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遠東新世紀股份有限公司

基本資料

統一編號03522600
公司名稱遠東新世紀股份有限公司
成立日期1951/02/26
公司狀況核准設立
資本額60,000,000,000元
實收資本額53,528,752,270元
股票代號1402
電話02-2733-8000
負責人徐旭東
地址臺北市大安區敦化南路二段207號36樓
網址 http://www.fenc.com/
營業項目

    聚酯纖維梭織布製造(112211)

    棉混紡梭織布製造(112112)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
徐旭東 董事長 1.71%
席家宜 副董事長 23.77% 亞洲水泥股份有限公司
徐旭平 董事 23.77% 亞洲水泥股份有限公司
王孝一 董事 23.77% 亞洲水泥股份有限公司
李光燾 董事 0.58% 裕民航運股份有限公司
徐荷芳 董事 0.58% 裕民航運股份有限公司
李冠軍 董事 0.63% 裕鼎實業股份有限公司
徐國安 董事 23.77% 亞洲水泥股份有限公司
楊惠國 董事 0.37% 遠東百貨股份有限公司
徐國梅 董事 0.37% 遠東百貨股份有限公司
柯承恩 獨立董事 0.00%
李鍾熙 獨立董事 0.00%
戴瑞明 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
台灣大勇鋼結構有限公司
遠通投資股份有限公司
裕通投資股份有限公司
佑尼梭斯貿易有限公司
誠靜投資股份有限公司
亞東綠材股份有限公司
勤靜企業股份有限公司
穩靜企業股份有限公司
諮優系資訊科技有限公司
遠通電收股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2023/09/05 勞動基準法第32條第2項 50,000
2022/05/04 勞基法第32條第2項 50,000
2022/05/04 勞基法第36條第1項 50,000
2020/01/05 勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項
2019/10/08 勞基法第24條第1項
2019/10/08 勞基法第24條第2項
2019/10/08 勞基法第39條
2019/03/05 勞動基準法第32條第2項
2024/06/24 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項
2024/04/23 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第006條第1項第1款
2024/02/05 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款
2022/11/09 職業安全衛生法第37條第2項
2022/11/09 職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項
2021/09/06 職業安全衛生設施規則第92條第1項、第2項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項
2021/09/06 職業安全衛生設施規則第93條暨職業安全衛生法第6條第1項
2021/03/09 職業安全衛生設施規則第90條暨職業安全衛生法第6條第1項
2021/09/06 職業安全衛生設施規則第92條第1項及第2項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/12/10 職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/10/08 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/09/10 暨職業安全衛生法第37條第2項
2020/09/10 職業安全衛生設施規則第57條第1暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/07/08 職業安全衛生設施規則第177條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/03/09 職業安全衛生法第37條第2項
2020/03/09 職業安全衛生法第16條第1項
2020/03/09 職業安全衛生法第37條第2項
2020/03/09 職業安全衛生設施規則第126條暨職業安全衛生法第6條第1項
2020/01/08 職業安全衛生設施規則第37條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/10/08 職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項
2019/10/08 職業安全衛生設施規則第22條第1項、第94條;鍋爐及壓力容器安全規則第30條暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/08/12 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/06/10 職業安全衛生設施規則第198條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/06/11 職業安全衛生法第37條第1項
2019/02/11 職業安全衛生設施規則第153條、第177條第1項、第289條;機械設備器具安全標準第103條、第107條暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/02/11 固定式起重機安全檢查構造標準第45條暨職業安全衛生法第6條第1項
2019/02/11 職業安全衛生法第27條第1項
2018/12/10 職業安全衛生法第37條第2項
2018/12/10 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/09/11 危害性化學品標示及通識規則第15條第1項暨職業安全衛生法第10條第1項
2018/09/11 職業安全衛生設施規則第153條;缺氧症預防規則第17條、第18條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項：
2018/07/10 職業安全衛生設施規則第22條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/08/08 職業安全衛生設施規則第116條、第177條第1項;鍋爐及壓力容器安全規則第30條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/08/08 職業安全衛生設施規則第124條、第281條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/06/11 職業安全衛生設施規則第229條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/05/24 職業安全衛生法第27條第1項
