其他未分類專業、科學及技術服務(760999)

國產菸酒批發(454611)

非酒精飲料批發(454700)

未分類其他食品批發(454999)

ExDeer 茸生精萃因子

聖安生醫Shine-On BioMedical

外泌體的生產及其用途

免疫調節及抗腫瘤相關奈米抗體暨其核酸編碼序列及其應用

• 主旨: 公告本公司與日本京都大學簽訂合作研究合約
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.契約或承諾相對人:日本京都大學
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~116/03/31
  5.主要內容(解除者不適用):本公司與日本京都大學簽訂合作研究合約，主要內容如下:
  聖安研發團隊與京都大學綜合細胞材料科學研究所(iCeMS)合作研究，建立次世代外泌體
  藥物開發技術平台，發展更具國際競爭力的聖安標靶外泌體創新藥物。
  6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
  9.對公司財務、業務之影響:國際合作研究，對公司研發業務具有正面助益。
  10.具體目的:藉由國際合作研究，使公司研發技術更具國際競爭力。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司與日本京都大學於113/07/09完成合約簽署，合作研究期間為
     113/07/01~116/03/31。
  (2)如新技術研發成功，將提升聖安公司外泌體藥物產品之價值並加速藥物開發。
  (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風
     險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生
  3.許可從事競業行為之項目:
  中國醫藥大學附設醫院細胞治療轉譯中心顧問
  4.許可從事競業行為之期間:
  113/06/06~114/10/31
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司113年6月6日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
  已出席股東表決權過半數之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
  (3)通過申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股
  公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過營業地址變更案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  因應本公司營運所需，經113年5月30日董事會決議通過，本公司營業地址自「臺中市　
  西屯區何南里臺灣大道二段633號5樓之6」遷移至「臺中市西區臺灣大道二段573號10
  樓」，並自113年6月17日生效。
  6.因應措施:
  依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/10
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:王晨桓
  4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人事務繁忙請辭
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  審計委員會111/11/01~114/10/31
  薪資報酬委員會111/11/08~114/10/31
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/10
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王晨桓
  4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人事務繁忙請辭
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01~114/10/31
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:台中市西屯區四川路87號地下一層之23（沃茲新創空間漢口館）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書案
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度給付董事酬金報告
  (4)112年度健全營運計畫書執行情形報告
  (5)本公司「董事會議事規範」修訂案
  (6)本公司「永續發展實務守則」修訂案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
  (2)本公司112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司「股東會議事規則」修訂案
  (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
  (3)申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，
     擬提請原股東放棄優先認購權利案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
     期間自113年3月29日起至113年4月8日止，凡有意提案之股東請於113年4月8日
     17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；
     受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓
     之6）
  (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6
     月3日止。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國112年度個別財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,524
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,667
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,683)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,936)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,165)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,165)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
  11.期末總資產(仟元):1,159,715
  12.期末總負債(仟元):23,255
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,136,460
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂專屬授權契約
• 發言日期: 20231221
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/21
  2.契約或承諾相對人:顥晟生醫股份有限公司
  3.與公司關係:本公司法人董事順天醫藥生技股份有限公司之子公司	
  4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/21
  5.主要內容(解除者不適用):本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂之外泌體技術專屬授
  權契約，主要內容如下:
  (1)簽約金:本公司於交付本授權技術之專利及製程相關數據資料後，可收取簽約金新
  台幣一千萬元。
  (2)專屬選擇權期間:顥晟生醫享有本公司外泌體技術授權之專屬選擇權權利，選擇權
  期間為自顥晟生醫取得符合允收條件之產品起12個月，惟經雙方協議可延長。
  (3)行使選擇權款:顥晟生醫若於選擇權期間內決定行使選擇權，須支付本公司行使選
  擇權價款，本公司將外泌體技術全球開發權利專屬授權予顥晟生醫；顥晟生醫若決定
  不行使選擇權，則本合約將終止。
  (4)顥晟生醫若決定行使選擇權並支付行使選擇權價款後，將履行後續合約，本公司
  依合約約定期程收取里程碑金、產品上市後依銷售淨額比例計算之權利金及一定比例
  之再授權金。
  6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
  9.對公司財務、業務之影響:可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面
  助益。
  10.具體目的:推進外泌體技術於全球市場開發進程。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司於112年12月21日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於當日完成相關
  簽約事宜。
  (2)契約或承諾起迄日期:自112/12/21至本契約所列專利技術中最後一個專利期限屆
  滿止。
  (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
  投資人應審慎判斷謹慎投資。