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• 主旨: 公告本公司公司治理主管及會計主管異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  公司治理主管及會計主管:劉沂偉/本公司財會統合處 經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  公司治理主管:李宗嶽/本公司財會統合處 處長
  代理會計主管:陳志茂/本公司財會統合處 課長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:劉沂偉經理因生涯規劃關係辭任
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:新任公司治理主管、會計主管待最近期董事會通過。

• 主旨: 公告本公司113年5月份自結合併財務報表之流動比率、 速動比率及負債比率。
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃監字
  第1100200460號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:11305
  4.自結流動比率:43.13%
  5.自結速動比率:35.41%
  6.自結負債比率:64,71%
  7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、
  速動比率及負債比率。
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
  (3)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/14
  2.股東臨時會召開日期:113/08/02
  3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無。
  6.召集事由二、承認事項:無。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/07/04
  12.停止過戶截止日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:無。
  (一)本次補選獨立董事應選名額一名。
  (二)依公司法第165條規定自民國113年07月04日至113年08月02日止停止辦理
  股票過戶轉讓登記事宜。
  (三)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上之股東得以
  書面向本公司提出獨立董事1席候選人名單案，提名人數不得超過獨立董事應選
  名額。
  受理期日:113年06月21日起至113年07月01日下午5時止;【郵寄者以受理期間內
  寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函
  件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單，應敘明被提名
  人姓名、學歷、經歷，並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司
  獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他
  證明文件。
  受理處所：新北市新莊區中正路665號5樓(本公司財會統合處）。
  本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年07月18日至
  113年07月30日

• 主旨: 公告本公司113年4月份自結合併財務報表之流動比率、 速動比率及負債比率。
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃監字
  第1100200460號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:11304
  4.自結流動比率:46.65%
  5.自結速動比率:39.92%
  6.自結負債比率:65.46%
  7.因應措施:於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、
  速動比率及負債比率。
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款公告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
  (1)被背書保證之公司名稱:美勝美開發股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  合建融資擔保
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  配合共同承攬工程美勝美開發股份有限公司之營運及營建工程款投入需求，
  為就美勝美開發股份有限公司與銀行間因融資業務往來，擬由本公司擔任
  共同承攬工程美勝美開發股份有限公司申請借款之保證人。
  (4)背書保證之限額(仟元):729,636
  (5)原背書保證之餘額(仟元):373,233
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):746,466
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,630
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):373,233
  (9)本次新增背書保證之原因:
  本次背書保證金額為到期續約。
  2.背書保證之總限額(仟元):
  729,636
  3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  746,466
  3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
  率:
  102.31
  4.其他應敘明事項:
  董事會於舊約屆滿前通過續約，自董事會
  通過日至新契約開始日期間，背書保證餘額
  重複計算

• 主旨: (更正113.03.13)本公司新增背書保證金額達 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:美勝美開發股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  合建融資擔保
  (3)背書保證之限額(仟元):729,636
  (4)原背書保證之餘額(仟元):373,233
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):373,233
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):746,466
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,630
  (8)本次新增背書保證之原因:
  本次背書保證金額為到期續約。
  配合共同承攬工程美勝美開發股份有限公司之營運及營建工程款投入需求，
  為就美勝美開發股份有限公司與銀行間因融資業務往來，擬由本公司擔任
  共同承攬工程美勝美開發股份有限公司申請借款之保證人。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):570,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-81,977
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿
  (2)日期:
  被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿
  6.背書保證之總限額(仟元):
  729,636
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  746,466
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  102.31
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  130.86
  10.其他應敘明事項:
  董事會於舊約屆滿前通過續約，自董事會
  通過日至新契約開始日期間，背書保證餘額
  重複計算(說明2.(6)、8、9)。

• 主旨: 更正本公司113年1-2月份背書保證資訊揭露明細表
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:西勝國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年1-2月份背書保證資訊揭露明細表
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年1-2月份背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年1月、2月實際動支金額0(仟元)
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年1月、2月實際動支金額28,630(仟元)
  9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Golden Capital International Co., Ltd. 公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款之公告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:西勝國際股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  持有本公司100%之母公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):56,433
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  母公司營運週轉需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,141,314
  (2)累積盈虧金額(仟元):-398,096
  5.計息方式:
  不計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  自借款日起一年內償還。
  (2)日期:
  自借款日起一年內償還。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  25,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  3.61
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年5月6日新增資金貸與達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款 公告之申報資訊
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:美勝美開發股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  共同承攬工程公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):69,275
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運及營建工程款投入需求。
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):570,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-81,977
  5.計息方式:
  按本公司短期資金成本加碼計收。
  6.還款之:
  (1)條件:
  每月付利息一次，本金借款到期時一次償還。
  (2)日期:
  自實際撥款日起一年內償還。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  50,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  7.22
  9.公司貸與他人資金之來源:
  其他
  10.其他應敘明事項:
  公司貸與他人資金之來源為自有資金。