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• 主旨: 本公司代太平洋崇光百貨股份有限公司公告內部稽核主管 異動
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊今蕙，稽核室協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志鵬，稽核室經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/07/09
  8.其他應敘明事項:
  (1)113/05/14起由稽核室陳志鵬代理。
  (2)新任內部稽核主管於113/07/09經董事會通過派任。

• 主旨: 本公司代子公司太平洋崇光百貨股份有限公司公告該公司現 金股利分派除息基準日案
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣2.3元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/28
  6.停止過戶起始日期:113/07/29
  7.停止過戶截止日期:113/08/02
  8.除權（息）基準日:113/08/02
  9.其他應敘明事項:
  (1)本公司於本(113)年6月14日股東常會決議通過，現金股利每股分派新台幣2.3元。
  (2)現金股利訂於本(113)年8月15日(星期四)起發放。
  (3)嗣後如因其它因素影響本公司發放時程，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 本公司代子公司太平洋流通投資股份有限公司公告該公司現 金股利分派除息基準日案
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.87元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/31
  6.停止過戶起始日期:113/08/01
  7.停止過戶截止日期:113/08/05
  8.除權（息）基準日:113/08/05
  9.其他應敘明事項:
  (1)本公司於本(113)年6月14日股東常會決議通過，現金股利每股分派新台幣1.87元。
  (2)現金股利訂於本(113)年8月16日(星期五)起發放。
  (3)嗣後如因其它因素影響本公司發放時程，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 遠東百貨(股)公司代太平洋崇光百貨(股)公司公告達 『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第25條 第一項第四款之規定
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:太平洋中國控股有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):19,285,090
  (4)原背書保證之餘額(仟元):9,929,700
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,622,500
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,552,200
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,416,604
  (8)本次新增背書保證之原因:
  向銀行申請借款額度使用。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):5,880,202
  (2)累積盈虧金額(仟元):-7,915,776
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期即自動解除背書保證責任
  (2)日期:
  114年5月31日
  6.背書保證之總限額(仟元):
  48,212,724
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  26,064,930
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  81.09
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  35.70
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司現金股利分派除息基準日及相關事項
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.6元
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/06
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  魏永篤先生
  簡又新先生
  林美雪女士
  4.舊任者簡歷:
  魏永篤先生/遠百獨立董事
  簡又新先生/遠百獨立董事
  林美雪女士/遠東關係企業顧問兼董事長特別助理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:俟新任薪資報酬委員委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司第4屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  簡又新先生
  魏永篤先生
  董定宇先生
  4.舊任者簡歷:
  簡又新：長榮航空股份有限公司獨立董事等
  魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等
  董定宇：台光電子股份有限公司董事長等
  5.新任者姓名:
  魏永篤先生
  董定宇先生
  張秀蓮女士
  6.新任者簡歷:
  魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等
  董定宇：台光電子股份有限公司董事長等
  張秀蓮：臺灣金融控股股份有限公司董事長等
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會一致推舉徐旭東董事續任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐旭東
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:徐旭東
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除公司法第二０九條有關董事競業 禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐旭東/董事、徐雪芳/董事、李靜芳/董事、
  井琪/董事
  3.許可從事競業行為之項目:本公司營業項目相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月18日股東常會，
  代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同
  意解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會全面改選
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：徐旭東。
  (2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。
  (3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。
  (4)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。
  (5)獨立董事：簡又新。
  (6)獨立董事：魏永篤。
  (7)獨立董事：董定宇。
  4.舊任者簡歷:
  (1)徐旭東：本公司董事長等
  (2)徐雪芳：本公司總經理等
  (3)徐國玲：本公司董事
  (4)李靜芳：本公司董事等
  (5)簡又新：長榮航空股份有限公司獨立董事等
  (6)魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等
  (7)董定宇：台光電子股份有限公司董事長等
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：徐旭東
  (2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳
  (3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲
  (4)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人井琪
  (5)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李靜芳
  (6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人梁錦琳
  (7)獨立董事：魏永篤
  (8)獨立董事：董定宇
  (9)獨立董事：張秀蓮
  6.新任者簡歷:
  (1)徐旭東：本公司董事長等
  (2)徐雪芳：本公司總經理等
  (3)徐國玲：本公司董事
  (4)井琪：遠傳電信股份有限公司總經理等
  (5)李靜芳：本公司董事等
  (6)梁錦琳：鼎鼎聯合行銷股份有限公司總經理等
  (7)魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等
  (8)董定宇：台光電子股份有限公司董事長等
  (9)張秀蓮：臺灣金融控股股份有限公司董事長等
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)徐旭東持有1,779,835股
  (2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股
  (3)遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股
  (4)亞洲水泥股份有限公司(代表人井琪) 持有80,052,950股
  (5)遠東新世紀股份有限公司(代表人李靜芳)持有241,769,702股
  (6)裕利投資股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有1,769,001股
  (7)魏永篤（獨立董事）持有0股
  (8)董定宇（獨立董事）持有0股
  (9)張秀蓮（獨立董事）持有0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無