玻璃纖維製造(231300)

Glotech

一種石英纖維拉絲燃燒器及輔助支撐結構

一種夾棒裝置

應用於壓力容器的可提高撞擊耐受度之閥座結構

一種石英纖維拉絲燃燒器

一種燃燒器

安裝於移動式壓力容器的氣流體計量設備

玻璃纖維布結構改良

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳安雄
  (2)曾立瑋
  (3)趙玨
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳安雄-(前合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、前板信商業銀行總經理)
  (2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (3)趙玨-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
  5.新任者姓名:
  (1)陳安雄
  (2)曾立瑋
  (3)趙玨
  (4)彭聖富
  6.新任者簡歷:
  (1)陳安雄-(前合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、前板信商業銀行總經理)
  (2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (3)趙玨-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
  (4)彭聖富-(前楊梅鎮鎮長、前楊梅市市長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:
  配合董事全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/06/13
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:鄭慧枝
  4.舊任者簡歷:德宏工業股份有限公司代理總經理
  5.新任者姓名:劉志浩
  6.新任者簡歷:德宏工業股份有限公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉暉麟
  4.舊任者簡歷:董事長
  5.新任者姓名:劉暉麟
  6.新任者簡歷:董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:第十屆董事會推選劉暉麟董事擔任董事長
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 劉暉麟、董事 劉志浩
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。
  贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數98.95%。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 劉志浩
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:德宏電子(蘇州)有限公司總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州市新區華山路136號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:玻璃纖維布製造及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳安雄
  (2)曾立瑋
  (3)趙(王玉)
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
  (2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (3)趙(王玉)-(中華民國強化塑膠協進會秘書長)
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第3屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)陳安雄
  (2)曾立瑋
  (3)趙(王玉)
  4.舊任者簡歷:
  (1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
  (2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (3)趙(王玉)-(中華民國強化塑膠協進會秘書長)
  5.新任者姓名:
  (1)陳安雄
  (2)彭聖富
  (3)曾立瑋
  (4)趙(王玉)
  6.新任者簡歷:
  (1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
  (2)彭聖富-(楊梅鎮鎮長、楊梅市市長)
  (3)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (4)趙(王玉)-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:
  (1)劉暉麟
  (2)劉志浩
  (3)劉楷
  (4)李兆憲
  (5)劉見來
  獨立董事:
  (1)陳安雄
  (2)曾立瑋
  (3)趙(王玉)
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  (1)劉暉麟-(德宏工業董事長)
  (2)劉志浩-(德宏電子(蘇州)總經理、聯詠科技高級工程師)
  (3)劉楷-(浩宇法律事務所律師)
  (4)李兆憲-(兆康牙科牙醫師)
  (5)劉見來-(侑成管理顧問總經理)
  獨立董事:
  (1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
  (2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (3)趙(王玉)-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:
  (1)劉暉麟
  (2)劉楷
  (3)李兆憲
  (4)劉志浩
  (5)劉見來
  獨立董事:
  (1)陳安雄
  (2)彭聖富
  (3)曾立瑋
  (4)趙(王玉)
  6.新任者簡歷:
  董事:
  (1)劉暉麟-(德宏工業董事長)
  (2)劉楷-(浩宇法律事務所律師)
  (3)李兆憲-(兆康牙科牙醫師)
  (4)劉志浩-(德宏電子(蘇州)總經理、聯詠科技高級工程師)
  (5)劉見來-(侑成管理顧問總經理)
  獨立董事:
  (1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
  (2)彭聖富-(楊梅鎮鎮長、楊梅市市長)
  (3)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
  (4)趙(王玉)-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  (1)劉暉麟-6,697,871股
  (2)劉志浩-6,044,527股
  (3)劉楷-2,345股
  (4)李兆憲-59,716股
  (5)劉見來-38,928股
  獨立董事:
  (1)陳安雄-0股
  (2)彭聖富-0股
  (3)曾立瑋-0股
  (4)趙(王玉)-0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/14-116/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告資訊
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,463
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-14,795
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,451
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-51,046
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,046
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-50,846
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.40
  11.期末總資產(仟元):1,890,915
  12.期末總負債(仟元):1,041,981
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):848,934
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無