海洋水運(501011)

臺灣航業股份有限公司標章

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每普通股配發現金股利1.6元，總金額新台幣667,671,179元
  4.除權（息）交易日:113/07/19
  5.最後過戶日:113/07/22
  6.停止過戶起始日期:113/07/23
  7.停止過戶截止日期:113/07/27
  8.除權（息）基準日:113/07/27
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長續任
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉文慶
  4.舊任者簡歷:本公司原任董事長
  5.新任者姓名:劉文慶
  6.新任者簡歷:本公司新任董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/11
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:(1)王金山(2)呂世通(3)李新民
  4.舊任者簡歷:
   (1)王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
   (2)呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
   (3)李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:(1)王金山(2)呂世通(3)林虹妤
  6.新任者簡歷:
   (1)王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
   (2)呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
   (3)林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  10.新任生效日期:113/06/11
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業限制案
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/11
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事:
  (1)交通部
  (2)陽明海運股份有限公司
  法人董事代表人:
  (1)劉文慶/交通部代表人
  (2)李明輝/陽明海運股份有限公司代表人
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事:
  交通部代表人劉文慶
  交通部代表人仇忠林
  交通部代表人王義川
  陽明海運(股)公司代表人蔡門火
  陽明海運(股)公司代表人李明輝
  獨立董事:
  王金山
  呂世通
  李新民
  4.舊任者簡歷:
  法人董事:
  交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長
  交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理
  交通部代表人王義川:中信金融管理學院企管系助理教授
  陽明海運(股)公司代表人蔡門火:陽明海運(股)公司營運收支管理部協理
  陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理
  獨立董事:
  王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
  呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
  李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事:
  交通部代表人劉文慶
  交通部代表人仇忠林
  交通部代表人呂錦隆
  交通部代表人廖郁晴
  陽明海運(股)公司代表人李明輝
  陽明海運(股)公司代表人李新民
  獨立董事:
  王金山
  呂世通
  林虹妤
  6.新任者簡歷:
  法人董事:
  交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長
  交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理
  交通部代表人呂錦隆:國立高雄科技大學航運管理系教授
  交通部代表人廖郁晴:文匯法律事務所合夥律師
  陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理
  陽明海運(股)公司代表人李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
  獨立董事:
  王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事
  呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授
  林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事:
  交通部代表人劉文慶:110,436,379股
  交通部代表人仇忠林:110,436,379股
  交通部代表人呂錦隆:110,436,379股
  交通部代表人廖郁晴:110,436,379股
  陽明海運(股)公司代表人李明輝:70,793,243股
  陽明海運(股)公司代表人李新民:70,793,243股
  獨立董事:
  王金山:0股
  呂世通:0股
  林虹妤:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  11.新任生效日期:113/06/11
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、財務
  報表暨會計師查核報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,027,216
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435,436
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):393,804
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):326,088
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):337,088
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):337,088
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
  11.期末總資產(仟元):25,247,489
  12.期末總負債(仟元):8,743,836
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,503,653
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/30
  2.公司名稱:台灣航業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  王金山先生已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，
  依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，
  應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
  6.因應措施:
  因本公司獨立董事候選人王金山先生具備豐富之財會專業能力，能為本公司提供重
  要決策建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，惟本公司仍需借重其專業，使其於行　
  使獨立董事職責外，給予董事會適當監督並提供專業意見。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/30
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：667,671,179
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元