其他化學原材料製造(181099)

其他化學原材料及其製品批發(462099)

其他化粧品製造(193299)

國泰VINFAX

國泰TINFAX

國泰LINFAX

國泰MINFAX

國泰NINFAX

國泰PINFAX

國泰QINFAX

國泰XINFAX

國泰YINFAX

國泰KINFAX

隨身攜帶式警報照明器具

• 主旨: 公告本公司出售高雄市前鎮區經貿段一小段4地號土地。
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  高雄市前鎮區經貿段一小段4地號土地
  2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)高雄市前鎮區經貿段一小段4地號：3,513.05平方公尺，折合1,062.70坪
  (2)每坪單價:98萬元
  (3)交易總金額:新台幣$1,041,446,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人: 連宜股份有限公司。
  與公司關係:無.
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  約新台幣$960,000,000元。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依買賣合約約定.
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決定方式：議價 
  價格決定之參考依據：估價報告及市場行情
  決策單位：股東會決議授權董事會全權處理
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  宏邦不動產估價師聯合事務所:1,020,192,000元
  誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所:998,938,000元
  11.專業估價師姓名:
  宏邦不動產估價師聯合事務所:李青塘
  誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所:林金生
  12.專業估價師開業證書字號:
  李青塘:(108)北市估字第000278號
  林金生:(94)北市估字第000060號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  第一太平戴維斯股份有限公司;依合約約定辦理
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  處分閒置資產充實營運資金
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年06月28日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年06月28日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司股利配發基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利1.4元，總金額為211,332,380元
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司高雄廠舊址土地出售擬不限採公開
  標售方式處分，並遵循本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增討論事項)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告書.
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告.
  (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案
  (2)民國112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司高雄廠舊址土地出售擬不限採公開標售方式處分並遵循
  本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無.
  9.召集事由五、其他議案:無.
  10.召集事由六、臨時動議:無.
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
  (1)行使期間:自民國113年05月21日起至113年06月17日止
  (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
  網址:https://www.stockvote.com.tw

• 主旨: 本公司董事會通過113年度第1季個別財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,594
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,077
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,989)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,527
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,669
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,669
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):3,063,843
  12.期末總負債(仟元):40,539
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,909,530
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113/04/09公開標售高雄市前鎮區經貿段一小段 4、5地號及29地號土地相關內容
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/09
  2.公司名稱:國泰化工廠股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:為活化資產並充實營運資金
  6.因應措施:持續依股東會決議與本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號及29地號土地，未脫標。

• 主旨: 公告本公司更換股務代理機構案經 集保公司准予備查。
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/28
  2.公司名稱:國泰化工廠股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，
  自113年7月1日起，將改委由兆豐證券股份有限公司股務代理
  本部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年3月27日
  保結稽字第1130006254號函覆准予備查。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  凡本公司股東自113年7月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、
  質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至兆豐證
  券股份有限公司股務代理本部辦理。
  營業地址及連絡電話詳列如后:
  地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:(02)3393-0898

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關資訊。
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/26
  1.召開法人說明會之日期：113/03/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓資訊展中心(台北市信義路五段七號)
  4.法人說明會擇要訊息：(1)112年度營運成果報告.(2)重要轉投資概況.
  (3)未來展望概要.(4)Q&A.
  5.其他應敘明事項：無.
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜.
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書.
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告.
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案.
  (2)112年度盈餘分配案.
  7.召集事由三、討論事項:無.
  8.召集事由四、選舉事項:無.
  9.召集事由五、其他議案:無.
  10.召集事由六、臨時動議:無.
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式
  提案，受理期間自民國113年4月3日至民國113年4月12日止每日上午
  九點至下午五點，受理處所為本公司(台北市忠孝東路4段320號12樓)