電子器材、電子設備批發(464211)

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電路修改製作方法

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筆記型電腦機殼底座之熱電致冷元件冷卻裝置

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電路連接結構

電路修改製作結構（一）

電路修改製作結構（二）

電路修改製作結構（三）

液晶顯示器驅動積體電路封裝結構改良

• 主旨: 公告民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司員工認股權認股價格調整
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:宜特科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據本公司110年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，
  茲因配合辨理本公司113第三次無償配息作業(係屬112年度第4季盈
  餘)，轉換價格自113年8月11日起由原新台幣51.11元調整為50.87元。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司訂定112年度第四季除息基準日及調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣51,809,745元，現金股利
  每股配發0.69691391元。
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/26
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113年3月6日經董事會決議通過配發112年第四季現金
  股利每股新台幣0.7元，計新台幣51,809,745元。
  (2)因行使員工認股權327,750股，致影響流通在外股數，故調整
  現金股利配息率。
  調整前：每股配發新台幣0.7元
  調整後：每股配發新台幣0.69691391元

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆ESG指導委員會成員
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/11
  2.功能性委員會名稱:ESG指導委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)余維斌
  (2)洪文明
  (3)樓永堅
  4.舊任者簡歷:
  余維斌/本公司董事長
  洪文明/本公司獨立董事
  樓永堅/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)余維斌
  (2)洪文明
  (3)樓永堅
  6.新任者簡歷:
  余維斌/本公司董事長
  洪文明/本公司獨立董事
  樓永堅/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15 ~ 113/07/25
  10.新任生效日期:113/07/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/11
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)王志鴻
  (2)洪文明
  (3)李天翔
  4.舊任者簡歷:
  (1)王志鴻/穎台科技(股)公司董事長
  (2)洪文明/宜特科技(股)公司獨立董事
  (3)李天翔/金谷創業投資股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:
  (1)王志鴻
  (2)洪文明
  (3)李天翔
  6.新任者簡歷:
  (1)王志鴻/穎台科技(股)公司董事長
  (2)洪文明/宜特科技(股)公司獨立董事
  (3)李天翔/金谷創業投資股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05 ~ 113/07/25
  10.新任生效日期:113/07/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會 推舉董事長事宜
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:余維斌
  4.舊任者簡歷:宜特科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:余維斌
  6.新任者簡歷:宜特科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告 113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:余維斌
  董事:陳陽光
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告113年股東常會 董事監察人當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:宜特科技股份有限公司法人代表:余維斌
  董事:宜特科技股份有限公司法人代表:陳陽光
  董事:宜特科技股份有限公司法人代表:羅銀益
  監察人:張宜暉
  4.舊任者簡歷:
  董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長
  董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事
  董事:羅銀益/宜錦科技(股)公司董事
  監察人:張宜暉/普立邦法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:宜特科技股份有限公司法人代表:余維斌
  董事:宜特科技股份有限公司法人代表:陳陽光
  董事:羅銀益
  監察人:張宜暉
  6.新任者簡歷:
  董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長
  董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事
  董事:羅銀益/宜錦科技(股)公司董事
  監察人:張宜暉/普立邦法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:宜特科技股份有限公司(代表人余維斌)/32,842,807股
  董事:宜特科技股份有限公司(代表人陳陽光)/32,842,807股
  董事:羅銀益 /0股
  監察人:張宜暉/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/23
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
  新任董事監察人當選名單:
  董事:宜特科技股份有限公司代表人:余維斌
  董事:宜特科技股份有限公司代表人:陳陽光
  董事:羅銀益
  監察人:張宜暉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長事宜
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:余維斌
  4.舊任者簡歷:宜特科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:余維斌
  6.新任者簡歷:宜特科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無