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全域股份有限公司

基本資料

統一編號04934334
公司名稱全域股份有限公司
成立日期1973/11/22
公司狀況核准設立
資本額500,000,000元
實收資本額200,000,000元
股票代號3067
電話02-26592166
負責人姚天齊
地址臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號6樓之1
網址 http://www.phonic.com/
營業項目

    音響設備製造(273014)

    其他家用電器批發(456199)

    其他家用電器零售(474199)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
鄒景文 董事長 58.18% 康健投資股份有限公司
姚天齊 董事 58.18% 康健投資股份有限公司
吳心愷 董事 58.18% 康健投資股份有限公司
王敏烈 董事 58.18% 康健投資股份有限公司
林英哲 獨立董事 0.00%
邱麗梅 獨立董事 0.00%
姚舜晏 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
崧弘貿易有限公司
來頡科技股份有限公司
台灣聯益光電有限公司
英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司(STELLAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED)
英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司台灣分公司
思瑪迪有限公司
富登科技股份有限公司
創睿新整合行銷有限公司
方群管理顧問有限公司
艾思易網路股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2016/05/04 性別工作平等法第11條第1項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） -6,823 3,881 21,487
投資活動之淨現金流入（流出） -1,549 161,196 -352
籌資活動之淨現金流入（流出） 13,447 28,095 -3,791
匯率變動對現金及約當現金之影響 404 -321 97
本期現金及約當現金增加（減少）數 5,479 192,851 17,441
期初現金及約當現金餘額 43,997 49,476 242,327
期末現金及約當現金餘額 49,476 242,327 259,768

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 57,617 58,414 97,607
營業成本 52,369 54,846 72,620
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 5,248 3,568 24,987
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 5,248 3,568 24,987
營業費用 33,009 29,245 31,578
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） -27,761 -25,677 -6,591
營業外收入及支出 4,480 124,957 2,417
稅前淨利（淨損） -23,281 99,280 -4,174
所得稅費用（利益） -3 5,178 2,763
繼續營業單位本期淨利（淨損） -23,278 94,102 -6,937
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） -23,278 94,102 -6,937
其他綜合損益（淨額） 1,683 -349 117
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 -21,595 93,753 -6,820
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 -23,278 94,102 -6,937
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 0 0 -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 -21,595 93,753 -6,820
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0 -
基本每股盈餘（元） 0 4 0

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 83,785 263,645 287,609
非流動資產 94,091 52,939 47,965
資產總計 177,876 316,584 335,574
流動負債 18,908 30,452 60,433
非流動負債 690 34,101 29,920
負債總計 19,598 64,553 90,353
股本 290,252 200,000 200,000
資本公積 18,200 18,200 18,210
保留盈餘 -136,588 47,766 40,829
其他權益 -13,586 -13,935 -13,818
庫藏股票 0 0 -
歸屬於母公司業主之權益合計 158,278 252,031 245,221
共同控制下前手權益 0 - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 0 0 -
權益總計 158,278 252,031 245,221
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 5 12 12

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2021/03/12
    公司負責人變更為譚鴻翔
  • 2022/11/14
    公司負責人變更為鄒景文
  • 2023/07/18
    公司地址變更為臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號6樓之1

裁判書查詢

內容 年份
給付租金 2022
給付工程款 2021, 2022
支付命令 2020, 2021

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 0~50萬 0萬
2023 01-7 0~50萬 0~50萬
2022 01-12 0~50萬 0~50萬
2021 01-12 0~50萬 0~50萬
2020 01-12 0~50萬 0~50萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 13
商標名稱

