1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林志學-獨立董事
張美瑤-獨立董事
潘有諒-獨立董事
4.舊任者簡歷:
林志學-高雄科技大學電子工程系副教授
張美瑤-正修科技大學專任副教授
潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助
5.新任者姓名:
蔡易廷-獨立董事
張美瑤-獨立董事
潘有諒-獨立董事
6.新任者簡歷:
蔡易廷-義大醫療財團法人義大醫院醫療發展中心策略長
張美瑤-正修科技大學專任副教授
潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21 ~ 113/07/20
10.新任生效日期:113/06/19 ~ 116/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司113/06/19董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)推選本公司第十屆董事長案。
(2)擬聘請本公司第二屆「審計委員會」委員討論案。
(3)擬聘請本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員討論案。

1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林志學-獨立董事
張美瑤-獨立董事
潘有諒-獨立董事
4.舊任者簡歷:
林志學-高雄科技大學電子工程系副教授
張美瑤-正修科技大學專任副教授
潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助
5.新任者姓名:
蔡易廷-獨立董事
張美瑤-獨立董事
潘有諒-獨立董事
6.新任者簡歷:
蔡易廷-義大醫療財團法人義大醫院醫療發展中心策略長
張美瑤-正修科技大學專任副教授
潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21 ~ 113/07/20
10.新任生效日期:113/06/19 ~ 116/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:有益鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:有益鋼鐵股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鴻育實業(股)公司代表人-劉憲同董事
鴻育實業(股)公司代表人-劉怡君董事
裕勝投資開發(股)公司代表人-黃景聰董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)
董事-黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
董事-劉憲榮
董事-劉鴻陞
董事-蕭漢俊
董事-黃建樺
獨立董事-林志學
獨立董事-張美瑤
獨立董事-潘有諒
4.舊任者簡歷:
劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)-有益鋼鐵股份有限公司董事長
黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)-裕勝投資開發股份有限公司副總
劉憲榮-有益鋼鐵股份有限公司資深顧問
劉鴻陞-義守大學公共政策與管理學系系主任
蕭漢俊-高雄市農會理事長
黃建樺-空中大學文化藝術系畢
林志學-高雄科技大學電子工程系副教授
張美瑤-正修科技大學專任副教授
潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事-劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)
董事-黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
董事-劉怡君(鴻育實業股份有限公司代表人)
董事-劉鴻陞
董事-劉建良
董事-黃建樺
獨立董事-蔡易廷
獨立董事-張美瑤
獨立董事-潘有諒
6.新任者簡歷:
劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)-有益鋼鐵股份有限公司董事長
黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)-裕勝投資開發股份有限公司副總
劉怡君(鴻育實業股份有限公司代表人)-怡珈開發(股)公司董事長
劉鴻陞-世新大學行政管理學系教授
劉建良-有益鋼鐵股份有限公司副總經理
黃建樺-空中大學文化藝術系畢
蔡易廷-義大醫療財團法人義大醫院醫療發展中心策略長
張美瑤-正修科技大學專任副教授
潘有諒-國精化學股份有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-鴻育實業股份有限公司-1,500,000股
董事-劉憲同(鴻育實業股份有限公司代表人)-4,000,000股
董事-劉怡君(鴻育實業股份有限公司代表人)-0股
董事-裕勝投資開發股份有限公司代表人-5,409,129股
董事-黃景聰(裕勝投資開發股份有限公司代表人)-0股
董事-劉建良-136,103股
董事-劉鴻陞-500,000股
董事-黃建樺-2,201,000股
獨立董事-蔡易廷-0股
獨立董事-張美瑤-0股
獨立董事-潘有諒-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21 ~ 113/07/20
11.新任生效日期:113/06/19 ~ 116/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
(現金股利1.1元/股)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):570880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25222
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2778
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8286
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6634
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6634
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):1634794
12.期末總負債(仟元):576897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1057897
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司113/05/07董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)上次會議紀錄及執行情形報告。
(2)內部稽核業務報告。
(3)重要財務業務報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
(5)113年度董事及經理人責任保險報告。
(6)113年股東常會股東提案及提名結果報告。
討論事項：
(1)本公司113年度第1季合併財務報表討論案。
(2)提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單討論案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論。
(4)修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無