- 主旨: 公告本公司第十次買回庫藏股數量累積達公司已發行股份
總額百分之二
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 35
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/07/26
2.本次買回股份數量(股):826,000
3.本次買回股份總金額(元):35,036,158
4.本次平均每股買回價格(元):42.42
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):826,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.25
7.其他應敘明事項:
無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議買回庫藏股
- 發言日期: 20240709
- 符合條款: 35
- 事實發生日: 20240709
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/09
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):526,959,394
5.預定買回之期間:113/07/10~113/09/09
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):30.00~50.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.44
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):166,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111/11/14 ~ 112/01/06 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數
(股)：166000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：11.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案：本公司擬辦理庫藏股買回案，提請 討論。
說 明：1、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」第2條之規定辦理執行買回庫藏股以轉讓予員工。擬自證券商營業處所買回本公
司股份，相關事項如下：
(1)買回股份之目的：轉讓予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣100,000仟元。
(4)預定買回之期間：自113年07月10日至113年09月09日止。
(5)預定買回之數量：2,000,000股，佔本公司已發行股份5.44%。
本公司係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀況。
(6)買回之區間價格：每股新台幣30元至50元間，當本司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
買回股份。
(7)買回之方式：自證券商營業處所買回。
2、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條之規定，考慮公司財務狀況及不影響公司之資本
維持，擬同意出具聲明書，請詳附件一。
3、買回股份價格之合理性評估意見，請詳附件二。
4、以上業經113年07月09日審計委員會審查完成，提董事會決議。
5、以上，敬請 決議。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第十次買回本公司股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2及金融監督管理委員會發
布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法（以下簡
稱「本辦法」）。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條：凡於認股基準日前在職之全職員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及國內外
子公司之全職員工（所稱子公司，係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十，
具控制能力者），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。兼職員工、臨時性員工、短期工
讀生及委外勞工均不適用本辦法。若員工於認購繳款截止日前提出離職(或留職停薪)者，取消認購
資格。
第五條：本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，
並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資
格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬
委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董
事會決議。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回股份之平均價格加計利息成本（依據華南銀行一年期
借款利率，採四捨五入，計算至小數點後二位）為轉讓價格。
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十條：本辦法訂立於：中華民國113年07月09日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
豪展醫療科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經113年07月09日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，
自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，占本公司已發行股份之5.44％，且買回股份所需金額上限占本公司流動資
產之11.38％，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
豪展醫療科技股份有限公司(以下簡稱該公司)
於民國113年07月09日經董事會決議，為轉讓股份予員工擬買回普通股股票2,000,000股，每股買回
區間價格預定為新台幣30元至50元。該公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，委託
本承銷商(即第一金證券股份有限公司)評估其買回股份價格之合理性。本承銷商業已採用必要程序
評估竣事，謹提出評估意見如下：
該公司本次買回公司股份訂定之區間價格，其決策過程具合法性，區間價格之訂定及對公司財務之影
響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,917
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,481)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,749)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,507)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,507)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):1,349,126
12.期末總負債(仟元):467,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,645
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正本公司112年度個體財務報告
重要會計項目明細表
- 發言日期: 20240422
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240422
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/22
2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度個體財務報告
重要會計項目明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:本期發生之員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表
112年度合計金額。
7.更正前金額/內容/頁次:112年度個體財務報告重要會計項目明細表第66頁內容:
本期發生之員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表112年度合計金額
一一二年度
薪資費用 合計 $84,301
勞健保費用 合計 $6,894
退休金費用 合計 $3,037
其他員工褔利費用 合計 $2,213
折舊費用 合計 $7,161
8.更正後金額/內容/頁次:112年度個體財務報告重要會計項目明細表第66頁內容:
本期發生之員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表112年度合計金額
一一二年度
薪資費用 合計 $89,241
勞健保費用 合計 $7,386
退休金費用 合計 $3,295
其他員工褔利費用 合計 $2,600
折舊費用 合計 $7,719
9.因應措施:申請更補正本公司民國112年度個體財務報告
重要會計項目明細表第66頁內容
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司透過境外子公司薩摩亞投資泰國孫公司
- 發言日期: 20240416
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240415
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Avita Corp (Thailand) Co.,Ltd.普通股
2.事實發生日:113/4/15~113/4/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量15,500,000股,每股價值:泰銖10元,交易總金額:泰銖155,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%所持股之孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司擬設立泰國孫公司資本額計為2億泰銖
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:20,000,000股,金額:泰銖200,000,000元,持股比例:1000%,權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例(取得金額/母公司總資產):14.04%
占歸屬於母公司業主權益比例(取得金額/母公司淨值):19.59%
營運資金數額(母公司流動資產-流動負債):新台幣429,798仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
⺠國113年3⽉8⽇
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國113年3⽉8⽇
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
本公司匯率依台銀113/4/15泰銖即期匯率0.87計算
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- 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二款規定公告
- 發言日期: 20240416
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240415
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Double Harvest Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):157,150
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,532
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129,532
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運規畫發展需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,143
(2)累積盈虧金額(仟元):94,000
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
129,532
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.58
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二款公告
- 發言日期: 20240318
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240308
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Double Harvest Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):157,150
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):157,150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運規畫發展需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,143
(2)累積盈虧金額(仟元):94,000
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
157,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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