2018/05/24 職業安全衛生法第26條第1項
2018/05/24 危害性化學品標示及通識規則第5條第1項暨職業安全衛生法第10條第1項
2018/05/24 職業安全衛生設施規則第23條；第29條之3第43條第1項；第89條；第175條第1項；第177條第1項；第196條第1項；第224條第1項；第243條第1項；第246條；第264條第1項；第300條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/03/30 危害性化學品標示及通識規則第5條第1項暨職業安全衛生法第10條第1項
2018/03/30 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第243條第1項、第287條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/03/30 職業安全衛生設施規則第275條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/03/02 職業安全衛生法第26條第1項
2018/03/02 職業安全衛生法第16條第1項
2018/03/02 危害性化學品標示及通識規則第5條第1項暨職業安全衛生法第10條第1項
2018/03/02 職業安全衛生設施規則第169條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/03/02 職業安全衛生法第27條第1項第3款
2018/03/02 職業安全衛生設施規則第95條暨職業安全衛生法第6條第1項
2018/01/26 職業安全衛生法第16條第1項
2018/01/26 職業安全衛生設施規則第21條、第29條之3、第43條第1項、第57條第1項、第58條第1項、第169條、第175條第1項、第224條第1項、第243條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/10/25 職業安全衛生設施規則第29條之1第1項、第277條第2項、第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/09/30 特定化學物質危害預防標準第25條暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/08/10 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/09/01 職業安全衛生法第27條第1項
2017/09/01 職業安全衛生法第16條第1項
2017/09/01 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/09/01 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第224條第1項及第248條暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/09/01 職業安全衛生法第16條第1項
2017/06/26 職業安全衛生法第27條第1項
2017/06/26 職業安全衛生設施規則第21條、第43條第1項、第108條第1項、第232條暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/06/26 職業安全衛生法第16條第1項
2017/06/26 職業安全衛生法第27條第1項
2017/06/26 職業安全衛生法第26條第1項
2017/06/26 職業安全衛生設施規則第58條第1項、第198條、營造安全衛生標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/06/03 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/04/20 職業安全衛生法第16條第1項
2017/04/20 職業安全衛生設施規則第29條、第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/04/20 職業安全衛生法第27條第1項
2017/04/20 營造安全衛生設施標準第59條暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/01/10 職業安全衛生設施規則第58條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/12/10 職業安全衛生法第16條第1項
2016/08/08 職業安全衛生法第24條
2016/08/08 職業安全衛生設施規則第198條、第287條暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/06/23 職業安全衛生設施規則第21條、第43條第1項、第58條第1項、第63條、第91條及第129條暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/05/24 職業安全衛生設施規則第21條、第22條第2項、第78條、第243條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/05/24 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第58條、第253條及鍋爐及壓力容器安全規則第30條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/04/21 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/04/21 職業安全衛生法第24條
2016/03/10 職業安全衛生法第26條第1項
2016/03/10 職業安全衛生法第27條第1項
2016/03/10 職業安全衛生設施規則第175條第1項、第230條第1項、第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/03/10 職業安全衛生法第16條第1項
2016/03/10 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第245條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2016/01/10 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2015/10/12 職業安全衛生設施規則第43條暨職業安全衛生法第6條第1項，致發生同法第37條第2項之職業災害
2015/09/17 職業安全衛生設施規則第58條第1項第5款暨職業安全衛生法第6條第1項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 遠東新世紀股份有限公司 03522600 2012/08/30 2022/08/30 遠東國際商業銀行股份有限公司營業部 86517096 897,655,010 (新台幣)
動產抵押 遠東紡織股份有限公司 03522600 2003/10/29 2003/10/29 上海商業儲蓄銀行 0110015 (美金)