A SYSTEMS

Acapolla

優美蒂 EUMEDIC

全域PHonic

PARAGON

全域PHONIC

喜迪克圖CITIC

莫斯ＭＳ

喜迪克

全域

專利

總數量 2
專利名稱

具遠端透過網際網路與無線Ｗｉ－Ｆｉ做設定、調控、與維護之音響設備

具回授抑制功能及調音台之喇叭箱

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來源 日期 內容

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工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:康健投資股份有限公司代表人鄒景文
(2)董事:康健投資股份有限公司代表人姚天齊
(3)董事:康健投資股份有限公司代表人吳心愷
(4)董事:康健投資股份有限公司代表人王敏烈
(5)獨立董事:邱麗梅
(6)獨立董事:姚舜晏
(7)獨立董事:林英哲
4.舊任者簡歷:
(1)董事:鄒景文-全域股份有限公司董事
(2)董事:姚天齊-全域股份有限公司董事
(3)董事:吳心愷-全域股份有限公司董事
(4)董事:王敏烈-全域股份有限公司董事
(5)獨立董事:邱麗梅-全域股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:姚舜晏-全域股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:林英哲-全域股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:康健投資股份有限公司代表人姚天齊
(2)董事:康健投資股份有限公司代表人鄒景文
(3)董事:康健投資股份有限公司代表人吳心愷
(4)董事:康健投資股份有限公司代表人張智欽
(5)獨立董事:邱麗梅
(6)獨立董事:姚舜晏
(7)獨立董事:黃浩杰
6.新任者簡歷:
(1)董事:姚天齊
   全域股份有限公司董事
   愛科濾淨實業股份有限公司董事長
(2)董事:鄒景文
   全域股份有限公司董事長
   台耀科技股份有限公司董事長
   康健投資股份有限公司董事長
(3)董事:吳心愷
   全域股份有限公司董事
   愛科濾淨實業股份有限公司董事
   旭品科技股份有限公司董事
(4)董事:張智欽
   台昇通訊科技股份有限公司董事長
   巨龍保全股份有限公司副董事長
   東沅科技股份有限公司董事
(5)獨立董事:邱麗梅
   全域股份有限公司獨立董事
   儲穗會計師事務所會計師
(6)獨立董事:姚舜晏
   全域股份有限公司獨立董事
   華威國際科技顧問股份有限公司投資董事
   路易莎職人咖啡股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃浩杰
   振大會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：康健投資股份有限公司代表人：姚天齊 11,636,315股。
董事：康健投資股份有限公司代表人：鄒景文 11,636,315股。
董事：康健投資股份有限公司代表人：吳心愷 11,636,315股。
董事：康健投資股份有限公司代表人：張智欽 11,636,315股。
獨立董事：邱麗梅 0股。
獨立董事：姚舜晏 0股。
獨立董事：黃浩杰 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/24~113/02/23
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒景文/本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
1.台耀科技股份有限公司董事長
2.康健投資股份有限公司董事長
3.康耀投資股份有限公司董事長
4.台霖生物科技股份有限公司法人董事代表人暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會任命總經理
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:鄒景文
4.舊任者簡歷:全域股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:鄒景文
6.新任者簡歷:全域股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱麗梅女士
(2)姚舜晏先生
(3)林英哲先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:邱麗梅-全域股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:姚舜晏-全域股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:林英哲-全域股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)邱麗梅女士
(2)姚舜晏先生
(3)黃浩杰先生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:邱麗梅
   全域股份有限公司獨立董事
   儲穗會計師事務所會計師
(2)獨立董事:姚舜晏
   全域股份有限公司獨立董事
   華威國際科技顧問股份有限公司投資董事
   路易莎職人咖啡股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:黃浩杰
   振大會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/24~113/02/23
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱麗梅女士
(2)姚舜晏先生
(3)林英哲先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:邱麗梅-全域股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:姚舜晏-全域股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:林英哲-全域股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)邱麗梅女士
(2)姚舜晏先生
(3)黃浩杰先生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:邱麗梅
   全域股份有限公司獨立董事
   儲穗會計師事務所會計師
(2)獨立董事:姚舜晏
   全域股份有限公司獨立董事
   華威國際科技顧問股份有限公司投資董事
   路易莎職人咖啡股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:黃浩杰
   振大會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/24~113/02/23
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會選任新任董事長
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄒景文
4.舊任者簡歷:全域股份有限公司董事長
5.新任者姓名:姚天齊
6.新任者簡歷:全域股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱           姓 名                          兼任其他公司職務
------   ---------------------------  ----------------------------------
董事     康健投資(股)代表人:鄒景文    台耀科技(股)公司董事長
董事     康健投資(股)代表人:姚天齊    愛科濾淨實業(股)公司董事長
                                      鴻維濾材科技(股)公司董事
董事     康健投資(股)代表人:吳心愷    博天科技(股)公司董事長
                                      愛科濾淨實業(股)公司董事
                                      旭品科技(股)公司董事
董事     康健投資(股)代表人:張智欽    台昇科技(股)公司董事長
                                      東沅科技(股)公司董事
獨立董事 姚舜晏                       路易莎職人咖啡(股)公司獨立董事
                                      穎台科技(股)公司法人董事代表人
                                      穎台投資控股(股)公司法人董事代表人
                                      穎台材料(股)公司法人董事代表人
                                      泰陽光電能源(股)董事
                                      華陽光電能源(股)董事
3.許可從事競業行為之項目:不損及公司權益而有為競業之必要者。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司113年06月21日之股東常會通過，於不損及
公司權益而有為競業之必要者，解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
  • 發言日期: 20240621
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240621
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。
董事當選名單如下：
(1)董事：康健投資股份有限公司法人代表人  姚天齊
(2)董事：康健投資股份有限公司法人代表人  鄒景文
(3)董事：康健投資股份有限公司法人代表人  吳心愷
(4)董事：康健投資股份有限公司法人代表人  張智欽
(5)獨立董事：邱麗梅
(6)獨立董事：姚舜晏
(7)獨立董事：黃浩杰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司擬辦理113年私募普通股案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
  • 發言日期: 20240514
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240514
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,203
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,351
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,484)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,599)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,770)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,770)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):309,102
12.期末總負債(仟元):41,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):267,132
14.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
  • 發言日期: 20240506
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240506
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

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