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晶泉

台榮及丸榮圖

養力

台榮養力

台榮

榮

台榮產業股份有限公司標章Ａ圖（彩色）

• 主旨: 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、公司治理 主管新任
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、公司治理主管
  2.發生變動日期:113/07/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   發言人、財務主管：陳玉能/總經理/本公司董事、總經理、財務部門主管
   公司治理主管、代理發言人：黃棣楨/協理/本公司管理部協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   發言人：周忠平/經理/本公司管理部經理
   代理發言人：張大慶/經理/本公司財務部經理
   財務主管：陳英凱/總經理/本公司董事長、禾榮產業股份有限公司董事長、
   德成發股份有限公司董事長
   公司治理主管：陳英凱/總經理/本公司董事長、禾榮產業股份有限公司董事長、
   德成發股份有限公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/07/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理新任
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳玉能
  4.舊任者簡歷:
   ‧台榮產業股份有限公司董事
   ‧台榮產業股份有限公司總經理
   ‧台榮產業股份有限公司財務部主管
  5.新任者姓名:陳英凱
  6.新任者簡歷:
   ‧台榮產業股份有限公司董事長
   ‧禾榮產業股份有限公司董事長
   ‧德成發股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/07/08
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無。

• 主旨: 公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)巫永森
  (2)吳東明
  (3)江隆義
  4.舊任者簡歷:
  (1)巫永森:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
  (2)吳東明:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、
            福麟系統整合股份有限公司董事長
  (3)江隆義:本公司薪資報酬委員會委員
  5.新任者姓名:
  (1)陳春結
  (2)陳業鑫
  (3)林陣蒼
  6.新任者簡歷:
  (1)陳春結
   ‧本公司獨立董事
  (2)陳業鑫
   ‧臺北市政府勞動局局長
   ‧臺灣高雄地方法院法官
   ‧乾杯股份有限公司獨立董事
  (3)林陣蒼
   ‧台北市會計師公會理事
   ‧全國律師聯合會副秘書長
   ‧凱衛資訊股份有限公司獨立董事
   ‧新華泰富股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:薪資報酬委員會委員之任期應與董事會屆期相同，本次係為配合董事
  任期屆滿改選而異動。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/06/26
  10.新任生效日期:113/07/08
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議訂定配息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.40元，總金額為138,212,140元
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)巫永森
  (2)吳東明
  (3)江隆義
  4.舊任者簡歷:
  (1)巫永森:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
  (2)吳東明:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
            福麟系統整合股份有限公司董事長
  (3)江隆義:本公司薪資報酬委員會委員
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/06/26
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:新任委員及新任生效日期待董事會決議後公告。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)巫永森
  (2)吳東明
  (3)陳春結
  4.舊任者簡歷:
  (1)巫永森:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
  (2)吳東明:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、
            福麟系統整合股份有限公司董事長
  (3)陳春結:本公司獨立董事、審計委員會委員
  5.新任者姓名:
  (1)陳業鑫
  (2)林陣蒼
  (3)陳春結
  6.新任者簡歷:
  (1)陳業鑫
   ‧中華民國律師全國聯合會勞資關係委員會
   ‧乾杯股份有限公司獨立董事
  (2)林陣蒼
   ‧台北市會計師公會理事
   ‧全國律師聯合會財會副秘書長
   ‧台北市會計師公會稅制稅務委員會副主委
   ‧會計師公會全國聯合會職業道德委員會委員
   ‧凱衛資訊股份有限公司獨立董事
   ‧新華泰富股份有限公司獨立董事
  (3)陳春結
   ‧本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二十一屆董事會推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳英凱
  4.舊任者簡歷:台榮產業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:倍安利投資有限公司指派代表人陳英傑
  6.新任者簡歷:
   ‧美國上市公司BlackBerry(黑莓機)投資者關係和財務部副總裁
   ‧美國上市公司Sybase(美國企業軟體及服務)投資者關係和財務部副總裁
   ‧ForgeRock公司財務副總裁
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 陳英凱
  董事 陳英明：謙明投資有限公司代表人
  董事 台榮投資股份有限公司
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事:
  (1)陳英凱
  (2)陳珮華
  (3)陳玉能
  (4)周宜寬
  (5)林永富
  (6)方平和
  (7)黃慧玲
  獨立董事:
  (1)巫永森
  (2)吳東明
  (3)陳春結
  法人董事:
  (1)倍安利投資有限公司代表人:陳維恭
  (2)謙明投資有限公司代表人:陳英明
  (3)全盛投資有限公司
  4.舊任者簡歷:
  自然人董事:
  (1)陳英凱:本公司董事長、禾榮產業股份有限公司董事長、
            德成發股份有限公司董事長
  (2)陳珮華:本公司副董事長、凱維股份有限公司董事長
  (3)陳玉能:本公司總經理兼財務部門主管
  (4)周宜寬:本公司董事
  (5)林永富:本公司酒精事業協理兼投資室協理
  (6)方平和:本公司董事
  (7)黃慧玲:本公司董事
  獨立董事:
  (1)巫永森:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
  (2)吳東明:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
            福麟系統整合股份有限公司董事長
  (3)陳春結:本公司獨立董事、審計委員會委員
  法人董事:
  (1)陳維恭:倍安利投資有限公司董事長
  (2)陳英明:謙明投資有限公司董事長
  (3)全盛投資有限公司
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事
  (1)陳英凱
  (2)方平和
  (3)黃棣楨
  獨立董事
  (1)陳業鑫
  (2)林陣蒼
  (3)陳春結
  法人董事
  (1)倍安利投資有限公司
  (2)謙明投資有限公司代表人:陳英明
  (3)台榮投資股份有限公司代表人:周宜寬
  6.新任者簡歷:
  自然人董事
  (1)陳英凱
   ‧本公司董事長
   ‧禾榮產業股份有限公司董事長
   ‧德成發股份有限公司董事長
  (2)方平和
   ‧本公司董事
  (3)黃棣楨
   ‧本公司管理部協理兼公司治理主管
  獨立董事
  (1)陳業鑫
   ‧中華民國律師全國聯合會勞資關係委員會
   ‧乾杯股份有限公司獨立董事
  (2)林陣蒼
   ‧台北市會計師公會理事
   ‧全國律師聯合會財會副秘書長
   ‧台北市會計師公會稅制稅務委員會副主委
   ‧會計師公會全國聯合會職業道德委員會委員
   ‧凱衛資訊股份有限公司獨立董事
   ‧新華泰富股份有限公司獨立董事
  (3)陳春結
   ‧本公司獨立董事
  法人董事
  (1)倍安利投資有限公司
  (2)謙明投資有限公司代表人:陳英明
   ‧本公司董事
   ‧謙明投資有限公司代表人
  (3)台榮投資股份有限公司代表人:周宜寬
   ‧本公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事
  (1)陳英凱:2,143,916股
  (2)方平和:1,055,603股
  (3)黃棣楨:0股
  獨立董事
  (1)陳業鑫:0股
  (2)林陣蒼:0股
  (3)陳春結:127,735股
  法人董事
  (1)倍安利投資有限公司:7,924,000股
  (2)謙明投資有限公司代表人:13,869,589股
  (3)台榮投資股份有限公司代表人:16,013,325股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案，
  分派現金股利每股0.40元
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。