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 41,489,455 36,524,107 38,510,852
投資活動之淨現金流入（流出） -66,444,023 -21,784,053 -23,522,546
籌資活動之淨現金流入（流出） 20,516,897 -15,288,731 -2,362,564
匯率變動對現金及約當現金之影響 711,702 -104,979 73,794
本期現金及約當現金增加（減少）數 -3,725,969 -653,656 12,699,536
期初現金及約當現金餘額 38,924,588 35,198,619 34,544,963
期末現金及約當現金餘額 35,198,619 34,544,963 47,244,499

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 206,769,281 238,806,217 263,944,525
營業成本 166,373,605 192,320,517 213,924,074
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 40,395,676 46,485,700 50,020,451
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 555 555 555
營業毛利（毛損）淨額 40,396,231 46,486,255 50,021,006
營業費用 30,393,920 34,993,397 36,254,642
其他收益及費損淨額 - 218,680 583,435
營業利益（損失） 10,002,311 11,711,538 14,349,799
營業外收入及支出 6,121,173 6,115,767 2,799,831
稅前淨利（淨損） 16,123,484 17,827,305 17,149,630
所得稅費用（利益） 3,142,945 2,982,820 3,808,480
繼續營業單位本期淨利（淨損） 12,980,539 14,844,485 13,341,150
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 12,980,539 14,844,485 13,341,150
其他綜合損益（淨額） 258,469 -979,731 3,116,351
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 13,239,008 13,864,754 16,457,501
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 8,062,699 9,684,584 8,160,292
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 4,917,840 5,159,901 5,180,858
綜合損益總額歸屬於母公司業主 8,036,556 9,169,547 11,284,425
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 5,202,452 4,695,207 5,173,076
基本每股盈餘（元） 1 1 1

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 111,246,067 144,073,658 161,873,156
非流動資產 505,709,203 491,253,927 495,884,754
資產總計 616,955,270 635,327,585 657,757,910
流動負債 107,025,470 124,141,318 158,191,762
非流動負債 240,505,160 241,771,349 227,894,071
負債總計 347,530,630 365,912,667 386,085,833
股本 53,528,751 53,528,751 53,528,751
資本公積 3,320,137 3,403,003 3,408,541
保留盈餘 150,115,757 153,067,440 153,213,765
其他權益 -2,910,395 -3,925,396 -1,117,516
庫藏股票 -25,063 -25,063 -25,063
歸屬於母公司業主之權益合計 204,029,187 206,048,735 209,008,478
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 65,395,453 63,366,183 62,663,599
權益總計 269,424,640 269,414,918 271,672,077
待註銷股本股數（單位：股） - - -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 779,000 779,000 779,000
每股參考淨值 38 38 39

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
107年新竹縣新埔鎮鎮民代表選舉 20000.0
107年新竹縣議員選舉 10000.0
總收入金額 30000.0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
107年新竹縣議員選舉 10000.0
107年臺南市市長選舉 1000000.0
107年新竹縣新埔鎮鎮民代表選舉 20000.0
109年立法委員選舉 2000000.0
107年高雄市市長選舉 1000000.0
總支出金額 4030000.0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2011/09/15
    資本額變更為60,000,000,000
  • 2022/08/09
    公司名稱變更為遠東新世紀股份有限公司（前名稱：遠東紡織股份有限公司）
  • 2023/07/17
    公司名稱變更為遠東新世紀股份有限公司

裁判書查詢

內容 年份
背信等 2013
損害賠償 2016, 2020
分割共有物 2011
發還擔保金 2010
給付優退金 2019
給付退休金 2013
給付承攬報酬 2023
分配表異議之訴 2015
塗銷抵押權登記 2016
確認僱傭關係等 2023
第三人異議之訴 2010
侵權行為損害賠償 2022
因侵占案附帶民訴等 2013
違反職業安全衛生法 2017
債務不履行損害賠償等 2017
公司法 2011, 2012
公示催告 2010
建築執照 2018, 2019, 2021
拆屋還地 2020
損害賠償 2013, 2015, 2016
支付命令 2013, 2015
給付貨款 2015
聲明異議 2010
除權判決 2011, 2014
分割共有物 2013
拆屋還地等 2020, 2021
給付優退金 2019
給付退休金 2013
返還提存物 2022
核定股份價格 2013, 2014
證券交易法等 2019
空氣污染防制法 2014
選任特別代理人 2013
侵權行為損害賠償 2018
侵權行為損害賠償等 2020
因違反證券交易法附帶民訴等 2016, 2017

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 >1000萬 >1000萬
2023 01-7 >1000萬 >1000萬
2022 01-12 >1000萬 >1000萬
2021 01-12 >1000萬 >1000萬
2020 01-12 >1000萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 376
商標名稱

