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• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:研發主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文雄/本公司研發處副總經理/陽慶電子電信事業處總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:徐偉恩/本公司研發處協理/本公司研發處經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:經營業務管理異動
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
    本公司修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:
   新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)監察人審查112年度決算表冊報告。
   (3)112年度員工及董監酬勞分配案。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
    (1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止，受理股東就本
       次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年4月29日下午5時止提出
       ，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者掛號
       函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案函件』字樣）
    (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
       地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
       電　　話：02-26490055
    (3)受理股東提案作業流程及審查標準：
       依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
       書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
       反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。凡有意提案之股東務
       請於113年4月29日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
       查及回覆審查結果。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
  2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,683
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,621
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,276)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,215
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):973
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):973
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
  11.期末總資產(仟元):980,654
  12.期末總負債(仟元):102,466
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,188
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.公司名稱:佐臻股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年3月25日董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案。
  (1)員工酬勞金額：新台幣138,115元。
  (2)董監酬勞金額：新台幣27,623元。
  (3)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
  (4)上述金額全數以現金發放。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜
• 發言日期: 20230807
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230807
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
    (1)原發放股利種類及金額：
       現金股利：30,307,070元，每股配發新台幣0.912750587元
    (2)變更後發放股利種類及金額：
       因本公司辦理112年度現金增資，致流通在外股數增加為45,204,109股，
       發放普通股現金股利新台幣30,307,070元總額不變，每股配發股利調整
       為新台幣0.67044944元
  4.除權（息）交易日:112/09/01
  5.最後過戶日:112/09/04
  6.停止過戶起始日期:112/09/05
  7.停止過戶截止日期:112/09/09
  8.除權（息）基準日:112/09/09
  9.現金股利發放日期:112/09/21
  10.其他應敘明事項:
     以上公告除流通在外股數及每股配發股利有調整異動外，其餘資料均與112/03/27
     公告之重訊資料一致。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年第2季財務報表
• 發言日期: 20230807
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20230807
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
  2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,912
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,425
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,296)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,724
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,580
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,580
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
  11.期末總資產(仟元):1,058,485
  12.期末總負債(仟元):176,690
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,795
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20230627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20230627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:112/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    和順興智能移動有限合夥  代表人：詹晉宗
    (以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
  3.許可從事競業行為之項目:
    坦德科技股份有限公司 董事
    英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
    通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單
• 發言日期: 20230627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
    (以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
  6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選第十二屆董事缺額
  9.新任者選任時持股數:4,340,000
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
  11.新任生效日期:112/06/27
  12.同任期董事變動比率:2/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。