電子器材、電子設備批發(464211)

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其他醫療器材及用品製造(332900)

tpc

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可調式負壓吸持模組

可調式負壓吸持模組

多線彈簧及多線彈簧閥體

晶片檢測機台及晶片檢測方法

多線彈簧及多線彈簧閥體

晶片檢測機台

噴霧裝置

壓力控制模組

手持式噴霧裝置

霧化裝置

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:(1)李家同 (2)阮大年 (3)廖椿沄
  4.舊任者簡歷:
  (1)李家同 和淞科技(股)公司獨立董事、暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
  (2)阮大年 和淞科技(股)公司獨立董事、交通大學校長、東海大學校長。
  (3)廖椿沄 和淞科技(股)公司獨立董事、創控科技(股)公司獨立董事。
  5.新任者姓名:待董事會委任。
  6.新任者簡歷:待董事會委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿,配合董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31 ~ 113/05/13
  10.新任生效日期:待董事會委任。
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：李家同
  (2)獨立董事：阮大年
  (3)獨立董事：廖椿沄
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
  (2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
  (3)獨立董事：廖椿沄 創控科技(股)公司獨立董事。
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：李家同
  (2)獨立董事：阮大年
  (3)獨立董事：張孝威
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
  (2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長。
  (3)獨立董事：張孝威 光寶科技股份有限公司 獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選應柔爾女士續任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:應柔爾
  4.舊任者簡歷:和淞科技(股)公司董事長、國泰化工廠(股)公司董事長。
  5.新任者姓名:應柔爾
  6.新任者簡歷:和淞科技(股)公司董事長、國泰化工廠(股)公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
  (2)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄
  (3)董事 馬國鵬
  (4)董事 茂華投資(股)公司 代表人：李易融
  (5)獨立董事 李家同
  (6)獨立董事 阮大年
  (7)獨立董事 廖椿沄
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
          國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。
  (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄
          福懋興業(股)公司獨立董事、和淞科技(股)公司法人董事代表人。
  (3)董事：馬國鵬
          宇葳科技(股)公司董事。
  (4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融
          帆宣系統科技(股)公司 公司治理主管。
  (5)獨立董事：李家同
              暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
  (6)獨立董事：阮大年
              交通大學校長、東海大學校長。
  (7)獨立董事：廖椿沄
              創控科技(股)公司獨立董事。
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
  (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢
  (3)董事：郭年雄
  (4)董事：馬國鵬
  (5)獨立董事：李家同
  (6)獨立董事：阮大年
  (7)獨立董事：張孝威
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾
          國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。
  (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢
          和淞科技(股)公司總經理。
  (3)董事：郭年雄
          福懋興業(股)公司獨立董事。
  (4)董事：馬國鵬
          宇葳科技股份有限公司董事。
  (5)獨立董事：李家同
              暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。
  (6)獨立董事：阮大年
              交通大學校長、東海大學校長。
  (7)獨立董事：張孝威
              光寶科技股份有限公司獨立董事。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 17,899,231股
  (2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢 17,899,231股
  (3)董事：郭年雄           0股
  (4)董事：馬國鵬     322,890股
  (5)獨立董事：李家同       0股
  (6)獨立董事：阮大年       0股
  (7)獨立董事：張孝威       0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。
   當選名單：
   董事：
   國泰化工廠股份有限公司 代表人：應柔爾
   國泰化工廠股份有限公司 代表人：周志賢
   郭年雄
   馬國鵬
   獨立董事：
   李家同
   阮大年
   張孝威
  6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「董事選任程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣608,000,000元，每股配發新台幣10元。
  4.除權（息）交易日:113/06/24
  5.最後過戶日:113/06/25
  6.停止過戶起始日期:113/06/26
  7.停止過戶截止日期:113/06/30
  8.除權（息）基準日:113/06/30
  9.現金股利發放日期:113/07/12
  10.其他應敘明事項:本案經113年3月12日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
                    及現金股利發放日。

• 主旨: 公告本公司董事會通過湖口大同路廠建廠資本支出預算變更案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  建廠相關廠商遴選中。
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  1.承包廠商尚未簽約，待確定後另行公告。
  2.經民國113年5月7日董事會通過本建廠案之實際投入金額
  變更為在不高於新台幣29億元加計5%之金額範圍內，
  授權董事長全權處理。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  長期營運發展所需
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年5月7日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月7日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  變更原於民國112年11月29日取得或處分資產公告『公告
  本公司董事會通過湖口大同路廠建廠資本支出預算案(更正)』
  第4點『契約主要內容』。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:TPC Japan Corporation
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):20,009,095
  (4)原背書保證之餘額(仟元):325,775
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):906,775
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869
  (8)本次新增背書保證之原因:
  1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
  2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
  NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)
  提供背書保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):0
  (2)累積盈虧金額(仟元):0
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  子公司授信合約到期並已清償借款。
  (2)日期:
  子公司授信合約到期並清償借款之日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  20,009,095
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  4,675,179
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  116.83
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  128.26
  10.其他應敘明事項:
  1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。
  2.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Propersys Corporation
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):20,009,095
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,952,700
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,627,250
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,579,950
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):635,414
  (8)本次新增背書保證之原因:
  1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
  2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
  NTD1,952,700(仟元)，本公司將以新額度NTD1,627,250(仟元)
  提供背書保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):0
  (2)累積盈虧金額(仟元):0
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  子公司授信合約到期並已清償借款。
  (2)日期:
  子公司授信合約到期並清償借款之日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  20,009,095
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  4,675,179
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  116.83
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  128.26
  10.其他應敘明事項:
  1.本公司對本公司子公司Propersys Corporation背書保證美金50,000仟元。
  2.匯率係以113/4月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.545計算之

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定辦理公告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
  (1)被背書保證之公司名稱:Propersys Corporation
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
  (4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
  (5)原背書保證之餘額(仟元):1,952,700
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,579,950
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):635,414
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,627,250
  (9)本次新增背書保證之原因:
  1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
  2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
  NTD1,952,700(仟元)，本公司將以新額度NTD1,627,250(仟元)
  提供背書保證。
  (1)被背書保證之公司名稱:TPC Japan Corporation
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)迄事實發生日為止背書保證原因:
  本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證
  (4)背書保證之限額(仟元):20,009,095
  (5)原背書保證之餘額(仟元):325,775
  (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):906,775
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869
  (8)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000
  (9)本次新增背書保證之原因:
  1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
  2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度
  NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)
  提供背書保證。
  2.背書保證之總限額(仟元):
  20,009,095
  3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  4,675,179
  3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
  率:
  116.83
  4.其他應敘明事項:
  1.本公司對本公司子公司Propersys Corporation背書保證美金50,000仟元。
  2.本公司對本公司子公司TPC Japan Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。
  3.匯率係以113/4月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.545計算之。
  4.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。