Dynafeed

Airlof

Bomax

TopColor

TopDry

PIROs

派洛適

Moortek

TopHeat+

TopCool+

專利

總數量 174
專利名稱

聚酯的回收再利用方法及製造方法

視覺色彩改變織布

改質聚酯布

無紡布服飾

多嵌段共聚酯醚熱塑性彈性發泡體、其製備方法、以及由其所製得的運動鞋中底

經著色劑著色的高分子材的脫色方法、脫色處理液及再生高分子的製備方法

鞘芯型熱黏合纖維及不織布

熱收縮聚酯膜及其製備方法

稽核方法

熱收縮聚酯標籤膜及其製備方法、容器

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來源 日期 內容
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中國時報 2022/04/29 遠東紡織李姓前副理利用業務上負責日本客戶的機會，私下允諾給日本客戶高額回饋金，涉嫌自2008至2016年間陸續以貨品異常需退貨、運費補償、客訴補償為由，冒蓋公司核章，8年間共造成遠東3億2000餘萬損...
聯合報 2022/04/29 遠東新世紀公司（原遠東紡織）李姓前副經理被控擅自給付日本客戶回饋金，造成公司損失新台幣3億餘元。台北地檢署今天依背信等罪起訴。聯合報系資料照遠東新世紀公司（原遠東紡織）李姓前副經理被控自民國97年至1...
經濟日報 2022/01/09 新竹科學園區昨（8）日上午發生工業粉塵外洩意外，是因遠東新（1402）（1402）集團旗下的亞東氣體公司存放珍珠岩粉的桶槽破裂，導致粉塵隨風擴散約方圓3公里，主要受波及地區為竹科園區西南方下風處的寶山...
聯合報 2022/01/09 新竹科學園區昨（8）日上午發生工業粉塵外洩意外，是因遠東新（1402）集團旗下的亞東氣體公司存放珍珠岩粉的桶槽破裂，導致粉塵隨風擴散約方圓3公里，主要受波及地區為竹科園區西南方下風處的寶山鄉，落塵處有...
經濟日報 2021/11/23 台股今天開低震盪走低，指數終場收跌137.42點，失守17700點關卡。電子股及多數傳統產業股走勢疲弱，影響大盤走跌。 台股加權指數今天收在17666.12點，下挫137.42點，跌幅0.77%，成交...

