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宏維絲

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第一季個別財務報告提報董事會後公告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):623372
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-2823
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15866
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14380
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14380
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14380
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.11
  11.期末總資產(仟元):2400545
  12.期末總負債(仟元):1319752
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1080793
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
  3.財務業務資訊:
  期間	        最近一月  與去年同期  最近一季    與去年同期   最近四季累計
  	        113年3月  增減%      113年第一季     增減%     112年第2季至
  科目                                                           113年第1季
                IFRS(個別) IFRS(個別)  IFRS(個別)   IFRS(個別)   IFRS(個別)
  營業收入(百萬)	 223       22%         623         33%          2,151
  稅前純益(百萬)	  0       98%(損益兩平)(14)        58%(虧損減少) (113)
  稅後純益(百萬)   0       98%(損益兩平)(14)        58%(虧損減少) (112)
  每股盈餘(元)     0      100%(損益兩平)(0.11)      58%(虧損減少) (0.85)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:
  (1)113年3月與113年第一季係本公司自結數,未經會計師查核,僅供投資人參考。
  (2)本公司營運一切正常，公司於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制
  所決定，與公司並無關聯。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司112年不發放股利
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司112年第四季個別財務報告提報董事會後公告
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1995376
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-78835
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-136197
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-133546
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-132786
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-132786
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.01
  11.期末總資產(仟元):2344217
  12.期末總負債(仟元):1249044
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1095173
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業狀況報告
                        2.審計委員會審查112年度決算表冊報告
                        3.112年度董事酬金報告
  6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案
                        2.112年度盈虧撥補案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20231227
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳益民
  6.新任者簡歷:中華民國全國工業總會秘書長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/03~114/06/28
  10.新任生效日期:112/12/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。
• 發言日期: 20231130
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231201
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/01
  1.召開法人說明會之日期：112/12/01
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。