塑膠板、管材等製造(220112)

其他金屬建築組件製造(252299)

電子管製造(269913)

自有不動產租賃(681112)

A-BOND

XXENTRIA

XentralTube

REFLECTON

SUNGAIN

SOLARMIR

G-BOND（彩色）

XXENTRIA

ALCOPLA (彩色)

XTC 設計圖

複合板材的結合方法及複合板材組合體

複合板材的結合方法

組合式牆板

異形複合板材之製法

可快速結合複合板材之製法

製造複合板材之製程與設備

複合板材組合體

複合板材組合體的組製方法

抗氧化複合板材組合體

具有保護層之建築板材的製造方法

• 主旨: 本公司受邀參加犇亞證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/18
  1.召開法人說明會之日期：113/07/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心15樓HH會議室
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加
  5.其他應敘明事項：參加請洽犇亞證券。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司決議民國112年下半年盈餘之除權息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
   (1)分派普通股股利-現金（每股2.1元）：新台幣383,090,585元。
   (2)分派普通股股利-股票（每股0.9元）：新台幣164,181,670元。
  4.除權（息）交易日:113/06/28
  5.最後過戶日:113/07/01
  6.停止過戶起始日期:113/07/02
  7.停止過戶截止日期:113/07/06
  8.除權（息）基準日:113/07/06
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:
    股票股利於向經濟部完成變更登記後30日內，依證券交易法第34條
    規定劃撥交付股東，並於交付前公告及函知各股東。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/28
  2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:不適用
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   森鉅公司今日(113年05月28日)召開董事會，重要決議如下﹕
   討論事項：
  (1)通過2024年盈餘轉增資發行新股、現金股利發放案。
  (2)通過董事酬勞、員工紅利發放日案。
  (3)通過關係人交易案。
  (4)通過營業地址變更案。

• 主旨: 本公司辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程， 係委由玄洲電氣進行此工程。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式
  2.事實發生日:113/5/28~113/5/28
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式:新台幣2,286千元 (未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  玄洲電氣技術顧問股份有限公司--董事與本公司相同。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  原因: 玄洲電氣與本公司長期配合，在交期及品質均穩定情況下考量，
  本公司選定玄洲電氣為交易對象尚屬合理。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)契約總金額：辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式:
                新台幣2,286千元整(未稅)。
  (2)預計參與投入之金額：新台幣2,286千元整(未稅)。
  (3)契約日期：113/05/28
  (4)限制條款：無。
  (5)其他重要約定事項：無。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  本公司營運用。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年05月28日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月28日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書
                                        及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
  6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案及解除經理人
                            競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過2024年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,087,048
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):438,559
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):279,067
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):463,577
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):366,374
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):366,475
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
  11.期末總資產(仟元):15,741,122
  12.期末總負債(仟元):5,453,328
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,195,765
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:不適用
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   森鉅公司今日(113年05月09日)召開董事會，重要決議如下﹕
   討論事項：通過2024年第１季合併財務報表。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司森啟股份有限公司公告公開收購創業家兄弟股份有限公司 普通股之公開收購期間屆滿
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 38
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.公開收購期間屆滿之日期:民國(以下同)113年3月27日
  2.公開收購人之公司名稱:森啟股份有限公司
  3.公開收購人之所在地:臺南市歸仁區中山路一段411號7樓
  4.被收購有價證券之公開發行公司名稱:創業家兄弟股份有限公司
  5.被收購之有價證券種類:創業家兄弟股份有限公司普通股
  6.公開收購期間:113年2月7日~113年3月27日
  7.以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成:
  已經達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為創業家兄弟
  股份有限公司普通股8,698,206股(約當於被收購公司於經濟部商業司
  商工登記資料公示查詢系統所示最後異動日期民國112年11月29日
  所載之已發行普通股34,792,838股之25%)，累積應賣股數
  已於113年3月6日超過前述最低收購數量，故本次公開收
  購條件已經達成，並已於113年3月6日依
  「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，
  於公開資訊觀測站公告。
  8.應賣有價證券之數量、實際成交數量:
  (1)應賣有價證券之數量：16,686,658股。
  (2)實際成交數量：16,686,658股。
  9.支付收購對價之時間、方法及地點:
  (一)時間：
  本次公開收購之條件已成就，公開收購對價之撥付，將由受委任機構
  宏遠證券股份有限公司（下稱「受委任機構」）於
  公開收購期間屆滿日次日起算五個營業日（含第五個營業日）以內
  （即113年4月3日（含）前）支付收購對價。
  (二)方法：
  一、對價支付方法：
  本次公開收購對價之撥付，將由受委任機構宏遠證券股份有限公司於公開收購
  期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後第五個營業日（含第五個營業日）
  以內，優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣
  人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認
  無法匯款之次一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至臺灣
  集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。
  二、對價計算方式：
  按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對價
  （新臺幣16.65元），即為收購對價。應賣人應自行負擔證券交易稅
  (受委任機構將代為辦理證券交易稅之繳納)、所得稅(若有)、
  臺灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或
  掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用，
  其中臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費，係依應賣人申請交存
  應賣次數分別計算，另應賣人經由保管銀行申請交存應賣者無需負擔
  證券經紀商手續費；倘有此類額外費用，公開收購人及受委任機構
  將依法申報公告。公開收購人支付應賣人股份收購之現金對價時，
  將扣除所得稅外之上開稅費，並計算至「元」為止(不足一元之部分捨棄)。
  (三)地點：
  本次公開收購之現金對價，將由受委任機構宏遠證券股份有限公司
  匯入應賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交
  臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之應賣人地址。
  10.成交之有價證券之交割時間、方法及地點:
  (一)時間：
  於本次公開收購之條件均成就之情況下，將由宏遠證券股份有限公司於公開收購
  期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第5個營業日(含)以內
  (即113年4月3日(含)前)辦理交割。
  (二)方法：
  應賣股份已撥入宏遠證券股份有限公司公開收購專戶者，由宏遠證券股份有限公司
  之「宏遠證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：1260-816902-5)撥付至公開
  收購人之證券集中保管劃撥帳戶。
  (三)地點：
  宏遠證券股份有限公司
  地址：台北市大安區信義路四段236號3~5及7樓
  11.已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。
  註：如發生天然災害或緊急事故情事，宏遠證券得至該等不可抗力情事消滅後執行之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/03/07
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
   李芸芳：財務經理
  3.許可從事競業行為之項目:
   得兼任其他營利事業之董事或經理人，
   並得自營或為他人經營同類之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
   經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
    不適用
  12.其他應敘明事項:無