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• 主旨: 公告本公司自行結算113年6月份獲利情形
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:群益期貨股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司自行結算113年6月及113年累計獲利情形如下：
    6月份合併稅前淨利：138,148仟元，合併每股稅前盈餘：0.66 元
    6月累計合併稅前淨利：751,773仟元，累計合併每股稅前盈餘：3.57元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 群益期代子公司群益期貨(香港)公告 董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.發放股利種類及金額:群益期貨(香港)董事會決議不分派股利
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 群益期代子公司群益期貨(香港)公告 周年成員大會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不派發2023年度末期股息
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   決議接納本公司截至2023年12月31日財政年度的已審計財務報表、董事報告
   及獨立核數師報告
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   決議所有董事應卸任並重新獲得連任
   董事:賈中道、李文柱、謝秀英、周賢陽、時天
  6.重要決議事項五、其他事項:
   決議委任 Morison Heng CPA Limited 為本公司的核數師
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 群益期代子公司群益期貨(香港)公告 董事變動暨變動達三分之一以上
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事 張敦富
  4.舊任者簡歷:群益期貨(香港) 董事
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:自113/6/21起辭職
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/06/29
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:3/6
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無

• 主旨: 群益期貨(6024)法人說明會
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/20
  1.召開法人說明會之日期：113/06/20
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況及財務相關資訊說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司自行結算113年5月份獲利情形
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:群益期貨股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司自行結算113年5月及113年累計獲利情形如下：
    5月份合併稅前淨利：137,470仟元，合併每股稅前盈餘：0.65 元
    5月累計合併稅前淨利：613,625仟元，累計合併每股稅前盈餘：2.91元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 群益期貨訂定現金股利除息基準日等事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股每壹股發放現金股利新台幣3.44元，
   總金額新台幣723,905,289元。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/15
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 群益期貨第六屆薪資報酬委員會成員名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   陳國泰
   蕭艿菁
   李伸一
  4.舊任者簡歷:
   陳國泰：本公司獨立董事，前台灣大學會計系教授
   蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官
   李伸一：南亞塑膠董事，前中華民國監察委員
  5.新任者姓名:
   蕭艿菁
   武永生
   林志成
  6.新任者簡歷:
   蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官
   武永生：本公司獨立董事，中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
   林志成：本公司獨立董事，前臺灣期貨交易所副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，經本公司第十屆董事會委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/24~113/05/19
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 群益期貨第四屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   陳國泰
   蕭艿菁
   武永生
  4.舊任者簡歷:
   陳國泰：本公司獨立董事，前台灣大學會計系教授
   蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官
   武永生：本公司獨立董事，中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
  5.新任者姓名:
   蕭艿菁
   武永生
   林志成
  6.新任者簡歷:
   蕭艿菁：本公司獨立董事，前最高法院法官
   武永生：本公司獨立董事，中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授
   林志成：本公司獨立董事，前臺灣期貨交易所副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 群益期貨董事會推選董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:群益金鼎證券股份有限公司 代表人:賈中道
  4.舊任者簡歷:前群益金鼎證券董事、總經理
  5.新任者姓名:群益金鼎證券股份有限公司 代表人:賈中道
  6.新任者簡歷:前群益金鼎證券董事、總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無