- 主旨: 代子公司更正113年6月為他人背書保證申報資訊
- 發言日期: 20240716
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240716
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:江西亞東水泥有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:綜合持股68.4%
5.發生緣由:代子公司江西亞東水泥有限公司更正申報113年6月為子公司江西瑞亞
新材料有限公司背書保證資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年6月實際動支金額為新台幣521,679仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年6月實際動支金額為新台幣583,053仟元
9.因應措施:發布重大訊息並申請更正申報
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司董事會通過間接對大陸投資案(補正公告)
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:自民國113/6/5至民國113/6/5
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬依香港及英屬開曼群島法律之規定，以協議安排(Scheme of Arrangement)
方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corporation,
下稱「ACCC」)(下稱「本私有化計畫」)。
倘本私有化計畫完成，ACCC將於香港主板下市，並成為本公司的全資子公司，故本私有化
計畫完成將導致本公司間接投資大陸金額增加。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 505,641,798股
每單位價格: HK$3.22
交易總金額: HK$1,628,166,590
4.大陸被投資公司之公司名稱:
1.亞東投資有限公司
2.上海亞力水泥製品有限公司
3.武漢亞東水泥有限公司
4.湖北亞東水泥有限公司
5.四川亞東水泥有限公司
6.四川亞利運輸有限公司
7.四川亞力水泥製品有限公司
8.揚州亞東水泥有限公司
9.黃岡亞東水泥有限公司
10.成都亞力水泥製品有限公司
11泰州亞東建材有限公司
12.江西亞東水泥有限公司
13.遠鼎實業(上海)有限公司
14.江西亞利運輸有限公司
15.南昌亞東水泥有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
1.亞東投資有限公司：美金 838,793仟元
2.上海亞力水泥製品有限公司：美金 15,000仟元
3.武漢亞東水泥有限公司：美金 36,140仟元
4.湖北亞東水泥有限公司：美金 154,800仟元
5.四川亞東水泥有限公司：美金 368,340仟元
6.四川亞利運輸有限公司：美金 3,500仟元
7.四川亞力水泥製品有限公司：美金 3,300仟元
8.揚州亞東水泥有限公司：美金 35,530仟元
9.黃岡亞東水泥有限公司：美金 86,170仟元
10.成都亞力水泥製品有限公司：美金 4,100仟元
11.泰州亞東建材有限公司：美金 16,000仟元
12.江西亞東水泥有限公司：美金 356,104仟元
13.遠鼎實業(上海)有限公司：人民幣 1,763,425仟元
14.江西亞利運輸有限公司：人民幣12,500仟元
15.南昌亞東水泥有限公司：人民幣 90,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
水泥、熟料、混凝土製造及運輸
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
1.亞東投資有限公司：人民幣2,519,820仟元
2.上海亞力水泥製品有限公司：人民幣30,302仟元
3.武漢亞東水泥有限公司：人民幣607,018仟元
4.湖北亞東水泥有限公司：人民幣2,192,281仟元
5.四川亞東水泥有限公司：人民幣4,909,865仟元
6.四川亞利運輸有限公司：人民幣44,739仟元
7.四川亞力水泥製品有限公司：人民幣13,517仟元
8.揚州亞東水泥有限公司：人民幣337,913仟元
9.黃岡亞東水泥有限公司：人民幣1,495,285仟元
10.成都亞力水泥製品有限公司：人民幣71,489仟元
11.泰州亞東建材有限公司：人民幣113,069仟元
12.江西亞東水泥有限公司：人民幣6,169,632仟元
13.遠鼎實業(上海)有限公司：人民幣1,482,906仟元
14.江西亞利運輸有限公司：人民幣33,491仟元
15.南昌亞東水泥有限公司：人民幣143,079仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
1.亞東投資有限公司：人民幣158,308仟元
2.上海亞力水泥製品有限公司：人民幣1,678仟元
3.武漢亞東水泥有限公司：人民幣1,366仟元
4.湖北亞東水泥有限公司：人民幣(97,591)仟元
5.四川亞東水泥有限公司：人民幣597,784仟元
6.四川亞利運輸有限公司：人民幣1,013仟元
7.四川亞力水泥製品有限公司：人民幣2,050仟元
8.揚州亞東水泥有限公司：人民幣(35,229)仟元
9.黃岡亞東水泥有限公司：人民幣82,614仟元
10.成都亞力水泥製品有限公司：人民幣1,730仟元
11.泰州亞東建材有限公司：人民幣(3,697)仟元
12.江西亞東水泥有限公司：人民幣321,608仟元
13.遠鼎實業(上海)有限公司：人民幣(46,614)仟元
14.江西亞利運輸有限公司：人民幣(543)仟元
15.南昌亞東水泥有限公司：人民幣(5,045)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
1.亞東投資有限公司：美金1,010,626仟元
2.上海亞力水泥製品有限公司：美金16,900仟元
3.武漢亞東水泥有限公司：美金36,142仟元
4.湖北亞東水泥有限公司：美金 133,749仟元
5.四川亞東水泥有限公司：美金298,210仟元
6.四川亞利運輸有限公司：美金 3,500仟元
7.四川亞力水泥製品有限公司：美金3,300仟元
8.揚州亞東水泥有限公司：美金30,752仟元
9.黃岡亞東水泥有限公司：美金67,521仟元
10.成都亞力水泥製品有限公司：美金4,100仟元
11.泰州亞東建材有限公司：美金11,566仟元
12.江西亞東水泥有限公司：美金277,505仟元
13.遠鼎實業(上海)有限公司：美金80,824仟元
14.江西亞利運輸有限公司：美金725仟元
15.南昌亞東水泥有限公司：美金2,719仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易對象為本公司以外之ACCC股東
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
本公司為完成本私有化計畫，應取得之核准及決議如下：
(1)經濟部投資審議司核准本公司因本私有化計畫完成因而間接增加對大陸地區之投資。
(2)香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司核准本公司將發佈的關於
本私有化計畫所有文件及公告。
(3)英屬開曼群島大法院核准Scheme of Arrangement。
(4)Scheme of Arrangement經ACCC「法院會議」(指依開曼群島法律為通過Scheme of
Arrangement由法院召集之ACCC協議安排股東會)之決議。
(5)ACCC臨時股東會會議之決議。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.本公司董事會決議
2.價格係委由財務顧問評估並提出建議，且委託會計師出具價格合理性意見書
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
預期將減少維持ACCC上市地位以及符合監管規定有關的行政成本及管理資源，為本公司及
ACCC管理本集團業務時提供更大靈活性
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金3,492,573仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
318.58%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
44.39%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
