海洋水運(501011)

營造用機械設備租賃(771100)

貨櫃及貨物集散站經營(529012)

船務代理(522000)

陽明海運

My Captain （設計

YM Captain （設計

陽明

YANG MING

預測船舶油耗的方法

櫃場提貨方法、櫃場計算機及提貨資訊系統

處理貨品提單的資訊系統與其方法及伺服處理方法

• 主旨: 代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司公告 法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/26
  2.法人名稱:陽明海運股份有限公司
  3.舊任者姓名:鄭貞茂
  4.舊任者簡歷:陽明海運股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:蔡豐明
  6.新任者簡歷:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學
  海洋觀光管理學位學程合聘教授
  7.異動原因:原董事長辭職，由董事會推選董事長
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/01~113/07/26
  9.新任生效日期:113/07/26
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長變更
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鄭貞茂
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:蔡豐明
  6.新任者簡歷:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋
  觀光管理學位學程合聘教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:因法人董事改派代表人致原董事長解任，本公司召開董事會推選
  新任董事長。
  9.新任生效日期:113/07/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/26
  2.法人名稱:交通部
  3.舊任者姓名:鄭貞茂
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:蔡豐明
  6.新任者簡歷:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋
  觀光管理學位學程合聘教授
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23
  9.新任生效日期:113/07/26
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會及 風險管理委員會
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會
  3.舊任者姓名:蔡豐明
  4.舊任者簡歷:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋
  觀光管理學位學程合聘教授
  5.新任者姓名:待委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人規劃
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24 ~116/05/23
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事；蔡豐明
  4.舊任者簡歷:國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學
  海洋觀光管理學位學程合聘教授
  5.新任者職稱及姓名:缺額於最近一次股東會補選之
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人規劃
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24 ~ 116/05/23
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/15
  13.同任期獨立董事變動比率:1/5
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113/07/18收受蔡豐明獨立董事辭任書，其因個人規劃，自113/07/18辭去獨立
  董事職務。

• 主旨: 代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司公告 113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/07/11
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)通過112年度查核財務報告
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)續任CLA GLOBAL TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION為陽明(新加坡)私人有限公司
     查帳會計師事務所
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司公告 決議召開113年度股東常會
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.股東會召開日期:113/07/11
  3.股東會召開地點:新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度查核財務報告
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)委任查帳會計師事務所
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得新造貨櫃
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  貨櫃
  2.事實發生日:112/12/19~113/7/9
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易數量：9,100只貨櫃
  (2)每單位價格：約USD2,280~5,105(依櫃種)
  (3)交易總金額：USD32,000,000 ~ USD35,000,000
     (約新台幣10.2億元至約新台幣11.2億元)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  『中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司』
  China International Marine Containers (Group) Ltd.；非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約規定，交貨後賣方備齊規定應交付文件後45天付款。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)交易決定方式：公開招標比減價
  (2)價格決定之參考依據：市價
  (3)決策單位：本公司董事會授權董事長核准後執行
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營業用途
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國112年9月27日及民國113年5月10日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國112年9月15日及民國113年5月10日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人辭任
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/05
  2.法人名稱:交通部
  3.舊任者姓名:賀陳旦
  4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:待指派
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:法人董事代表人辭任
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇育文、財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李明輝、業務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無