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• 主旨: 公佈本公司113年6月份自結合併淨利及每股盈餘
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公佈本公司113年6月份自結合併淨利及每股盈餘
  單位:新台幣仟元    當月份淨利   當年度累計數
  ---------------  -------------  -------------
  合併稅前淨利         402,802     2,737,007
  合併稅後淨利         370,606     2,402,652
  每股稅前盈餘(元)        0.10          0.67
  每股稅後盈餘(元)        0.09          0.59
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告解除本行新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  徐旭東董事、王孝一董事、鄭澄宇董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本行營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人之行為
  4.許可從事競業行為之期間:
  擔任本行董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本行113年6月19日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
  以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 公告本行第4屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  王小蕙女士
  張秀蓮女士
  張家祝先生
  4.舊任者簡歷:
  王小蕙女士/遠東商銀獨立董事
  張秀蓮女士/遠東商銀獨立董事
  張家祝先生遠東商銀獨立董事
  5.新任者姓名:
  王小蕙女士
  張家祝先生
  盧秋玲女士
  沈  平先生
  6.新任者簡歷:
  王小蕙女士/遠東商銀獨立董事
  張家祝先生/遠東商銀獨立董事
  盧秋玲女士/友達光電獨立董事
  沈  平先生/台光電子材料獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:選舉第4屆審計委員會成員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本行常務董事會一致通過推選侯金英女士續任董事長， 徐旭東先生續任副董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長：裕鼎實業(股)公司代表人侯金英女士
  副董事長：徐旭東先生
  4.舊任者簡歷:
  董事長：裕鼎實業(股)公司代表人侯金英女士/遠東商銀董事長
  副董事長：徐旭東先生/遠東商銀副董事長
  5.新任者姓名:
  董事長：裕鼎實業(股)公司代表人侯金英女士
  副董事長：徐旭東先生
  6.新任者簡歷:
  董事長：裕鼎實業(股)公司代表人侯金英女士/遠東商銀董事長
  副董事長：徐旭東先生/遠東商銀副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本行於113年6月19日召開第12屆第1次常務董事會，全體出席常務董事
  一致通過推選侯金英女士續任董事長，徐旭東先生續任副董事長
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本行第12屆董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士
  董事：徐旭東先生
  董事：遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生
  董事：遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生
  董事：遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
  董事：亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
  董事：亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生
  董事：裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
  獨立董事：王小蕙女士
  獨立董事：張秀蓮女士
  獨立董事：張家祝先生
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士/遠東商銀董事長
  徐旭東先生/遠東商銀副董事長
  遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生/遠東商銀執行董事
  遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生/遠東商銀董事
  遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生/遠東商銀董事
  亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生/遠東商銀執行董事
  亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生/遠東商銀董事
  裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生/遠東商銀董事
  獨立董事:
  王小蕙女士/遠東商銀獨立董事
  張秀蓮女士/遠東商銀獨立董事
  張家祝先生/遠東商銀獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士
  董事：徐旭東先生
  董事：遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生
  董事：遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生
  董事：遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
  董事：亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
  董事：裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
  獨立董事：王小蕙女士
  獨立董事：張家祝先生
  獨立董事：盧秋玲女士
  獨立董事：沈  平先生
  6.新任者簡歷:
  董事：
  裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士/遠東商銀董事長
  徐旭東先生/遠東商銀副董事長
  遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生/遠東商銀執行董事
  遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生/遠東商銀董事
  遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生/遠東商銀董事
  亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生/遠東商銀執行董事
  裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生/遠東商銀董事
  獨立董事:
  王小蕙女士/遠東商銀獨立董事
  張家祝先生/遠東商銀獨立董事
  盧秋玲女士/友達光電獨立董事
  沈  平先生/台光電子材料獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選第12屆董事
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士     12,097,899股
  徐旭東先生                           7,547,319股
  遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生  103,816,444股
  遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生  103,816,444股
  遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生  103,816,444股
  亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生     93,302,771股
  裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生     93,235,625股
  獨立董事：
  王小蕙女士                                   0股
  張家祝先生                                   0股
  盧秋玲女士                                   0股
  沈  平先生                                   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本行113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本行112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行「公司章程」修正案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本行112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本行第12屆董事(含獨立董事)案
  董事當選名單:
  裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士
  徐旭東先生
  遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生
  遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生
  遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
  亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
  裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
  獨立董事當選名單:
  王小蕙女士
  張家祝先生
  盧秋玲女士
  沈  平先生
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過股東紅利轉增資發行新股案
  (2)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券
  或上述有價證券之組合案
  (3)通過解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公佈本公司113年5月份自結合併淨利及每股盈餘
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/11
  2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公佈本公司113年5月份自結合併淨利及每股盈餘
  單位:新台幣仟元    當月份淨利   當年度累計數
  ---------------  -------------  -------------
  合併稅前淨利         514,232     2,334,205
  合併稅後淨利         448,344     2,032,046
  每股稅前盈餘(元)        0.13          0.57
  每股稅後盈餘(元)        0.11          0.50
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 召開本公司2024年第一季線上法說會
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：遠銀2024年第一季經營績效及未來營運策略
  5.其他應敘明事項：報名請洽遠銀策略發展處:janeshu@feib.com.tw
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公佈本公司113年4月份自結合併淨利及每股盈餘
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公佈本公司113年4月份自結合併淨利及每股盈餘
  單位:新台幣仟元    當月份淨利   當年度累計數
  ---------------  -------------  -------------
  合併稅前淨利         393,451     1,819,973
  合併稅後淨利         342,374     1,583,702
  每股稅前盈餘(元)        0.10          0.45
  每股稅後盈餘(元)        0.08          0.39
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司為建置總部大樓將以自地委建方式與 遠揚建設(股)公司簽訂委託興建契約
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/5/8~113/5/8
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：遠揚建設股份有限公司
  與本公司之關係：關係人(該公司董事長為本公司董事)
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  (1) 契約內容:
       委託遠揚建設洽請建築師、營造公司及建築經理公司就本案建築基地興建大樓
       進行規劃、設計、施工、施工管理。
  (2) 委託標的：建築基地坐落於臺北市信義區信義段三小段35-1、35-2、35-4地號
       等三筆土地，約計 1,687.345 坪(本公司持有329.7554坪，約19.5429%)
  (3) 契約總金額、預計參與投入之金額：
       大樓總興建費用合計$2,485,449仟元，
       本公司依土地持份比例分攤金額為$485,729仟元。
  (4) 契約起訖日期：自契約簽訂日起至本案建物過戶及房屋交屋止
  (5) 限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  總興建費用
  (1)戴德梁行不動產估價師事務所-$2,714,287,840
  (2)泛亞不動產估價師聯合事務所-$2,899,513,324
  (3)第一太平戴維斯不動產估價師事務所-$2,684,047,069
  6.不動產估價師姓名:
  (1)戴德梁行不動產估價師事務所-蔡家和不動產估價師
  (2)泛亞不動產估價師聯合事務所-楊閔安不動產估價師
  (3)第一太平戴維斯不動產估價師事務所-葉玉芬不動產估價師
  7.不動產估價師開業證書字號:
  (1)(94)北市估字第000080號
  (2)(109)北市估字第000280號
  (3)(99)北市估字第000156號
  8.取得之具體目的:
  作為總部辦公處所使用
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年5月8日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月7日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無