/30
  3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無
  6.召集事由二、承認事項:無
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除第十二屆董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/07/01
  12.停止過戶截止日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，
  行使期間：113年07月13日至113年07月27日止。
  (2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。

• 主旨: 公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
             告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
             整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
             度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
             財務業務狀況。
  3.財務業務資訊:
   一、截至113年5月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
       整體融資金額比率：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目            高聚      久新      創新    倍喜客      合計
   向金融機構借款         0         0         0         0         0
   向股東借款             0     2,500    50,000     4,944    57,444
   借款總金額             0     2,500    50,000     4,944    57,444
   股東借款占借款
   總額比率              0%      100%      100%      100%      100%
   二、截至113年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目            高聚      久新      創新    倍喜客      合計
   金融機構核准借
   款額度                 0        0          0          0       0
   金融機構借款已
   動用額度               0        0          0          0       0
   金融機構借款可
   動用額度               0        0          0          0       0
   三、截至113年5月底之未來三個月現金收支情形：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目                 113年6月        113年7月      113年8月
   營運現金流入小計            3,260         3,360          3,260
   營運現金流出小計           (7,700)       (7,100)        (7,100)
   營運現金流量               (4,440)       (3,740)        (3,840)
   投資活動淨現金流量         (4,900)        4,900              0
   融資活動淨現金流量              0             0              0
   淨現金流量                 (9,340)        1,160         (3,840)
   期初銀行存款餘額           23,615        14,275         15,453
   期末銀行存款餘額           14,275        15,453         11,595
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:
  (1).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
      資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
  (2).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
      資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
  (3).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
      資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
  (4).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
      資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
  (5).於112/03/23公告本公司董事會決議不分派股利
  (6).於112/03/23公告本公司董事會通過子公司-久新新物流股份有限公司
      背書保證新台幣貳千萬元。
  (7).於113/03/05公告本公司董事會決議不分派股利
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無此情形
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司執行副總經理任命案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:執行副總經理
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李紀嫻 創新新零售股份有限公司董事長特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:待董事會追認。

• 主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定策略性投資人
  4.私募股數或張數:發行總額度以不超過壹億股以內每股面額新台幣10元
  ，提請股東常會於股東常會決議日起一年內授權董事會分一~五次發行，
  5.得私募額度:依最終私募價格及實際發行總股數計算之。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定，以定價日前1、3或5
  個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
  加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
  扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
  定之。擬請股東常會授權董事會依前述參考價格及市場狀況決定之，但不得低於
  參考價格之七成。
  7.本次私募資金用途:充實營運資金及公司長期營運發展所需。
  8.不採用公開募集之理由:本公司最近連續二年虧損，依據公司法第270條，不得
  公開募集發行新股，基於未來營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適
  當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
  9.獨立董事反對或保留意見:無
  10.實際定價日:未定
  11.參考價格:未定
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
  13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
  條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
  始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
  開發行及上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:本次募資計畫，如有未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運
  評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,613
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,034
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,095)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,130)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,130)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,115)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
  11.期末總資產(仟元):194,222
  12.期末總負債(仟元):85,468
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111,225
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
                        (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
                        (3)辦理私募普通股情形報告。
                        (4)虧損達實收資本額二分之一報告。
  6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。
                        (2)112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。
                        (2)修訂「股東會議事規則」案。
                        (3)擬辦理私募普通股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案
  受理期間：自113年04月16日至113年04月25日下午五時止
  受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區南京西路66號5樓)
  本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
  行使期間：113/05/28~113/06/24

• 主旨: 公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
             告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
             整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
             度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
             財務業務狀況。
  3.財務業務資訊:
   一、截至113年4月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
       整體融資金額比率：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目            高聚      久新      創新    倍喜客      合計
   向金融機構借款         0         0         0         0         0
   向股東借款             0     2,500    50,000     4,944    57,444
   借款總金額             0     2,500    50,000     4,944    57,444
   股東借款占借款
   總額比率              0%      100%      100%      100%      100%
   二、截至113年4月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目            高聚      久新      創新    倍喜客      合計
   金融機構核准借
   款額度                 0        0          0          0       0
   金融機構借款已
   動用額度               0        0          0          0       0
   金融機構借款可
   動用額度               0        0          0          0       0
   三、截至113年4月底之未來三個月現金收支情形：
  
                                                     單位幣別：仟元
       項目                 113年5月        113年6月      113年7月
   營運現金流入小計            2,560         3,260          3,360
   營運現金流出小計           (7,900)       (7,700)        (7,100)
   營運現金流量               (5,340)       (4,440)        (3,740)
   投資活動淨現金流量              0        (4,900)         4,900
   融資活動淨現金流量              0             0              0
   淨現金流量                 (5,340)       (9,340)         1,160
   期初銀行存款餘額           27,565        22,225         12,885
   期末銀行存款餘額           22,225        12,885         14,045
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:
  (1).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
      資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
  (2).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
      資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
  (3).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
      資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
  (4).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
      資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
  (5).於112/03/23公告本公司董事會決議不分派股利
  (6).於112/03/23公告本公司董事會通過子公司-久新新物流股份有限公司
      背書保證新台幣貳千萬元。
  (7).於113/03/05公告本公司董事會決議不分派股利
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無此情形
  6.其他應敘明事項:無