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風扇基座組合構造及其組合方法

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• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣113,300,000元，每股配發1.03元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)劉明雄
  (2)蔡政宏
  (3)劉秉勳
  6.新任者簡歷:
  (1)劉明雄/本公司總經理
  (2)蔡政宏/本公司董事暨公司治理主管
  (3)劉秉勳/本公司管理處資深經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/08
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第三、四款公告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持有85%股份之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):275,000
  (4)原背書保證之餘額(仟元):162,710
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,168
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):292,878
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):42,955
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因子公司營運資金需求，本公司為其銀行融資額度提供保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):269,868
  (2)累積盈虧金額(仟元):-137,471
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  還款或合約到期
  (2)日期:
  還款或合約到期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,100,000
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  292,878
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  19.11
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  38.30
  10.其他應敘明事項:
  1.本公司及100%投資的子公司(MELCO TECHNOREX CO.,LTD.)持有
  AX Fan Technology (Vietnam) Co.,Ltd.股權共100%。
  
  2.本次新增額度美金400萬元(新台幣130,168仟元)，係為舊約額度即將到期，董事會
  提前召開通過新約，導致額度重複計算而超出限額，實質上背書保證總額度仍為
  美金500萬元，並未超限。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.03000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,300,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):548,157
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,759
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,993
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,884
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,727
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,183
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
  11.期末總資產(仟元):3,876,753
  12.期末總負債(仟元):1,948,501
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,532,218
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度現金股利分派情形報告。
  (5)大陸投資事項報告。
  (6)本公司背書保證情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度決算表冊案。
  (2)承認112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案時間：113年4月3日至113年4月15日(截至下午5點前)
  (2)受理股東提案處所：協禧電機股份有限公司財務處
  (高雄市苓雅區新光路38號35樓)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2395274
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):722953
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85240
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194843
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132553
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132728
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
  11.期末總資產(仟元):3850415
  12.期末總負債(仟元):2002057
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1476235
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司高越企業有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條公告。
• 發言日期: 20240126
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240126
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/26
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  同一母公司轉投資之公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):331,776
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):30,735
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,735
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61,470
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉所需
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):276,144
  (2)累積盈虧金額(仟元):-117,069
  5.計息方式:
  依合約計算利息
  6.還款之:
  (1)條件:
  依獲利狀況償還之
  (2)日期:
  依獲利狀況償還之
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  173,675
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  11.56
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  本次新增之資金貸與乃董事會決議，尚未動撥。