66.79%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金 1,563,055仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
142.57%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
19.86%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
29.89%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年 人民幤1,688,456仟元
111年 人民幤562,944仟元
112年 人民幤263,978仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
110年 美金67,243仟元
111年 美金0元
112年 美金0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
施炳全
37.會計師開業證書字號:
北市會證字第3325號
38.其他敘明事項:
修正項次21.「本交易為關係人交易」為否，及22.「董事會通過日期」、
23.「監察人承認或審計委員會同意日期」為不適用
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- 主旨: 本公司代子公司德勤投資(股)公司公告處分有價證券
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.證券名稱:
遠東新世紀股份有限公司普通股
2.交易日期:113/6/25~113/6/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格及交易總金額
(1)交易數量：82,812,887股
(2)每單位價格：每股NT34.58
(3)交易總金額：NT$2,863,669,632
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益約NT$333,558仟元
5.與交易標的公司之關係:
本公司採用權益法之投資
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.本公司累積持有（含本次交易）:
(1)數量：1,272,277,085股
(2)金額：NT$ 46,310,885,894
(3)持股比例：23.77%
(4)權利受限情形：質押182,082,000股
2.德勤投資股份有限公司累積持有:
本次處分後無持股
3.亞洲投資股份有限公司累積持有:
(1)數量：15,430,293股
(2)金額：NT$561,662,665
(3)持股比例：0.29%
(4)權利受限情形：無
4.南華水泥股份有限公司累積持有:
(1)數量：1,739,978股
(2)金額：NT$63,335,199
(3)持股比例：0.03%
(4)權利受限情形：無
5.富民運輸股份有限公司累積持有:
(1)數量：3,155,299股
(2)金額：NT$114,852,884
(3)持股比例：0.06%
(4)權利受限情形：無
6.富達運輸股份有限公司累積持有:
(1)數量：1,020,000股
(2)金額：NT$37,128,000
(3)持股比例：0.02%
(4)權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)總資產之比例：11.64%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例：17.36%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,463,112仟元
8.取得或處分之具體目的:
實現投資收益
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告112年度
盈餘分派之除息基準日。
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1.7元,發放股利總金額為
969,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/07/29
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- 主旨: 代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度
股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。
獨立董事當選人:蘇清波先生。
獨立董事當選人:江孟貞女士。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人葉文華先生。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。
4.舊任者簡歷:
徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理
吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理
余東霖-亞洲水泥公司(股)副總經理
蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理
江孟貞-甘露法律事務所主持律師
葉文華-亞洲水泥公司(股)副總稽核
鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理
5.新任者職稱及姓名:
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。
獨立董事當選人:蘇清波先生。
獨立董事當選人:江孟貞女士。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。
6.新任者簡歷:
徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理
吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理
余東霖-亞洲水泥公司(股)人資處副總經理
蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理
江孟貞-甘露法律事務所主持律師
鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理
王照宇-亞洲水泥公司(股)秘書處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:徐旭東-568,804,972股
董事:徐旭平-568,804,972股
董事:李坤炎-568,804,972股
董事:吳玲綾-568,804,972股
董事:余東霖-568,804,972股
獨立董事:蘇清波-0股
獨立董事:江孟貞-0股
監察人:鍾振和-45,568股
監察人:王照宇-45,568股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/21 ~ 113/06/20
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 本公司代子公司德勤投資(股)公司處分有價證券
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.證券名稱:
兆豐金融控股股份有限公司 普通股
2.交易日期:112/8/2~113/6/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：10,398,449股
(2)每單位價格：每股NT$38.33
(3)交易總金額：NT$398,606,838
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益NT$127,509仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司及子公司已無持有兆豐金融控股股份有限公司普通股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)總資產之比例：12.69%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例：18.92%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,463,112仟元
8.取得或處分之具體目的:
實現投資收益
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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