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• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李紹宇/本公司投資人關係經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張瑜恬/本公司投資人關係經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:新任代理發言人任命案，將提報最近期董事會審議。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議同意解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事代表人:陳文良
  董事:洪維澤
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
  113年5月24日股東常會通過，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  法人董事代表人:陳文良
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  愛普存儲技術(杭州)有限公司-監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路1782號1幢20層2007、2008室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  積體電路之設計、開發及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選董事選舉結果
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:洪維澤
  6.新任者簡歷:
  來頡科技股份有限公司 董事
  聚睿電子股份有限公司 董事
  合康投資股份有限公司 協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:股東常會增選一席董事
  9.新任者選任時持股數:8,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司112年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成增選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/07
  1.召開法人說明會之日期：113/05/07
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室(元大證券)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年第1季盈餘不分派
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/02
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  董事會決議113年第1季盈餘不分派，依公司法函釋內容，
  不須編造盈餘分派表，故分配各欄位均為0。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.公司名稱:來頡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
  6.因應措施:
  (1)依本公司「買回股份轉讓員工辦法」辦理，以每股新台幣105.68元轉讓予員工。
  (2)本次預計轉讓總股數為971,000股
  (3)員工認股基準日訂為：113年5月13日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過於中國深圳投資設立子公司
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.公司名稱:來頡科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:為達到公司規模成長及中國地區營運佈局之規劃，擬經由本公司100%持有
  之子公司於中國深圳投資設立100%持有子公司，預計投資上限金額為美金30萬元整。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,219
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,973
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,199
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,894
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,527
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,527
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
  11.期末總資產(仟元):1,635,816
  12.期末總負債(仟元):325,109
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,310,707
  14.其他應敘明事項:無