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工廠

地區 數量
新竹縣_生產中 2
桃園市_生產中 5
總數量 7

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司國內第一次及第二次無擔保交換公司債代收價款行庫 及存儲專戶(補充說明本公司113年5月9日公告)
  • 發言日期: 20240717
  • 符合條款: 51
  • 事實發生日: 20240717
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:遠東新世紀股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期:113/07/17。
 (2)委託代收價款訂約行庫:凱基商業銀行民生分行。
 (3)委託存儲專戶訂約行庫:遠東國際商業銀行營業部。
  • 主旨: 本公司內部稽核主管異動
  • 發言日期: 20240715
  • 符合條款: 8
  • 事實發生日: 20240715
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃淑滿 總稽核，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司審計委員會及董事會決議後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/15
8.其他應敘明事項:
 由袁譽潔副總經理執行內部稽核主管職務，並將提請本公司審計委員會及董事會決議。
  • 主旨: 本公司現金股利分派之除息基準日及相關事項公告
  • 發言日期: 20240702
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240702
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金1.35元
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
13.其他應敘明事項:
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年07月19日
  下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司」
  (新北市板橋區新站路16號13樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
  113年07月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
  • 主旨: 本公司第25屆第1次董事會推舉董事長及副董事長
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
 董事長：徐旭東
 副董事長：席家宜
 副董事長：徐旭平
4.舊任者簡歷:
 徐旭東：本公司董事長
 席家宜：本公司副董事長
 徐旭平：本公司副董事長
5.新任者姓名:
 董事長：徐旭東
 副董事長：席家宜
 副董事長：徐旭平
6.新任者簡歷:
 徐旭東：本公司董事長
 席家宜：本公司副董事長
 徐旭平：本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司企業永續委員會成員任期屆滿
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:企業永續委員會
3.舊任者姓名:
 李鍾熙
 戴瑞明
 李光燾
4.舊任者簡歷:
 李鍾熙：本公司獨立董事
 戴瑞明：本公司獨立董事
 李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 戴瑞明
 李鍾熙
 黃靖武
4.舊任者簡歷:
 戴瑞明：本公司獨立董事
 李鍾熙：本公司獨立董事
 黃靖武：豫章工商前董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司第四屆審計委員會委員名單
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 柯承恩
 李鍾熙
 戴瑞明
4.舊任者簡歷:
 柯承恩：本公司獨立董事
 李鍾熙：本公司獨立董事
 戴瑞明：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 黃樹傑
 戴瑞明
 郭  位
 吳中書
 古思明
6.新任者簡歷:
 黃樹傑：智邦科技(股)公司獨立董事
 戴瑞明：本公司獨立董事
 郭  位：香港城市大學名譽退休校長及大學傑出教授
 吳中書：台灣經濟研究院董事長
 古思明：濾能(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司股東常會決議解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：徐旭東
 董事：亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜
 獨立董事：黃樹傑
 獨立董事：吳中書
 獨立董事：古思明
3.許可從事競業行為之項目:
 與本公司營業範圍相同或類似的公司擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:
 任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經本公司113年06月27日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
 以出席股東表決權過半數之同意解除上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：徐旭東
 (2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)
 (3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)
 (4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)
 (5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)
 (6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)
 (7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)
 (8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)
 (9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)
 (10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)
 (11)獨立董事：柯承恩
 (12)獨立董事：李鍾熙
 (13)獨立董事：戴瑞明
4.舊任者簡歷:
 (1)徐旭東：本公司董事長
 (2)席家宜：本公司副董事長
 (3)徐旭平：本公司副董事長
 (4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長
 (5)徐國安：本公司董事及遠東集團創新長
 (6)楊惠國：本公司董事
 (7)徐國梅：本公司董事
 (8)李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問
 (9)徐荷芳：本公司董事
 (10)李冠軍：本公司董事
 (11)柯承恩：本公司獨立董事
 (12)李鍾熙：本公司獨立董事
 (13)戴瑞明：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：徐旭東
 (2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)
 (3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)
 (4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)
 (5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)
 (6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)
 (7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)
 (8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)
 (9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)
 (10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)
 (11)獨立董事：黃樹傑
 (12)獨立董事：戴瑞明
 (13)獨立董事：郭  位
 (14)獨立董事：吳中書
 (15)獨立董事：古思明
6.新任者簡歷:
 (1)徐旭東：本公司董事長
 (2)席家宜：本公司副董事長
 (3)徐旭平：本公司副董事長
 (4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長
 (5)徐國安：本公司董事及遠東集團創新長
 (6)楊惠國：本公司董事
 (7)徐國梅：本公司董事
 (8)徐荷芳：本公司董事
 (9)李光燾：本公司董事及理律法律事務所特約首席資深顧問
 (10)李冠軍：本公司董事
 (11)黃樹傑：智邦科技(股)公司獨立董事
 (12)戴瑞明：本公司獨立董事
 (13)郭  位：香港城市大學名譽退休校長及大學傑出教授
 (14)吳中書：台灣經濟研究院董事長
 (15)古思明：濾能(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：徐旭東	                           持有   91,748,698股
 (2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)	   持有1,272,277,085股
 (3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)	   持有1,272,277,085股
 (4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)    持有1,272,277,085股
 (5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)    持有1,272,277,085股
 (6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)	   持有   19,964,370股
 (7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)	   持有   19,964,370股
 (8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)	   持有   31,181,470股
 (9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)	   持有   31,181,470股
 (10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)   持有   33,617,781股
 (11)獨立董事：黃樹傑	                           持有            0股
 (12)獨立董事：戴瑞明	                           持有            0股
 (13)獨立董事：郭  位	                           持有            0股
 (14)獨立董事：吳中書	                           持有            0股
 (15)獨立董事：古思明	                           持有            0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司113年度股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240627
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240627
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認112年度盈餘分配案(每股配發現金新台幣1.35元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選本公司董事案(董事15人，其中董事5人為獨立董事)
 新任者：徐旭東
         亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜
         亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平
         亞洲水泥(股)公司代表人：王孝一
         亞洲水泥(股)公司代表人：徐國安
         遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國
         遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅
         裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳
         裕民航運(股)公司代表人：李光燾
         裕鼎實業(股)公司代表人：李冠軍
         獨立董事：黃樹傑
         獨立董事：戴瑞明
         獨立董事：郭  位
         獨立董事：吳中書
         獨立董事：古思明
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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